El difunto Patrice Lescaudron estaba lejos de ser el único autor de un plan criminal que Credit Suisse le ha retratado, según una evaluación legal que retrata al banco suizo como deliberadamente ignorante.
Según un reporte de finews.com, Patrice Lescaudron, ex banquero privado de Credit Suisse para ricos europeos del este, fue condenado por un fraude de 150 dólares hace casi tres años. Credit Suisse también fue sancionado por el regulador local Finma, y el caso sigue adelante porque un grupo de ex clientes de Lescaudron también está persiguiendo al administrador de patrimonio suizo, como informó finews.com.
Una evaluación legal preparada para Finma en 2017 arroja dudas sobre las afirmaciones de Credit Suisse de que Lescaudron, que murió por suicidio hace seis meses , actuó de forma aislada, según el«Wall Street Journal» (detrás del muro de pago) que vio el informe.
Las transacciones de Lescaudron "desencadenaron cientos de alertas en el banco que no fueron analizadas por completo en el período 2009-15 estudiado", informó el medio.
Aproximadamente 12 ejecutivos o supervisores del banco privado de Credit Suisse en ese momento sabían que el banquero francés estaba «infringiendo las reglas repetidamente pero hacía la vista gorda, propuso un castigo indulgente por su mala conducta o pasó por alto los problemas porque generó alrededor de $ 25 millones en ingresos al año. año », informó el« WSJ ».
Un portavoz de Credit Suisse dijo que el informe no revela ningún hecho que respalde las denuncias penales que se están llevando a cabo contra el banco. La exlíder georgiana Bidzina Ivanishvili se encuentra entre los antiguos clientes de Lescaudron que buscan daños y perjuicios a Credit Suisse.
El ex banquero privado principal de Credit Suisse, Iqbal Khan, se encontraba entre una serie de ejecutivos entrevistados por el bufete de abogados, según el informe, puesto a disposición por un grupo de clientes descontentos.
«No se puede determinar una participación activa de Iqbal Khan en la situación actual», escribió Geissbuehler Weber & Partner en el informe. Khan fue jefe de finanzas de la unidad hasta 2015, luego la dirigió hasta que se fue a principios de 2019.
Ahora es codirector del banco privado de UBS. Un asociado de Khan, Claudio de Sanctis, heredó el expediente Lescaudron en curso cuando Credit Suisse lo ascendió en 2015.
De Sanctis, que ahora dirige el banco privado de 272.000 millones de euros (326.200 millones de dólares) de Deutsche Bank , debería haber hecho preguntas más difíciles sobre cómo se sancionó previamente al banquero, según el informe, y se descubrió que infringía las políticas internas sobre supervisión efectiva.
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