Alek Boyd
Queríamos sumergirnos en #OpenLux, el ejercicio de eliminación de datos de Le Monde en el registro de empresas de Luxemburgo . Este sitio ha estado realizando un seguimiento de las actividades en ese principado durante un tiempo. En 2016, expusimos la "diversificación" de Derwick Associates (léase lavado de dinero) en la jurisdicción de Luxemburgo. Ayer, el Miami Herald y OCCRP informaron sobre los hallazgos de #OpenLux, sin embargo, ambos medios contienen información inexacta. Es necesario verificar algunos hechos.
La OCCRP extrajo la mayor parte de la información, sin atribución correcta, de las investigaciones publicadas por nosotros. El Miami Herald, por primera vez sobre este tema, reconoció que este sitio publicó la historia sobre la asociación de Derwick con los rusos en Gazprombank Latin America Ventures BV :
"Durante este mismo período, Betancourt y Convit establecieron Derwick Oil & Gas Corp. en Barbados en 2011. Derwick entró en una empresa conjunta altamente rentable con la estatal rusa Gazprombank, a la que se le otorgó el derecho a explorar un campo petrolero conocido como Petrozamora , una de las joyas de la industria venezolana. Los roles de los socios de Derwick en la empresa permanecieron en secreto, pero finalmente fueron revelados por un blog de investigación, Infodio " .
Convit y Betancourt son los directores de Derwick Associates, un caparazón al que se le otorgaron 12 contratos justo después de la emergencia energética de Venezuela en 2009. Derwick subcontrató todo el trabajo a ProEnergy Services, con sede en Missouri. Derwick cobró, en total, ~ $ 2.3 mil millones. Esta cantidad proviene de una filtración (facilitada por este sitio) de documentos internos de ProEnergy que fueron analizados por el experto en energía José Aguilar. Mientras que ProEnergy facturó a Derwick alrededor de $ 1.3 mil millones, Derwick agregó alrededor de otros mil millones a las facturas presentadas a Venezuela. Incluso la facturación de Derwick fue realizada internamente por ProEnergy. Ergo, las afirmaciones del capítulo de Transparencia Internacional Venezuela, citadas tanto por OCCRP como por el Miami Herald, de que Derwick cobró de más $ 2.9 mil millones a Venezuela son incorrectas.
Este sitio publicó la historia sobre Betancourt como el conspirador número 2 en la Operación Money Flight en octubre de 2018 , un esquema de lavado de dinero de $ 1.2 mil millones centrado en PDVSA.
Este sitio dio a conocer la historia sobre la participación de Betancourt y Convit en la Banca Credinvest de Suiza, posteriormente expuesta por el regulador suizo.
Este sitio dio a conocer la historia sobre la residencia de Betancourt en 4 Cowley Street en Londres, a dos minutos a pie de la Abadía de Westminster y las Casas del Parlamento.
Este sitio dio a conocer la historia sobre la participación de Betancourt y Convit con Nynas, y sus relaciones con un ex subdirector del FSB de Rusia , algo que ningún otro medio se ha atrevido a expandir. También contamos la historia de la visita de Rudi Giuliani al castillo de Betancourt en España y el posterior trabajo de cabildeo. Expusimos las conexiones del padre y hermano de Juan Guaidó con Betancourt.
Expusimos la asociación de Betancourt y Convit con Raul Gorrin en Petrosur.
Las acusaciones publicadas por el Miami Herald y OCCRP relacionadas con fiscales que no han podido establecer un vínculo entre el lavado de dinero de Convit y Betancourt son absolutamente ridículas. Este sitio ha proporcionado a los fiscales en España, Suiza y los Estados Unidos pruebas incontrovertibles y procesables contra Betancourt, Convit y otros socios.
Las afirmaciones de los portavoces de Betancourt, en el sentido de que es un empresario legítimo, son totalmente inaceptables. Este sitio extiende una invitación pública a Adam Kauffmann, Jon Sale, Rudy Giuliani y Frank Wohl para presentar una pequeña evidencia, de un trato legítimo, que Betancourt pudo haber hecho en su vida. Solo uno. Independientemente de la jurisdicción.
Los contratos de energía se obtuvieron mediante el pago de sobornos, facilitados por Nervis Villalobos. Con los mil millones de Derwick cobrados de más, se expandió al petróleo (Gazprombank Latin America Ventures y Pacific), lentes de sol, banca, lavado de dinero en PDVSA, etc. Cada trato se remonta a los primeros mil millones robados. Hasta el último centavo "hecho" por Betancourt es producto de la corrupción.
Según Luxemburgo, expusimos las "actividades comerciales" de Betancourt en esa jurisdicción en 2016, 2017 (ver más abajo). Es refrescante ver a Le Monde haciendo el tipo de trabajo necesario para desenmascarar a estos rufianes, que es algo que hemos estado haciendo durante más de una década. Ya era hora, aunque frustrante ver a periodistas profesionales plagiando y desinformando al público sobre estos temas.
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