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OCCRP: Cómo casarse con la hija de Putin le dio a Kirill Shamalov un mundo de oportunidades


Por Roman Anin, Denis Dmitriev, Olesya Shmagun, Roman Shleynov, Dmitry Velikovski, Sonya Savina, Irina Dolinina, Alesya Marokhovskaya

Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP)

occrp.org | Traducción


Miles de correos electrónicos enviados y recibidos por Kirill Shamalov, el ex yerno de Vladimir Putin, muestran la fantástica riqueza y el poder personal que conlleva el acceso a la primera familia de Rusia.

Resultados clave

  • Shamalov y la hija de Putin gastaron millones en la instalación de lujosos hogares en Rusia y Francia, incluso cuando Putin prohibió a las élites rusas poseer activos extranjeros.
  • Poco después de casarse con la hija de Putin, Shamalov gastó la asombrosa cantidad de $ 100 para adquirir una participación en la empresa petroquímica más grande de Rusia por valor de $ 380 millones.
  • Más tarde, Shamalov adquirió una participación adicional mucho mayor en la empresa en un conocido acuerdo que lo convirtió en multimillonario. Sus correos electrónicos revelan que esta adquisición fue solo una de las lucrativas oportunidades que se le presentaron, y contienen una pista sobre cómo pudo haber sido estructurada.
  • La proximidad de Shamalov al poder político lo convirtió en un socio muy deseado. En un caso, se le ofreció una participación gratuita en una gran empresa a cambio de su capacidad para manejar "recursos administrativos", lo que ejemplifica el nexo corrupto de poder y negocios que caracteriza a la Rusia moderna.

Entre los pocos hechos que los periodistas han reunido es que la hija menor de Putin, Katerina, estuvo casada una vez con un hombre llamado Kirill Shamalov. Está claro que Shamalov es un hombre rico, que se convirtió en el multimillonario más joven de Rusia con tan solo 32 años. Pero no es un nombre familiar, y se han informado pocos detalles sobre su fantástica adquisición de riqueza.

Ahora, por primera vez, se dispone de un conjunto más amplio de datos sobre Shamalov. A principios de este año, los reporteros de IStories, el centro de miembros ruso de OCCRP, obtuvieron acceso a un archivo filtrado de correos electrónicos de Shamalov de una fuente anónima.

La filtración contiene más de 10,000 mensajes que abarcan los años 2003 a 2020, y ofrece una visión sin precedentes de un hombre que tiene un acceso poco común al funcionamiento interno de la vida política rusa.

Publicar filtraciones de fuentes anónimas es una decisión periodística difícil.

En primer lugar, la autenticidad de los documentos recibidos de una parte desconocida puede estar en duda. Para verificar el archivo de Shamalov, los analistas de datos de OCCRP estructuraron e indexaron primero los correos electrónicos. Los reporteros de IStories luego pasaron casi un año verificándolos: revisaron los encabezados de los correos electrónicos, hablaron con los remitentes y confirmaron la información en los registros de empresas, bases de datos inmobiliarias, redes sociales y otras fuentes disponibles públicamente. Nuestra conclusión es que los correos electrónicos son reales.

Otro problema es la privacidad. Al otorgar acceso al material, la fuente solicitó que los reporteros no publiquen ningún registro médico. Esta solicitud ha sido atendida. IStories y OCCRP también han optado por no publicar el archivo de forma indiscriminada. Lo que se está utilizando en esta investigación es suficiente para contar una historia que es de interés público.

Más allá de confirmar sin lugar a dudas que Shamalov se casó con la hija de Putin, Katerina, quien usa el apellido Tikhonova, el archivo contiene una serie de otras revelaciones sobre las ventajas financieras que obtuvo y la influencia que disfrutó a través de su acceso a la primera familia. Su evidente capacidad para manejar recursos administrativos y conexiones personales en beneficio propio y de sus amigos y socios comerciales ejemplifica el nexo corrupto de poder y negocios que caracteriza a la Rusia moderna.

Kirill Shamalov y Katerina Tikhonova se negaron a comentar para esta historia. El portavoz de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, respondió en una frase: "Ya hemos dejado muchas veces esas preguntas sin respuesta".

"New Piterskie"

Muchos miembros de la élite gobernante de Rusia son antiguos asociados de Putin que lo siguieron a Moscú y ocuparon puestos clave en el gobierno después de que él ascendió a la presidencia.

Estos vecinos de la dacha, compañeros de entrenamiento de judo, masajistas y antiguos burócratas de la ciudad a veces se llaman Piterskie por su ciudad natal de San Petersburgo, un término que, por analogía con otros epítetos geográficos como Tambovskie o Izmailovskie, lleva más que un soplo. del crimen organizado.

Muchos de estos hombres todavía existen. Pero durante las dos décadas desde que Putin asumió el cargo, sus hijos y nietos han acumulado su propia riqueza y poder y han comenzado a ascender a los puestos más altos. Llámalos el "nuevo Piterskie".

El archivo de correo electrónico de Shamalov ofrece un retrato curioso de este grupo. Muchos de ellos, como él, estudiaron derecho en la Universidad Estatal de San Petersburgo. Hablan de asumir puestos en el gobierno, las empresas estatales y las grandes empresas, y notan que cuando vengan a Moscú, la ciudad será diferente a la que sus padres conquistaron una vez.

Pero algunas cosas nunca cambian. Como en el mundo de sus padres, las conexiones personales lo son todo para la nueva Piterskie.

En junio de 2004, cuando Shamalov estaba en su último año de estudios, recibió un correo electrónico de un compañero de clase, Yan Piskunov:

¡Amigo, arreglaremos todo de la mejor manera posible! Será dulce. Lo principal es discutir la organización. Te enviaré el discurso el martes por la mañana. Retiraré la reseña hoy o el lunes, y durante la semana prepararemos respuestas a las preguntas y comentarios de los revisores. Me alegré mucho de verte finalmente. Descansa un poco y tómate tu tiempo ".

A juzgar por el contexto, el mensaje trata de ayudar a Shamalov a preparar la defensa de su tesis y de entregarle un discurso escrito previamente para que lo presente ante el comité de examen.

Unos días después, la presentación estaba lista.

“¡Hola Shamalov :)!”, Escribe nuevamente Piskunov. "Borrador del discurso ... adjunto". Y efectivamente, el archivo adjunto contenía una presentación sobre una tesis sobre derecho inmobiliario.

El alegre Piskunov tenía una carrera por delante que sería la envidia de cualquier estudiante ruso. Poco después de graduarse, a los 25 años, saltó a un puesto ejecutivo en Gazprom-Media, el holding de medios más grande del país, convirtiéndose en su subdirector general y jefe del departamento legal.

El grupo, que incluye medios tan populares como los canales de televisión NTV y TNT y la estación de radio Echo of Moscow, pertenece a Gazprombank. Por coincidencia o no, el hermano mayor de Shamalov, Yuri, está en la junta directiva tanto del holding de medios como del banco. No respondió a las solicitudes de comentarios.

En septiembre de 2009, Piskunov volvió a aparecer en la correspondencia de Shamalov cuando un conocido le escribió con una solicitud inusual, pero extremadamente franca: “Pregunta: ¿es posible cambiar la posición de Piskunov y Pleshkov hacia el aeropuerto de Vnukovo o neutralizar sus actividades? "

Un memorando adjunto al correo electrónico proporcionó el contexto relevante: dos de los principales aeropuertos de Moscú, Vnukovo y Domodedovo, habían estado involucrados en una disputa comercial que se había resuelto a favor de Domodedovo, que le costó a Vnukovo unos 350 millones de rublos ($ 11,8 millones). Según el autor, los tribunales habían dictado la sentencia "bajo presión" de Dmitry Pleshkov, entonces "Jefe de la Secretaría del Presidente del Tribunal Supremo de Arbitraje", quien presuntamente actuó "en nombre de Yan Borisovich Piskunov ... de Gazprom -Medios de comunicación." Preguntó si estos dos hombres podrían ser influenciados de una manera que favoreciera al aeropuerto de Vnukovo.

No hay evidencia de que Shamalov haya solicitado a Piskunov o Pleshkov que intervengan en la disputa del aeropuerto. Pero un mes después, el Tribunal Federal de Arbitraje del Distrito de Moscú anuló la decisión judicial anterior, lo que le permitió a Vnukovo ahorrar millones. Había ocurrido exactamente lo que pidió el conocido de Shamalov.

Shamalov tenía solo 27 años ese año, pero ya tenía un currículum impresionante, habiendo trabajado para Gazprom, Gazprombank, el gobierno ruso y Rosoboronexport, el principal exportador de armas del país. Ahora era vicepresidente de soporte administrativo comercial en Sibur, la empresa petroquímica más grande de Rusia.

Pero vendrían cosas mucho más importantes.

En 2013, como informaron varios medios, incluido Reuters , Shamalov se casó con una mujer llamada Katerina Tikhonova, que fue descrita como la hija de Putin.

El Kremlin se ha negado a confirmar que este sea el caso. Pero los correos electrónicos de Shamalov no dejan lugar a dudas y confirman que Tikhonova y Shamalov se casaron en febrero de 2013. No revelan cuándo se conocieron la pareja. Pero la evidencia, incluido este mensaje que recibió de uno de los organizadores de su boda, indica que la ha conocido durante la mayor parte de su vida:

Kirill, Katerina,

Durante el Ice Show, se instalará una pantalla detrás del escenario para mostrar una secuencia de video para acompañar las actuaciones en el hielo, y durante algunos números se organizará una transmisión en vivo para mostrar lo que está sucediendo en el escenario (por ejemplo, durante tu baile).

Para la secuencia de video, necesitamos:

  1. Tus fotos conjuntas de 2012-2013 ("recientes")
  2. Fotos de la infancia: por separado, juntas ...
  3. Texto de mensajes, tanto de Katerina como de Kirill ... solo el texto, sería bueno tener algo reconocible ... cómo se dirigieron el uno al otro ...
  4. Kirill, ¿una foto con uniforme militar? Quizás con amigos, o tomando tu juramento, probablemente haya algo ...
  5. Kirill, ¿cuál era su número de teléfono en 2003/2004, cuando llamó a Katerina?
  6. Katerina, nos gustaría tener algunos videoclips de tus actuaciones. ? ¿Quizás hay algunos de ese icónico campeonato mundial en Munich, cuando Kirill pasó 11 horas contigo? O lo que esté dispuesto a mostrar (recuerdo que hay competidores entre los invitados)

En el verano anterior a su boda, la pareja estaba ocupada organizando una vida lujosa en Rusia y Francia. El 2 de junio de 2012, Shamalov recibió un correo electrónico de la mujer que estaba a cargo de reconstruir y decorar una casa para la joven pareja en Usovo, una aldea en una zona de élite cerca de Moscú, no lejos de la residencia del presidente Novo-Ogarevo:

Estimado Kirill, aquí están las fotos de los artículos que Katya ha elegido para su jardín. Todo está en stock en Italia (recibimos confirmación). Para que este pedido se mueva, debes realizar un anticipo del 60% del monto indicado.

Adjunto al correo electrónico había una lista de compras para una pequeña carpa al aire libre (una mesa, un sofá, un par de sillones, una cortina de tela) que costó 53.000 euros.

Shamalov reenvió esto a su futura esposa: “Me gusta, sin objeciones. ¿Cual es tu opinion?"

Dos días después, Tikhonova le envió a Shamalov una lista de libros japoneses. para la biblioteca de su casa que costó más de $ 7,700. Más cara aún fue una alfombra para la biblioteca que la pareja compró por 54.300 euros.

Shamalov recibió informes frecuentes sobre el progreso de la casa gracias a los cuales es posible estimar su costo total. La reforma, mobiliario y equipamiento ascendió a casi 8 millones de euros. Sumando el costo estimado del terreno y la casa en sí, el posible precio total de la mansión ronda los 15-17 millones de euros.

Pero la casa en Usovo no era la única propiedad cara de la pareja.

En octubre de 2012, a través de una empresa de Mónaco llamada Alta Mira, Shamalov compró una mansión en la ciudad turística francesa de Biarritz a la familia de Gennady Timchenko, un viejo amigo de Putin y multimillonario con intereses en energía, transporte e infraestructura. A juzgar por los documentos de los correos electrónicos de Shamalov, la mansión de Biarritz costó 4,5 millones de euros.

La decoración de esta casa también hablaba de los gustos caros de la pareja. En julio de 2014, un diseñador pidió a Shamalov que aprobara la compra de muebles de terraza y jardín por valor de 19.000 euros. Envió este mensaje a Tikhonova, quien respondió dos días después: “No es así como se hace. Dile que envíe fotos;) o al menos enlaces a un sitio donde puedas ver fotos "

Al estilo ruso

Los correos electrónicos de Shamalov revelan los detalles de la boda de la pareja en febrero de 2013 en la estación de esquí de Igora en la región de Leningrado.

A fines de enero, Shamalov comenzó a enviar invitaciones con una descripción detallada del elaborado código de vestimenta para tres días y noches de celebración, que incluían "cóctel", "corbata negra creativa" y vestimenta "casual chic", todos "en el Estilo ruso."

Los recién casados ​​invitaron a unos 100 invitados, incluidos seis oficiales del Servicio de Seguridad Presidencial que se quedaron cerca para protegerse. Curiosamente, la lista no incluía a los padres de Tikhonova, Putin y su esposa (la pareja aún no había anunciado su divorcio), aunque su omisión pudo haber sido una medida de seguridad.

El 1 de febrero, Shamalov recibió el calendario definitivo. El primer día incluyó una "fiesta del té ruso" con un samovar, dulces tradicionales y bollos, seguida de una cena previa a la boda. En la mañana del segundo día, la joven pareja debía casarse en la iglesia, seguida de las festividades callejeras llamadas "Fiesta rusa en la plaza" y un banquete de bodas. El tercer día, los invitados se reunieron para una cena de despedida donde fueron acompañados por la cantante favorita de Tikhonova, Margarita Pozoyan.

Como la mayoría de las parejas rusas, los recién casados ​​pidieron a los invitados que aporten un regalo. “Estamos planeando ordenar un servicio de mesa de té de boda individual para 24 personas producido por Imperial Porcelain Factory. El programa proporcionará un momento y un lugar especiales para recolectar dinero en sobres ”, decía la postal. Los recién casados ​​pasaron su luna de miel en Mauricio.

Un regalo generoso

Fue después de la boda cuando la riqueza de Shamalov comenzó a acercarse a la estratosfera.

A juzgar por sus correos electrónicos, Shamalov ya poseía una red de empresas offshore cuando se casó. La mayoría de estas firmas, dirigidas por abogados de varios países, estaban registradas a nombre de propietarios proxy. El principal custodio de los secretos offshore de Shamalov fue Dario Item, el embajador del pequeño estado caribeño de Antigua y Barbuda en España, Mónaco y Liechtenstein.

En junio de 2013, la empresa offshore de Shamalov en Belice, Kylsyth Investments Limited, adquirió 38.000 acciones de una empresa offshore con sede en Guernsey, Themis Holdings Limited, de otra offshore llamada Volyn Portfolio Corp, esta con sede en las Islas Vírgenes Británicas.

En ese momento, Themis Holdings era la empresa matriz de Sibur. En otras palabras, al adquirir las acciones de Themis, Shamalov había adquirido el 3,8 por ciento de la empresa petroquímica más grande de Rusia.

Lo hizo por el asombroso precio de 100 dólares. Shamalov luego estimó que el valor de Sibur en ese momento era de $ 10 mil millones, lo que significa que su participación valdría $ 380 millones. Había adquirido una riqueza fantástica por casi nada.

En una entrevista posterior con Kommersant , Shamalov mencionó la adquisición de las acciones de Sibur en un programa de opciones. Dichos programas están destinados a recompensar a los empleados de una empresa dándoles una participación en su desempeño, permitiéndoles comprar acciones con descuento.

En respuesta a las preguntas de los periodistas, la oficina de prensa de Sibur proporcionó una declaración del presidente de la compañía, Dmitry Konov, quien confirmó que así fue como Shamalov obtuvo sus acciones. Dijo que lo había hecho como cualquier otro gerente: "Las condiciones de la compra ... no diferían de las condiciones de las compras de otros gerentes", escribió. "No había condiciones exclusivas para Shamalov".

Los reporteros de IStories examinaron los contratos de los 11 principales gerentes de Sibur que participaron en el programa al mismo tiempo que Shamalov y encontraron que todos pagaron dinero real por sus acciones, con descuentos de alrededor del 15 por ciento del precio de mercado. Por ejemplo, Sergei Komyshan, director ejecutivo de la empresa, pagó 21,6 millones de dólares por sus acciones, que representaban el 0,26 por ciento de la empresa, según su contrato. El vicepresidente, Alexei Filippovski, pagó 12,7 millones de dólares por su 0,15 por ciento. (El presidente de Sibur cuestionó estos números, pero no proporcionó ninguna alternativa).

El yerno del presidente fue el único que utilizó el programa de opciones sobre acciones para adquirir tanta riqueza por casi nada. Y este fue solo el comienzo de su suerte posnupcial.

Oferta después de oferta

A medida que se asentó en su carrera en Sibur, Shamalov atrajo a una multitud de asesores y asistentes que fueron a buscar proyectos en los que invertir, escribieron resúmenes para sus discursos e incluso le proporcionaron respuestas a posibles preguntas de la audiencia, como cuando era un estudiante.

Después de casarse con Tikhonova, sus asistentes se pusieron a trabajar para encontrar proyectos financieros para su jefe. Uno a uno, Shamalov comenzó a recibir mensajes de ellos con fantásticas ofertas por valor de miles de millones, lo que le permitió elegir entre ellos la forma en que podríamos elegir la leche en la tienda.

En mayo de 2013, el asistente de Shamalov, Denis Nikienko, le envió una propuesta para adquirir participaciones en tres empresas a la vez: Rostelecom, Tele2-Russia y Tricolor TV, para luego unirlas en un "líder nacional de telecomunicaciones". El costo total del acuerdo sería de aproximadamente $ 9 mil millones. Nikienko sugirió financiarlo con dinero de "instituciones financieras amigas" como Gazprombank o Gazfond, encabezadas por el hermano de Shamalov, en lugar de sus propios fondos.

Las mejores mentes de Rusia aparentemente estaban ansiosas por hacer tratos con el joven empresario. En agosto y septiembre de 2013, Nikienko envió a su jefe varias propuestas de Sergey Kotlyarenko, el administrador de activos del ex viceprimer ministro Igor Shuvalov. En su primer mensaje, Kotlyarenko sugirió que Shamalov comprara una torre y un centro de negocios completos en el distrito comercial de la ciudad de Moscú por $ 1.3 mil millones. La segunda idea de Kotlyarenko fue “crear un líder mundial en servicios petroleros” mediante la adquisición de RN-Bureniya, una subsidiaria de la compañía petrolera estatal Rosneft. “Los ingresos de la compañía para 2014-2015 pueden elevarse a 4.500 millones de dólares al año”, escribió Kotlyarenko. (No respondió a las solicitudes de comentarios).

En abril de 2014, Nikienko envió a Shamalov más propuestas. Uno era comprar el 51 por ciento de la corporación VSMPO-Avisma, el mayor productor de titanio del mundo. Esa participación valía entonces más de mil millones de dólares. Explicó las ventajas del trato:

¿Por qué el 51%? Si alguien está en una lista de sanciones, los ciudadanos y las corporaciones estadounidenses no pueden hacer negocios con empresas en las que la persona sancionada posee más del 50%. Dado que Estados Unidos está interesado en colaborar con VSMPO-Avisma, es poco probable que sancione a esta empresa o sus accionistas.

Otra propuesta fue que Shamalov comprara una participación adicional en Sibur.

GNT [Gennady Nikolayevich Timchenko] como accionista de la Compañía crea restricciones para sus operaciones. Ya ha habido casos de bancos y socios comerciales que se niegan a colaborar con Sibur [debido a la inclusión de Timchenko en las listas de sanciones]. Para resolver el problema, se propone comprar la participación de GNT. La compra se puede realizar a través de dos de los gestores de la Compañía y posteriormente consolidar la acción (se ha elaborado el mecanismo de creación de una deuda artificial y amortizarla con un segundo bloque de acciones).

Como demostraron los acontecimientos posteriores, esta fue la propuesta que eligió Shamalov.

Miles de millones más

El 1 de agosto de 2014, Shamalov registró una empresa llamada Yauza 12 en su apartamento de Moscú. Luego, como muestran sus correos electrónicos, su compañía adquirió el 17 por ciento de Sibur de manos de Timchenko solo seis días después, lo que elevó su participación en el gigante petroquímico a poco más del 21 por ciento y aumentó su riqueza en $ 2 mil millones.

La transacción convirtió a Shamalov en el multimillonario más joven de Rusia y en el segundo mayor accionista del mayor holding petroquímico del país. También atrajo una atención considerable, y al año siguiente Shamalov asistió a su amistosa entrevista con Kommersant.

El yerno del presidente le dijo al diario que había pedido prestados los fondos para realizar esta adquisición de Gazprombank (cuya junta directiva incluye a su hermano Yuri), respaldado por sus propios activos. No explicó cuáles eran estos activos. Aprovechando el 3.8 por ciento de Sibur que ya había adquirido, Shamalov, en teoría, podría haber recaudado alrededor de $ 500 millones. Pero, ¿de dónde obtuvo el joven empresario la cantidad restante?

Los correos electrónicos de Shamalov no responden a esta pregunta, pero la referencia de Nikienko a "crear una deuda artificial" es una sugerencia tentadora. La práctica de utilizar deuda ficticia para crear un pretexto legal para transferir activos como un "reembolso" ha sido descrita en la literatura legal rusa como un método popular para obtener el control de empresas por casi nada.

Pero la técnica no tiene por qué limitarse a adquisiciones hostiles. Si se utilizara un método de este tipo en este caso, y las acciones de Sibur se transfirieran como un “pago” de una deuda que realmente no existía, no sería necesario recaudar fondos adicionales. Sin embargo, más allá de la sugerencia de Nikienko en un solo correo electrónico, no hay evidencia de que esto sea lo que sucedió, y la historia completa permanece sin explicación.

Se desconoce cuándo y cómo el Yauza 12 de Shamalov pagó su enorme préstamo. Sus estados financieros disponibles más recientes, para 2016, muestran 80 mil millones de rublos ($ 1.28 mil millones) en fondos prestados. La empresa fue liquidada en diciembre de 2017.

Shamalov terminó su entrevista en Kommersant con una declaración patriótica: “Nací, crecí y vivo en Rusia. Y mis negocios también están aquí. Y todos ellos están en jurisdicción rusa, no en el extranjero. No es propio de mí crear algún tipo de puesto alternativo para organizar negocios en el extranjero ".

Por supuesto, muchas de sus transacciones fueron de hecho en el extranjero: sus transacciones en Belice, su villa francesa (entonces propiedad de una empresa de Mónaco) y varias cuentas bancarias que abrió en Suiza ese año. Pero en 2017, a medida que las sanciones cubren un círculo cada vez más amplio de conocidos de Putin, los abogados de Shamalov comenzaron a reducir sus actividades financieras en los bancos europeos y registraron un fondo especial para él, el Centurion International Fund, en la isla de Labuan, un territorio offshore que forma parte de de Malasia.

El conocido de la esposa

Incluso antes de su matrimonio, Shamalov podría ser considerado una de las personas más influyentes de Rusia gracias a la amistad de su padre con el presidente y sus "nuevos amigos y conocidos Piterskie". Pero después de la boda, se convirtió en miembro de la familia, con todas las oportunidades que conlleva.

Uno de los invitados a su boda, que figura como invitado de la novia, fue Kirill Dmitriev, director del Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), el fondo soberano del país y uno de los actores estatales más importantes de la economía rusa. Creado en 2011, el fondo tenía la tarea de invertir en empresas rusas líderes y atraer inversores extranjeros.

La esposa de Dmitriev, Natalya Popova, era la adjunta de Tikhonova en su fundación sin fines de lucro, y las dos parejas jóvenes eran amigas, celebrando las vacaciones juntas en el extranjero varias veces. Shamalov y Dmitriev intercambiaban correos electrónicos con regularidad, compartían enlaces y opiniones sobre cuestiones económicas. En varios casos, Dmitriev envió a Shamalov documentos RDIF confidenciales.

El 7 de diciembre de 2012, Dmitriev envió a Shamalov una presentación RDIF marcada como "estrictamente confidencial". Describió una transacción planificada en la que el fondo compraría Rostelecom, uno de los operadores de telecomunicaciones más grandes de Rusia.

En ese momento, este acuerdo no se conocía públicamente y el director de RDIF sabía muy bien que estaba compartiendo información secreta:

Estoy enviando esto, pero todo es extremadamente confidencial, si necesita usar los materiales o mostrárselo a otra persona, hágamelo saber, le aconsejaré sobre la mejor manera, porque mucho de lo que se adjunta es confidencial y para su sólo ojos."

En otra ocasión, en julio de 2013, Dmitriev le envió a Shamalov un mensaje que le había enviado a Ksenia Yudaeva, entonces jefa del Departamento de Expertos del presidente de Rusia. Se adjuntan las actas de una reunión entre funcionarios de RDIF y Nikolai Nikiforov, el ministro de comunicaciones, sobre la creación de un banco postal.

Es común que empresas estatales como RDIF tengan cláusulas de protección de secretos comerciales. Los reporteros no pudieron encontrar tal disposición en el sitio web de RDIF y RDIF no respondió a las solicitudes de comentarios, pero se han publicado documentos similares en los sitios web de otras empresas estatales. Normalmente, un empleado de una empresa de este tipo puede enviar información confidencial a terceros solo sobre la base de un acuerdo. La violación de estos estándares puede acarrear no solo responsabilidad administrativa, sino también penal .

Se desconoce si Shamalov se benefició de los documentos confidenciales que Dmitriev compartió con él, pero en teoría esa información podría valer una fortuna. Esto es especialmente cierto cuando se trata de empresas que cotizan en bolsa como Rostelecom. En 2013, junto con Deutsche Bank, RDIF adquirió el 2,7% del operador de telecomunicaciones por 7.700 millones de rublos (238 millones de dólares), seis meses después de que Shamalov se enterara de estos planes. La noticia llevó a un aumento en el valor de las acciones de Rostelecom en casi un 30 por ciento entre agosto, cuando surgieron los primeros informes de un posible acuerdo, y octubre, cuando se cerró el trato. Alguien que conociera los planes de antemano estaría en condiciones de obtener una buena ganancia.

RDIF también resultó útil para Shamalov en términos estrictamente materiales. En enero de 2015, Dmitriev envió a Shamalov un artículo del periódico Vedomosti con el titular "RDIF ayudará a Sibur". El artículo analizaba la inversión propuesta por RDIF en un proyecto de Sibur para construir una planta petroquímica en Tobolsk llamada Zapsibneftekhim.

“Poco a poco, estamos empezando a darnos cuenta [del plan] :)”, escribió Dmitriev.

"¡Súper!" respondió Shamalov, el segundo mayor accionista de Sibur.

Zapsibneftekhim, el complejo petroquímico más grande de Rusia, abrió en mayo pasado después de una inversión de $ 9.5 mil millones. A finales de 2015, RDIF anunció en su sitio web que, junto con otros inversores, había aportado más de un tercio de la financiación del proyecto.

🔗Putin ayuda

Para implementar un esquema tan masivo, la participación de un fondo estatal amistoso fue insuficiente, por lo que el suegro de Shamalov acudió en su ayuda. En octubre de 2015, Putin aprobó la asignación de $ 1,75 mil millones para el proyecto Zapsibneftekhim del Fondo Nacional de Riqueza, que está destinado a cofinanciar los ahorros de pensiones de los ciudadanos y cubrir el déficit del Fondo de Pensiones.

Dmitriev también se benefició de su amistad con Shamalov. Por ejemplo, RDIF compró la terminal de Sibur para el transbordo de gas licuado de petróleo (GLP) en el puerto comercial de Ust-Luga. A juzgar por los correos electrónicos de Shamalov, no todos los altos directivos de Sibur estaban encantados con la idea de vender la terminal. El ex director financiero de la empresa, Pavel Maly, escribió que el acuerdo haría perder a Sibur más de 250 millones de dólares.

Entiendo que la transacción puede contener otros activos que no conozco. Quizás es extremadamente importante para nosotros establecer una cooperación con RDIF. … Estaría agradecido por este tipo de información. Pero si no hay otras consideraciones, me parece que el movimiento más razonable es "desconectar el proyecto".

Dmitriev de alguna manera adquirió esta nota confidencial y dejó comentarios en rojo para Shamalov indicando su desacuerdo con la evaluación de Maly. Al final, Sibur siguió adelante con el trato. Con un consorcio de otros inversores, RDIF compró la terminal Ust-Luga por $ 700 millones.

Dmitriev no respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia.

Un recurso administrativo

Shamalov era un socio comercial increíblemente popular. Hombres de negocios con las ofertas más tentadoras se alinearon para recibirlo, y le ofrecieron acciones gratis en varias empresas, aparentemente bajo el supuesto de que el yerno del presidente aportaría algo más valioso que el dinero.

En 2017, su ex compañero de clase Dmitry Utevsky le ofreció a Shamalov una participación en una gran empresa de basura en la región de Leningrado. Utevsky le prometió a su socio un "ingreso anual fijo" y, a cambio, pidió literalmente un "recurso administrativo (al menos al nivel del jefe de una región)". En Rusia, este es el término común para los funcionarios que hacen uso de sus poderes para beneficio privado. No sabemos cómo respondió Shamalov a esta propuesta, pero sus correos electrónicos contienen ejemplos en los que ayudó a sus socios a resolver problemas a través de contactos gubernamentales de alto nivel.

Junto con su padre, durante muchos años Shamalov fue copropietario de la Russian Cement Company y del holding Siberian Cement. En 2016, Sharykin se encontró en una situación desagradable. El 7 de abril, agentes del Comité de Investigación y agentes del FSB registraron su casa y su oficina.

Cuatro días después, Shamalov recibió un correo electrónico de Valery Bodrenkov, vicepresidente de Siberian Cement, con el asunto “Para el garante, una versión 'suave' ". El correo electrónico iba acompañado de un mensaje de Sharykin a Putin.

El propietario de la empresa escribió que las búsquedas habían sido iniciadas por un "competidor comercial", el ex presidente de Siberian Cement. Su nota finalizó con un llamamiento sincero:

Le pido, querido Vladimir Vladimirovich, que tome esta situación bajo su control personal, que instruya al liderazgo de la Fiscalía General de la Federación de Rusia para evaluar la legalidad de las acciones del FSB y el Comité de Investigación de la Federación de Rusia con respecto a la búsquedas en mi lugar de residencia.

Ese mismo día, Shamalov envió el mensaje a su secretaria y pidió que se imprimiera. Se desconoce si Shamalov se lo entregó a su suegro, pero esta no fue la única vez que Sharykin pidió su ayuda, y hay evidencia de que Shamalov respondió a sus solicitudes.

Un año después, en abril de 2017, Sharykin le envió a Shamalov dos mensajes más dirigidos al presidente. En el primero, se quejó de que su empresa, Ceramic Technologies (de la que el padre de Shamalov también fue copropietario durante varios años), había desarrollado un método innovador para enterrar residuos radiactivos, pero que Rosatom no había aceptado cooperar. “Le pido que instruya al jefe de la Corporación Estatal de Energía Atómica 'Rosatom' Likhachev AV sobre la creación e implementación de un programa conjunto”, escribió Sharykin.

En su segunda nota, el socio de Shamalov se quejó de que la misma empresa, Ceramic Technologies, estaba desarrollando ópticas para telescopios espaciales y terrestres, pero la corporación estatal Roscosmos no los estaba comprando. “Le pido que instruya al Director General de la Corporación Estatal de Actividades Espaciales 'Roscosmos' IA Komarov para que desarrolle un programa conjunto para la implementación de tecnologías existentes”, escribió Sharykin.

Al parecer, Shamalov logró ayudar, al menos en parte. Dos semanas después, el 12 de mayo de 2017, recibió otro correo electrónico de Sharykin.

Kirill, buenos días. Envío los protocolos. La reunión con KSV fue bien, él profundizó en todos los temas. El más cálido saludo.

La abreviatura "KSV" corresponde a las iniciales de Sergei Vladilenovich Kirienko, el exjefe de Rosatom, así como el primer adjunto del jefe de la Administración Presidencial de Rusia. Adjunto al correo electrónico se encuentran las actas de una reunión entre los gerentes de Rosatom y Ceramic Technologies. Sharykin no respondió a las solicitudes de comentarios.

En otra ocasión, llegó una solicitud de ayuda a través de la fundación de Tikhonova, Innopraktika. . El mensaje caracteriza con tanta precisión la economía rusa que vale la pena citarlo en detalle.

El 12 de noviembre de 2014, Alexander Veresov, director de la fundación para trabajar con la comunidad científica, recibió un correo electrónico del director ejecutivo de una empresa que desarrollaba medicamentos veterinarios. Su empresa estaba teniendo dificultades para registrar un medicamento, enfrentando la monopolización en el mercado veterinario y la corrupción generalizada. Así que le pidió a Veresov que ayudara a la hija del presidente:

En primer lugar, comprende, para evitar problemas graves en el futuro, pídale a Katerina que utilice esta información sin ningún vínculo conmigo. … La entrada al mercado de medicamentos veterinarios está prácticamente cerrada para las empresas "equivocadas" que podrían competir con varias de las empresas más grandes, cuyos beneficiarios finales son funcionarios del Rosselkhoznadzor [Servicio Federal de Supervisión Veterinaria y Fitosanitaria].

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El problema es que para las empresas “equivocadas”, los requisitos se aplican en su totalidad, lo que hace que el proceso de registro sea casi imposible, mientras que para las empresas “correctas”, en su mayoría, no lo es. Por lo tanto, para resumir, le pediría a Katerina, en primer lugar, que envíe un mensaje directo y transparente (sin ninguna presión excesiva) a los camaradas “mimosos” de que los desarrollos innovadores nacionales deben ser aprobados. Porque sus acciones están reñidas con los intereses y la seguridad del estado. Esto no solo me concierne a mí, sino a docenas de solicitantes tratados injustamente. Pero, realmente le pediría a Katerina que dé una señal clara de que habrá MONITOREO de sus acciones futuras ... Si hay tal monitoreo y control de su parte, no se atreverán a hacer lo que normalmente hacen.

No sabemos qué pudieron haber hecho Shamalov y Tikhonova para ayudar, pero la droga se registró en 2016.

La despedida

A principios de 2018, Bloomberg informó que Shamalov y Tikhonova se habían separado después de unos cinco años de matrimonio. Seis meses antes, Shamalov vendió la participación de Sibur que había adquirido de Timchenko en 2013. Sus correos electrónicos no arrojan luz sobre cuánto, si es que recibió algo, recibió por la venta. Timchenko no respondió a las solicitudes de comentarios.

Después de separarse de Tikhonova, Shamalov encontró una nueva pareja, la glamorosa socialité Zhanna Volkova. Para 2019, su relación parecía ser oficial: ese octubre, Volkova envió documentos a Shamalov sobre el registro de una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas, Kenaston Properties Ltd, de la que se convirtió en beneficiaria. En los documentos, su apellido se indica como Shamalova.

En 2018, Shamalov fue sancionado por Estados Unidos al unirse a "un círculo selecto de multimillonarios del entorno de Vladimir Putin" después de su matrimonio. Los estadounidenses llegaron bastante tarde: el último correo electrónico del archivo entre Shamalov y Tikhonova se envió el 15 de junio de 2017. En él, Shamalov reenvió un mensaje de un famoso arquitecto de San Petersburgo con opciones de diseño para una villa de campo.

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