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Infodio: Vía Gotham City: esposa de Luis Carlos de León escondió $ 11mn en Lombard Odier

Luis Carlos de León

Alek Boyd
infodio.com | Traducción

ACTUALIZADO 30/01/2021 -  El lema de Gotham City es sin duda uno de los más apropiados que hemos visto: " La revue du crime économique ". El boletín de esta semana trae otra exhibición de " crime économique " , lea cómo los bancos suizos abrazan el lavado de dinero sin importar su origen. La esposa de Luis Carlos de León, ex asesor legal de PDVSA y de CORPOELEC quien se declaró culpable ante el DoJ , colocó $ 11 millones en una cuenta " chez Lombard Odier & Cie SA". Con el tiempo, intentó trasladar los fondos a Nueva Zelanda, cuyas autoridades sí saben cómo utilizar Google -a diferencia de los banqueros suizos- y congeló el lote. De León, junto con los buscados fugitivos Nervis Villalobos y Javier Alvarado, formaba parte de una pandilla de Funcionarios venezolanos completamente corruptos en el centro de adquisiciones multimillonarias alimentadas por sobornos. Investigaciones criminales en varias jurisdicciones han encontrado contra de León & co. Andorra, por ejemplo, tiene una pila de evidencia incriminatoria contra de León, Villalobos, Alvarado y otros . Crucialmente, también aparece la esposa de De León.

Documentos resumidos de una investigación penal a Banca Privada d'Andorra (BPA) , muestran cómo de León realizó transferencias desde su cuenta Ribston Investments SA en BPA (AD33 0006 0008 2412 0032 3109), tanto para él mismo ($ 10.623.485 / € 2.300.000) como para su esposa ( Andreina Gamez Rodríguez - $ 300,000), a cuentas en Suiza. 

El nombre de Gamez aparece junto a los débitos y créditos relacionados con la cuenta de Ribston Investments. En enero de 2012, Gamez retiró 300.000 € y en julio de 2013 depositó 330.044,84 €. La primera transferencia bancaria a Andreina tuvo lugar en julio de 2008.

Parte de las transferencias a Suiza fueron para la adquisición de inmuebles en Caracas. Un documento muestra a Gámez y de León como compradores de Maricarmen,  una mansión de 800 mts2 en Caracas, de Grupo Loroco , cuya cuenta en Societe General en Suiza (CH82086822889700AOOOU) obtuvo $ 3,120,000 de Ribston Investments SA de De León en BPA en enero de 2013. El precio de la casa, según documento, fue de $ 5,200,000.

Este sitio envió una solicitud de comentarios a un banquero lombardo que nuestras fuentes creen que está involucrado. Actualizaremos en consecuencia.

ACTUALIZADO 30/01/2021 Este sitio envió una solicitud de comentarios a Miguel Ferrer Giovanola de Lombard , que se cree que es el banquero de Léon / Gamez en la oficina de Lombard Odier en las Bahamas. No se ha recibido respuesta, aunque quizás esto se deba a un asunto ajeno. Gotham City también informó esta semana que hasta 40 partidos asociados con Lombard han sido arrastrados a otras disputas legales que involucran a antiguos y nuevos socios " Bataille d'héritiers chez Lombard Odier & Cie ".


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