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El inexplicable imperio inmobiliario en Europa de Sergei Toni, hijo de un funcionario de los ferrocarriles rusos

Sergei Toni

Un ruso de 33 años que no dirige negocios rentables conocidos posee en secreto bienes raíces y otros activos europeos por valor de al menos 50 millones de euros, según muestran los registros corporativos de Luxemburgo.

Según una investigación de Olesya Shmagun para OCCRP, las propiedades de Sergey Toni, que posee a través de siete empresas registradas en el pequeño país europeo, incluyen un palacio neogótico del siglo XIX cerca de París; un apartamento entre el Louvre y el Arco de Triunfo; dos villas en la Riviera francesa; tres casas, tres apartamentos, una villa y un terreno en la costa mediterránea de España; un depósito en Alemania; e incluso, aparentemente, un hotel en Suiza.

Un fondo de inversión registrado en Luxemburgo, del que Toni está registrado como director, posee 40 millones de euros adicionales de bienes raíces comerciales que casi todos pertenecieron a su familia, así como 60 millones de euros en otros activos. Se desconocen los propietarios actuales del fondo, al igual que cualquier otro papel que la familia Toni pueda desempeñar en sus inversiones.

Debido a que los registros de Luxemburgo solo muestran al propietario actual de una empresa, se desconoce cuándo Toni se asoció con estas empresas y sus activos. Tenía solo 15 años cuando se compró la primera de las propiedades. El prácticamente desconocido Toni, que no tiene una presencia visible en Internet, no respondió a las preguntas sobre cómo llegó a poseer tal riqueza.

Pero su gran fortuna puede tener algo que ver con el hecho de que su padre, Oleg Toni, es subdirector general de Russian Railways.

Oleg Toni

El monopolio estatal, una de las empresas de transporte más grandes del mundo, es también el mayor empleador de Rusia, con más de 700.000 trabajadores y ganancias netas de $ 829 millones. Pero este pilar del capitalismo de estado ruso es famoso por su corrupción.

En 2014, por ejemplo, Reuters informó que los ferrocarriles rusos otorgaron contratos por valor de cientos de millones de dólares a empresas fantasmas supuestamente controladas por un viejo amigo y "asesor no remunerado" de su director durante mucho tiempo, Vladimir Yakunin.

Yakunin y el anciano Toni parecen haber tenido una cálida relación. El jefe de los ferrocarriles rusos contribuyó con una introducción a un libro que escribió Toni sobre "el destino de la Rusia moderna". Yakunin también escribió una publicación de blog elogiosa (ya eliminada) en la que elogió a su subordinado por su trabajo en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014.

"Toni fue el líder clave que organizó la construcción de todas las instalaciones olímpicas de Russian Railways en Sochi", escribió Yakunin. "Construir lo que construimos en solo cinco años desde la nada, pocos podrían asumirlo".

En 2010, se informó que dos de los antiguos socios comerciales de Toni en una empresa de construcción privada recibieron contratos masivos de Russian Railways para construir instalaciones olímpicas. En ese momento, Russian Railways dijo que no se había violado ninguna ley. Toni no respondió a las preguntas de OCCRP sobre este posible conflicto de intereses.

No ha surgido evidencia específica que vincule la propiedad inmobiliaria de la familia Toni con ninguna actividad ilícita en Russian Railways. Pero las opacas estructuras corporativas utilizadas para adquirir las propiedades, su registro, en masa, al Toni más joven, y los misteriosos orígenes de gran parte del financiamiento plantean preguntas sobre lo que puede estar sucediendo detrás de escena.

Al igual que su hijo, Oleg Toni no respondió a las solicitudes de comentarios.

Pisos y Villas, Villas y Pisos

En total, los Tonis adquirieron propiedades por valor de unos 7 millones de euros en 2003 y 2004, año en que Oleg Toni se unió a Russian Railways.

Entre sus primeras posesiones se encuentra la más extravagante: el Chateau de Montapot cerca de París.

Este palacio neogótico de tres pisos, construido en 1850, tiene una superficie total de 990 metros cuadrados y 19 habitaciones. La casa tiene un despacho con chimenea, un comedor, una sala de billar y dos salones más con chimeneas.

La propiedad fue comprada en 2003 por una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas cuyos propietarios no pueden ser identificados, pero cuya directora era Irina Toni, la esposa del anciano Toni y la madre de Sergei. Varios años después, la empresa BVI cedió esta propiedad a una de las siete empresas luxemburguesas que ahora pertenecen al joven Sergey Toni. En el momento de la compra, un tasador independiente estimó el valor del palacio en 2,5 millones de euros.

El mismo esquema se utilizó para adquirir otras tres propiedades francesas: un apartamento en París en la glamorosa Rue du Faubourg, a pocos pasos del Palacio del Elíseo; una pequeña casa en el elegante pueblo de Mougins; y una villa de 3 millones de euros en la ciudad de Le Cannet, en la Riviera francesa. En 2007, el valor de esta última compra había ascendido a 4,6 millones de euros, lo que sugiere que la familia ha invertido más fondos para mejorarla.

En 2011, los Tonis también compraron una segunda villa en Le Cannet, al lado de la primera.

Al menos una de estas propiedades francesas parece ser utilizada por los propios Toni: una fotografía publicada en Instagram por la esposa de Toni en 2016 muestra un almuerzo al estilo ruso que se sirve en el patio del Chateau de Montapot: papa, arenque y cebolla cruda. adornado con una ramita de eneldo. (Su página de Instagram se hizo privada poco después de que se publicara una versión de esta historia en ruso ).

Se desconoce si la familia usa las otras propiedades personalmente. No aparecen en sitios de alquiler populares como Airbnb o booking.com, y las imágenes de Google Maps no muestran ningún indicio de que se estén alquilando. Las cuentas de Lansan Investments, la empresa luxemburguesa propietaria, muestran una deuda que se acumula constantemente, lo que sugiere que las propiedades no generan ningún ingreso.

Mientras tanto, la familia se trasladó a España, estableciendo una sociedad luxemburguesa separada, Romal SA, con este fin. Entre 2010 y 2018, Romal compró un chalet, tres apartamentos, tres casas y un terreno en la provincia de Alicante por un valor total de 7,4 millones de euros. También registró el derecho a utilizar un lugar en el puerto de la ciudad. A juzgar por los registros de la empresa, estas propiedades tampoco generan ingresos.

Secretos comerciales

La familia Toni utilizó una tercera empresa registrada en Luxemburgo, Slova SA, para inversiones inmobiliarias comerciales. Entre 2012 y 2013, esta firma adquirió tres propiedades por valor de 24 millones de euros: el Hotel Courtyard Seestern by Mariott en Dusseldorf, el Hotel Crowne Plaza en Maastricht y un centro comercial llamado Porte di Moncalieri cerca de Turín.

Sin embargo, durante los años siguientes, el joven Sergey Toni vendió estos activos a un fondo de inversión que se registró en Luxemburgo en 2014. El fondo está gestionado por United Financial Group, una sociedad de gestión patrimonial que trabaja en el mercado ruso desde 2005. A finales de 2018, su filial de Luxemburgo había recaudado activos en toda Europa por valor de 100 millones de euros, de los cuales unos 40 millones representan bienes inmuebles que anteriormente eran propiedad de o conectado a la familia Toni.

Se desconocen los nombres de los inversores del fondo, pero Sergey Toni es uno de sus directores. Ni él ni su padre respondieron cuando se les preguntó sobre la naturaleza de su participación. El fondo repartió 58 millones de euros en dividendos en 2018 y 2019.

Estas propiedades representan solo una parte de un imperio empresarial que ahora pertenece a Sergey, de 33 años.

En 2017, otra de sus empresas luxemburguesas adquirió una propiedad de 4,9 millones de euros en Alemania descrita en los documentos solo como un "depósito". Otro más posee casi 17 millones de euros en activos suizos, aunque los registros no revelan cuáles son. Una sexta empresa de Luxemburgo vendió recientemente un edificio de oficinas en Francia que tenía desde 2008.

Luxemburgo no es el único lugar donde la familia Toni tiene activos secretos. Los reporteros encontraron una empresa Toni registrada en las Islas Vírgenes Británicas que posee un apartamento en el exclusivo distrito londinense de Knightsbridge. La familia también es propietaria de una gran casa en Praga a través de una empresa checa, según documentos de registro.

No está claro cómo la familia logró adquirir tal riqueza, incluso considerando los generosos ingresos oficiales de Toni.

El dinero misterioso

Antes de unirse a Russian Railways en 2004, Oleg Toni era un empresario y tenía acciones en una gran empresa de construcción privada, Baltic Construction Company (BSK). Vendió estas acciones entre 2003 y 2006. Casi 15 años después, es difícil estimar cuánto podría haber valido su acción o cuánto podría haber ganado allí. A juzgar por la única información disponible, el valor neto de los activos de BSK, la participación de Toni podría estimarse en aproximadamente 3 millones de dólares en ese momento. Esta cifra es solo una fracción de lo que su familia gastó solo en bienes raíces en Francia.

Aunque el puesto de Oleg Toni en Russian Railways no requiere que revele su salario o activos, la compañía publica información consolidada sobre cuánto se compensa a sus ejecutivos. Si Toni recibe una parte proporcional del total, su salario anual podría rondar el millón de euros. Para los estándares rusos, este es un ingreso extraordinariamente generoso, pero aún es insuficiente para explicar la adquisición de decenas de millones de dólares por parte de su familia en propiedades que no generan ingresos.

De hecho, muchas de las compras de la familia Toni se financiaron mediante préstamos. En total, las deudas de sus empresas superan el valor de sus propiedades. Y la mayoría de estos fondos no fueron prestados por bancos, sino por terceros no identificados, dejando su origen en un misterio.

Entre Londres y Mónaco

La esposa de Sergey Toni, Hanushka Toni, es hija del ex embajador de Azerbaiyán en Londres. Al igual que su marido, está familiarizada con empresas no rentables: es directora de una empresa inmobiliaria con sede en Londres en la que la pareja ha invertido casi dos millones de libras y es propietaria de una tienda de bolsos en consignación que abrió con su madre.

Ambos negocios están en números rojos. Pero ni ellos ni el imperio inmobiliario deficitario de su marido han impedido que la familia lleve una vida de lujo.

Según las publicaciones de Instagram de su esposa, dividieron su tiempo entre Londres y Mónaco. Sus publicaciones también muestran que recibió un Aston Martin por su cumpleaños en 2015 y posa con ropa hecha por Fendi, Gucci y Dolce & Gabbana.

Los pasatiempos de Hanushka Toni, según una biografía en un sitio web de un antiguo empleador , incluyen "escribir, comer en Londres y organizar su armario por color y temporada".

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