EL PUBLIQUE

EL PUBLIQUE

Infodio: ¿Tiene Alex Saab una family office (Penates) en Suiza?


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Noticias recientes de Gotham City revelaron que Compagnie Bancaire Helvetique (CBH) había intermediado para Alex Saab en algunos negocios completamente corruptos relacionados con Venezuela. Como era de esperar, teniendo en cuenta los jugadores. En junio de 2020, fuentes informaron a este sitio que el colombiano - suizo Jorge Guillermo Wurms Forero era el apoderado de Alex Saab . Los enlaces de Wurms a Saab se corroboraron en septiembre de 2020, gracias a la filtración de FinCENFiles . La aplicación de la ley que siguió los movimientos de Saab transmitió a este sitio hace un tiempo que Saab solía usar una tarjeta de crédito extremadamente rara. Aquí es donde la conexión con Wurms se vuelve extraña.

Existe una empresa suiza llamada Rosan Diamond . Ahora es propiedad de Insignia, una empresa de estilo de vida del Reino Unido que ofrece servicios de conserjería al 1% . Rosan Diamond fabrica las tarjetas de crédito más exclusivas y caras del mundo. Rosan Diamond solo tiene cinco socios en todo el mundo: tres en Rusia (Cardsmobile, B & N Exclusive, VTB), uno en Kazajstán (ATF Bank), uno en Suiza (Penates Family Office y Financial Services) y uno en Panamá (Penates nuevamente) .


Consulte el sitio web . Es la materia de los sueños más húmedos, presumiblemente, para esos "hombres de negocios" que se hicieron amigos de Putin, Nazarbayev y, por supuesto, Maduro. Es muy probable que hubiéramos pasado por alto las tarjetas de crédito de 50.000 dólares con diamantes incrustados utilizadas por rufianes con síndrome de miembro corto, pero, de nuevo, ¿qué pasa con el socio de Rosan Diamond para América Latina?

Penates AG , como resultado, es una "family office" ubicada en Bahnhofstrasse 20, en Zug, Suiza. Los registros muestran que el gerente de Penates es Jorge Guillermo Wurms , hecho corroborado por la propia página de LinkedIn de Wurms (bajo el alias Jorge W) . Wurms afirma ser director ejecutivo de Penates desde octubre de 2014. 

¿Cuáles son las posibilidades de que el único proveedor mundial de este tipo de tarjetas establezca una sociedad con un agente de Alex Saab? ¿Qué tal ese "family office" en Zug?

Wurms proviene de Credit Suisse, UBS y AndBank. Fuentes familiarizadas con sus actividades afirman que Wurms y Stephan Kaeppeli dirigían operaciones similares de "alto valor neto" en Panamá , como ofrecer residencia a clientes colombianos que buscaban guardar dinero. Ambos trabajaron para Credit Suisse . Wurms mantiene una presencia en Panamá a través de su hermano, sin embargo, las licencias de corretaje para ambos están vencidas . Al parecer, Wurms entró en el universo de Saab para reemplazar a Guillermo Montefusco de Banco Santander, cuando dejó de asesorar al socio comercial favorito de Maduro. Las fuentes informan que Wurms luego trasladó algunos de los activos de Saab a Dubai.

Este sitio podría tener el mayor catálogo de ejemplos de delincuentes venezolanos que utilizan intereses no declarados en bancos e instituciones financieras para lavar grandes cantidades en Suiza. Dimos a conocer la historia sobre la participación de Betancourt y Convit en Credinvest. Recordemos que otro asociado de Saab ( Jean Paul Rivas ) intentó ( según Francisco Morillo ) negociar un  mega acuerdo con Trafigura (Trenaco) . 

El truco de mantener las participaciones en los bancos suizos por debajo del 5% -para evitar tener que declararlo ante el organismo de control financiero- aparentemente se ha convertido en vox populi entre la boliburguesía. Se nos dice que ha sido designado por el Tesoro y el asociado de Saab, no es más que la última exposición .

No es un secreto que Saab es el hombre del dinero de Maduro, y que el chavismo está haciendo todo lo que está a su alcance para evitar que Saab revele los secretos a la justicia estadounidense.. Es un hecho bien establecido que Suiza es EL destino elegido por los empresarios involucrados en la corrupción que lleva a la bancarrota nacional. Todo el mundo sabe que el blanqueo de capitales es el pilar de la política económica oficial de Suiza, el núcleo de su industria financiera, aunque está yendo más allá del dominio del descaro. La medida perfecta es que los fiscales digan, al mismo tiempo, que Raúl Gorrín, Alejandro Andrade y los hermanos Oberto han lavado en Suiza $ 10 mil millones de fondos de PDVSA, pero no se presentarán cargos penales contra los bancos / banqueros involucrados. Cualquier contabilidad forense aplicada a "family offices" como la de Wurms solo demostraría que las reglas AML y KYC aceptadas internacionalmente no se aplican a Suiza.

Publicar un comentario

0 Comentarios