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Banco suizo Rahn + Bodmer pagará $22 millones de multa en los Estados Unidos por clientes que incurrieron en fraude tributario


El banco privado de Zúrich Rahn + Bodmer pagará 22 millones de dólares para resolver los cargos penales en los Estados Unidos de haber ayudado a contribuyentes estadounidenses que estaban saliendo de cuentas en UBS y otros bancos suizos y escondiendo cientos de millones de dólares en cuentas en el extranjero.

Según Reuters, el acuerdo es el último en la búsqueda a largo plazo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de que los bancos suizos ayuden a las personas a evadir los impuestos estadounidenses, lo que resulta en miles de millones de dólares en acuerdos, multas y restitución de instituciones financieras en Suiza, incluidas UBS y Credit Suisse.

Los fiscales estadounidenses dijeron el jueves que el banco suizo admitió haber cometido un delito, incluida la ayuda a los clientes a defraudar al Servicio de Impuestos Internos y entró en un acuerdo de enjuiciamiento diferido de tres años después de ser acusado de conspirar para ayudar a los clientes a evadir impuestos estadounidenses y presentar declaraciones de impuestos falsas.

El banco privado más antiguo de Zúrich, Rahn + Bodmer, fue fundado en 1750 y el año pasado tenía 13.600 millones de francos suizos (14.710 millones de dólares) de activos de clientes bajo gestión. Cooperará con la represión del Departamento de Justicia contra la evasión fiscal en el extranjero.

Ni Rahn + Bodmer ni su abogado con sede en Nueva York respondieron a las solicitudes de comentarios.

Rahn + Bodmer admitió haber mantenido cuentas no declaradas de 2004 a 2012 en nombre de aproximadamente 340 contribuyentes estadounidenses que en conjunto evadieron alrededor de $ 16,4 millones de impuestos estadounidenses en ese período, dijo el Departamento de Justicia.

Su presunta mala conducta incluyó la apertura de cuentas bajo seudónimos o fundaciones “falsas” en Liechtenstein y Panamá, y para clientes que estaban saliendo de UBS Group AG y otros bancos suizos.

Rahn + Bodmer acordó pagar una multa de $ 7,4 millones, perder $ 9,7 millones de honorarios y obtener $ 4,9 millones de restitución.

UBS acordó en 2009 pagar una multa de 780 millones de dólares para resolver los cargos de Estados Unidos que ayudó a los clientes ricos de Estados Unidos a evadir impuestos y entregó nombres y datos sobre miles de cuentas de clientes, lo que ayudó a iniciar numerosos acuerdos que involucran a otras instituciones financieras suizas.

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