Luxemburgo es intrascendente para muchos, pero una investigación denominada "OpenLux" muestra cómo este pequeño y reservado país europeo ha atraído más riqueza que el PIB de Japón.
Según un reporte de Ollie Williams para Forbes, a través de estructuras fiscales favorables y registros de propiedad opacos, Luxemburgo ha atraído € 4,5 billones ($ 5,4 billones) de fondos de inversión en el país. Pero esto conlleva un grave riesgo de blanqueo de capitales: hasta el 80% de estos fondos de inversión no han declarado a sus beneficiarios finales.
El análisis de la base de datos OpenLux realizado por Transparencia Internacional encontró "discrepancias significativas" entre los beneficiarios reales de los fondos de inversión. Por ley, estos propietarios deben estar registrados ante las autoridades de Luxemburgo y, cuando se hagan negocios en los EE. UU., Ante la SEC. Pero el 15% "presentó información contradictoria", dice el grupo de campaña, abriendo la puerta al lavado de dinero.
Al FBI le preocupa que los fondos de inversión se estén utilizando para el lavado de dinero a gran escala, según un boletín interno filtrado en mayo del año pasado. La falta de controles contra el lavado de dinero (AML) ha facilitado que los delincuentes "integren las ganancias ilícitas en el sistema financiero global lícito", dijo.
Luxemburgo alberga 16.777 fondos de inversión, que van desde capital de riesgo hasta gestión de activos y fondos de cobertura, que entre ellos gestionan 4,5 billones de euros (5.400 millones de dólares). Gigantes estadounidenses, incluido Northern Trust, JPMorgan y Blackstone todos operan subsidiarias de Luxemburgo.
La cifra total de riqueza offshore en Luxemburgo se acerca a los 6 billones de euros (7,2 billones de dólares), dice Le Monde, que creó la base de datos OpenLux.
La publicación francesa ha identificado la riqueza perteneciente a 266 multimillonarios en Luxemburgo, casi más que el número total de multimillonarios que viven en la Unión Europea.
Entre ellos se encuentran políticos, familias reales y celebridades como Tiger Woods, Shakira, Angelina Jolie y Brad Pitt y el Rey de Bahrein. La mayoría de ellos poseen sociedades fantasma en Luxemburgo a través de las cuales poseen bienes inmuebles, jets privados, yates u otras inversiones. La práctica es perfectamente legal y tiene la ventaja adicional de discreción y un impuesto sobre las ganancias más bajo.
Por ejemplo, en 2019 un multimillonario indonesio, Sukanto Tanoto , utilizó una empresa registrada en Luxemburgo para comprar un edificio de 350 millones de euros (423 millones de dólares) en Múnich, según el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que colaboró en OpenLux base de datos. El nombre del multimillonario estaba previamente oculto detrás de empresas fantasmas registradas en Luxemburgo, Islas Caimán y Singapur.
Otras personas adineradas, incluido un ex yerno del ex dictador de Túnez Ben Ali y los hijos de oligarcas rusos, han utilizado empresas de Luxemburgo para comprar castillos franceses, villas en la Riviera y apartamentos parisinos, según muestra la base de datos de OpenLux.
Pero algunas de estas empresas están vinculadas al crimen, dice la OCCRP. Ha identificado empresas registradas en Luxemburgo con vínculos con el petróleo venezolano y el clan 'Ndrangheta de Italia, que actualmente luchan contra el mayor juicio contra la mafia en Italia en 30 años.
Luxemburgo aprobó una ley en 2019 que obliga a las empresas a publicar los nombres de sus propietarios tras la presión de la Unión Europea. Pero estos datos no están fácilmente disponibles y son difíciles de buscar, lo que llevó a Le Monde, OCCRP y otras 16 organizaciones de medios a crear la base de datos OpenLux.
El gobierno de Luxemburgo dice que no solo su Registro de beneficiarios finales (UBO) está disponible públicamente, sino que fue uno de los primeros de Europa.
El país cumple totalmente con las leyes internacionales y de la UE aplicables, dijo el gobierno en un comunicado en respuesta a los hallazgos de OpenLux. "Ni la UE ni la OCDE han identificado ningún régimen fiscal perjudicial de prácticas en Luxemburgo", dice.
Para un país con una población de alrededor de 600.000 habitantes y cuya existencia fue cuestionada por Napoleón, el "Gran Ducado", como se le conoce oficialmente, está atrayendo mucha atención.
La base de datos OpenLux sigue el escándalo "LuxLeaks" de 2014 cuando las estructuras fiscales offshore de Amazon, Apple, Deutsche Bank y otras empresas quedaron al descubierto en documentos filtrados de PwC Luxembourg.
El escrutinio de los gigantes tecnológicos registrados en Luxemburgo solo ha aumentado desde entonces. En 2017, la Comisión Europea dictaminó que Luxemburgo otorgó beneficios fiscales ilegales a Amazon por un valor de alrededor de 250 millones de euros (301 millones de dólares) en 2017. Ahora, los gobiernos del Reino Unido y la UE están presionando a estas empresas de tecnología para que paguen más impuestos en sus propios países.
Sin embargo, Luxemburgo niega ser un paraíso fiscal. "Luxemburgo no proporciona un régimen fiscal favorable para las empresas multinacionales, ni para las empresas digitales, que tienen que cumplir las mismas reglas y legislación que cualquier otra empresa en Luxemburgo", dijo el gobierno en un comunicado.
Sin embargo, ahora hay tanta actividad financiera en Luxemburgo que la mitad de los trabajadores del Gran Ducado son extranjeros, y muchos tienen que desplazarse para trabajar desde las vecinas Francia, Alemania o Bélgica.
Le Monde estima que hay una cuarta parte de las empresas registradas en el Gran Ducado que de residentes, y un tercio de estas son propiedad de personas no luxemburguesas.
La mayoría de las veces serán propiedad de ciudadanos franceses, dice el periódico. Cerca de 15.000 ricos residentes franceses poseen empresas en Luxemburgo, que en conjunto tienen un valor de al menos 100.000 millones de euros (121.000 millones de dólares) o el 4% del PIB de Francia, dice. "Es casi como si Luxemburgo poseyera pequeñas partes de Francia".
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