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El “padrino” del presidente serbio vinculado a un empresario relacionado con el crimen organizado

Nikola Petrović y Aleksandar Vučić

Nikola Petrović, un amigo cercano del presidente serbio Aleksandar Vučić, ha hecho negocios con Stanko Subotić, una figura controvertida con vínculos de larga data con el crimen organizado. Los datos del nuevo proyecto OpenLux revelan que Subotić vendió una empresa de aviación a Petrović por lo que parece ser un precio con un gran descuento, a través de empresas de Luxemburgo.

Resultados clave

  • Nikola Petrović, un colaborador cercano del presidente de Serbia, estableció una empresa fantasma en Luxemburgo en 2019.
  • Al año siguiente, Petrović utilizó su empresa de Luxemburgo para comprar una empresa de transporte aéreo serbio al controvertido empresario Stanko Subotić, acusado de vínculos con el crimen organizado.
  • Petrović compró Air Posh de Subotić por 100.000 euros, lo que parece ser un descuento significativo ya que el avión Cessna de la aerolínea por sí solo tiene un valor de entre 700.000 y 1,3 millones de euros.
  • Petrović también adquirió grandes participaciones en una empresa de energía solar y una empresa de importación farmacéutica, esta última por solo 0,50 dólares.

Según una investigación de Dragana Pećo (OCCRP / KRIK) y Vesna Radojević (KRIK), difundida por OCCRP, la sombra de Stanko Subotić acecha durante mucho tiempo al presidente serbio, Aleksandar Vučić. Las acusaciones de vínculos entre el empresario con vínculos con el crimen organizado y el principal político del país a menudo se han formulado, pero nunca se han probado.

Subotić, condenado por contrabando de cigarrillos a gran escala en 2011 y condenado a seis años de prisión, antes de ser absuelto polémicamente unos años más tarde, ha insistido en que solo apoyó a Vučić en las urnas, nunca económicamente.

Si bien los políticos de la oposición y los medios de comunicación alegan que hay vínculos más profundos entre el político y el empresario, siempre sin pruebas, los dos niegan rotundamente cualquier conexión. Dichos vínculos serían problemáticos para el presidente debido a las condenas anteriores de Subotić (desde que se revocó) por actividades delictivas y la evidencia de los vínculos entre Subotić y el narcotraficante regional Darko Sarić.

Pero a pesar de los movimientos de Vučić para distanciarse de Subotić, OCCRP y su centro miembro serbio KRIK han descubierto que Nikola Petrović, un hombre conocido por ser muy cercano al presidente que se describe a sí mismo como el "mejor hombre" de Vučić, o kum en serbio, ha hecho negocios con Subotić.

Petrović estableció una empresa fantasma en Luxemburgo a principios de 2019 a través de la cual dirigió varias empresas comerciales serbias, incluidas participaciones en transporte aéreo, energía solar y productos farmacéuticos. Una mirada más cercana a algunas de estas participaciones por parte del centro de miembros serbio de OCCRP, KRIK, ofrece la primera evidencia documentada que vincula la red de Subotić con el círculo íntimo del presidente.

Sobre el proyecto

En 2019, después de años de presión, Luxemburgo estableció una base de datos pública de los beneficiarios finales finales (UBO) de las empresas registradas dentro de sus fronteras. Pero el nuevo registro tiene una limitación importante: solo se puede buscar por nombre de la empresa o número de registro. No permite búsquedas con los nombres de las personas propietarias de las empresas, lo que les permite mantener cierto grado de secreto.

Para evitar esto, el periódico francés Le Monde logró extraer 3,3 millones de registros de la plataforma en línea del registro y luego colaboró ​​con el equipo de datos de OCCRP para que se pudieran buscar. Esto permitió a los periodistas de todo el mundo buscar en el registro por nombre por primera vez, reuniendo pistas que les permitieron producir historias de interés para sus lectores.

En Petrović y Subotić, los datos de Luxemburgo compartidos por Le Monde revelan una serie laberíntica de transacciones que de otro modo habrían permanecido ocultas.

"No soy una figura pública", dijo Petrović a los periodistas cuando se le preguntó sobre sus negocios. “No necesito responder a sus preguntas y no tiene absolutamente ningún derecho a hacerme preguntas. Te denunciaré por acosarme ".

Petrović es, a pesar de estas protestas, una figura conocida e influyente en Serbia.

Tan importante es su papel que fue nombrado en una carta enviada por cinco miembros del Congreso de Estados Unidos al entonces vicepresidente Joseph Biden en septiembre de 2015, días antes de que Vučić visitara los Estados Unidos.Los legisladores estaban preocupados, escribieron, de que un pequeño grupo liderado por El hermano de Vučić, Andrej, incluido Petrović, habían "consolidado su influencia e interés en la energía, las telecomunicaciones, la infraestructura y todas las principales empresas de Serbia".

Nuestro informe muestra que más de cinco años después, Petrović sigue estando bien situado para beneficiarse de una serie de iniciativas respaldadas por el estado. Mientras lo hace, la figura que se avecina de Subotić nunca está lejos.

La conexión de Luxemburgo

En octubre de 2018, Subotić trasladó su sociedad de cartera, Emerging Markets Investments (EMI), de Dinamarca a Luxemburgo. Inicialmente, estableció la empresa en la ciudad capital, Luxemburgo, en la dirección de Auditex, una empresa de consultoría fiscal. Cuando Auditex se mudó más tarde a Leudelange, una pequeña ciudad en la parte suroeste del país, EMI se mudó con ellos.

Petrović estableció su propia empresa, Fabergé Advisors, meses después, en enero de 2019. Aunque su estructura es compleja, Fabergé Advisors fue fundada por una empresa con sede en el Reino Unido, y su último accionista principal conocido es una empresa registrada en Chipre: Petrović figura como la propietario beneficiario.

Resulta que Fabergé Advisors utiliza los mismos directores y la misma dirección que la empresa matriz de Subotić, EMI. Esa dirección son las oficinas de la empresa matriz de Auditex, la empresa de consultoría fiscal utilizada por Subotić.

La conexión no es definitiva porque más de 400 empresas adicionales también están registradas en la misma dirección, lo que indica que puede estar siendo utilizada por un agente de registro. Los directores compartidos son probablemente representantes: personas de Francia y Bélgica que aparecen como gerentes en numerosas empresas en Luxemburgo.

Pero hay relaciones comerciales más directas. Petrović y Subotić comparten un interés en la aviación.

En octubre de 2020, Petrović se ramificó en el sector utilizando Fabergé Advisors para comprar la empresa de transporte aéreo Air Posh por lo que parece ser un precio de caída de 100.000 euros, según muestra un contrato. El vendedor fue Subotić, que utiliza una subsidiaria de EMI. Subotić había establecido Air Posh a través de una serie de empresas solo un año y medio antes, en abril de 2019.

Mientras estaba bajo la propiedad de Subotić, Air Posh había comprado un avión Cessna 550 de una empresa de Nueva York. El avión solo tiene un valor de entre 700.000 y 1,3 millones de euros, según los sitios web que anuncian dichos precios, lo que indica que por 100.000 euros, Petrović pudo haber comprado Air Posh con un gran descuento. (Ni Subotić ni Petrović responderían a las preguntas sobre la venta de OCCRP y KRIK, y es posible que haya términos adicionales del acuerdo que los periodistas desconocen).

El avión en un momento fue utilizado por Air Pink, una empresa de transporte aéreo copropiedad del magnate de los medios de comunicación Željko Mitrović, que tenía estrechos vínculos con el antiguo régimen del hombre fuerte serbio Slobodan Milosević. Los analistas de medios serbios consideran que TV Pink de Mitrović es el vehículo más fuerte para lo que dicen que es la propaganda de Vučić.

Bajo Petrović, Air Posh mantuvo su domicilio social en un edificio donde Subotić posee varios apartamentos en Belgrado, y la aerolínea continuó utilizando el Cessna, según información de la Dirección de Aviación Civil de la República de Serbia. Borislav Radić, un piloto que, según su perfil de LinkedIn, trabajó anteriormente para Air Pink, fue nombrado director de Air Posh después de que Petrović se hiciera cargo de la empresa. El Cessna todavía figura en el sitio web de Air Pink como parte de su flota.

Bajo la propiedad de Petrović, Air Posh lleva a sus clientes desde su base serbia principalmente a Viena, pero también a Bruselas, Roma, Ámsterdam, Moscú, Kiev, Bodrum, Beirut, Tel Aviv, Sharm El Sheikh y Dubai, según sitios web que registran información de vuelos.

Ni Subotić ni Petrović respondieron preguntas de OCCRP o KRIK.

Prosperar en privado

Después de que el partido del presidente Vučić llegara al poder en 2012, Petrović fue nombrado director de una empresa estatal que controlaba la transmisión eléctrica. Dejando este cargo a fines de 2016, prosperó en el sector privado, produciendo electricidad a través de mini centrales hidroeléctricas, electricidad que vendió al estado serbio por millones de euros.

Al comprar empresas en Serbia, Petrović se esforzó por no exponerse. De hecho, algunos de sus nuevos socios comerciales dijeron a los periodistas que no sabían que él era el responsable de la empresa con la que habían firmado contratos.

Nuevamente a través de Fabergé Advisors, con sede en Luxemburgo, amplió su cartera en agosto de 2019, al comprar una participación del 50% en la empresa serbia Storenergy, una empresa de energía solar que presentó una solicitud de patente para un "concentrador solar, receptor y almacenamiento térmico" muestran los registros.

Su nuevo socio en este negocio, Marko Vuksanović, le dijo a OCCRP / KRIK que no se daba cuenta de que el comprador era el "padrino" del presidente serbio. Cuando se le preguntó con quién negoció cuando vendió la propiedad parcial, dijo que trató “con algunas personas que son representantes de ese fondo de inversión [Fabergé Advisors]. … Son unos franceses ”.

El contrato solar fue firmado en nombre de Petrović por Vladimir Krkobabić, director de muchas empresas propiedad de Subotić. Petrović pagó 50.000 euros a Vuksanović por su media participación de Storenergy, según un contrato visto por OCCRP y KRIK.

Storenergy ha instalado un pequeño concentrador solar en la montaña Avala, cerca de Belgrado, y uno más grande cerca de la ciudad de Kragujevac en el centro de Serbia, según el sitio web de la compañía.

Con el gobierno serbio invirtiendo millones de euros en energía renovable en los próximos años, los involucrados en este negocio, incluida Petrović, podrían estar preparados para registrar grandes ganancias.

Mover medicamentos

El tercero de los nuevos intereses comerciales de Petrović son los productos farmacéuticos.

En septiembre de 2020, una vez más a través de Fabergé Advisors, tomó la propiedad mayoritaria de la empresa serbia Krasius, que un año antes había recibido permiso para importar medicamentos para ensayos clínicos, según documentos obtenidos del Ministerio de Salud de Serbia por OCCRP / KRIK. El ministerio está dirigido por Zlatibor Lončar, uno de los pocos asociados de Vučić con supuestos vínculos con el crimen organizado .

Apenas un mes antes de que Petrović tomara posesión, esta empresa recibió otro permiso, de la Agencia de Medicamentos y Dispositivos Médicos de Serbia, para importar 960 viales de CIMAher, un medicamento producido por el Centro de Inmunología Molecular en Cuba. Los datos de la agencia muestran que el CIMAher estaba destinado a una clínica privada de Belgrado llamada Vesalius. CIMAher es un medicamento no registrado en Serbia, pero algunos sitios web lo anuncian como un tratamiento contra el cáncer.

Según una empresa cubana de servicios médicos contactada por KRIK, el precio de un vial es de 400 dólares, lo que significa que el valor minorista del envío sería de 380.000 dólares. Sin embargo, según el papeleo del contrato, Petrović pagó solo 51 dinares (50 centavos de dólar estadounidense) por una participación controladora del 51 por ciento de Krasius de Ivan Krasić, un ex jugador de baloncesto del club francés Cholet. Krasić dijo a los periodistas que originalmente no sabía que Petrović era quien compraba una participación en su empresa.

Al igual que Vuksanović, Krasić insistió en que inicialmente no sabía quién era su nuevo socio.

"No conozco a Petrović", dijo. “Unos abogados me llamaron y me pidieron que vendiera parte de la empresa. Necesitaba dinero ". Krasić dijo que solo había escuchado que Petrović estaba detrás del trato cuando lo estaban "terminando".

Pero si Krasić necesitaba mucho dinero en efectivo, el precio de venta de 51 dinares no le habría sido de mucha utilidad. Cuando los periodistas le preguntaron cuánto le habían pagado realmente, Krasić respondió que era "un secreto comercial".

“No tengo nada que ver con la política”, dijo. “Ese no es mi mundo. Son grandes jugadores. Soy un hombre modesto. Yo juego Basketball."

Lea la investigación completa aquí

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