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¿Quién necesita abogados cuando hay autoridades suizas? Caso Alex Saab


Alek Boyd

infodio.com | Traducción

Cuando se trata del universo chavista de los fenomenalmente corruptos, Alex Saab tiene un lugar especial. El asiento de honor tiene su etiqueta con su nombre. Un colombiano, que no tenía ni dos centavos para frotar hace solo una década, aterriza en Venezuela con la narcosenadora Piedad Córdoba, y en el espacio de 5 años se convierte en el consigliere de mayor confianza de Nicolás Maduro y Cilia Flores . Saab ha avergonzado a toda la clase de boligarcas venezolanos. Venezuela es su territorio. No vemos que Maduro vaya a batear por, digamos, Alejandro Betancourt, como lo hace por Saab. El primer contrato de adquisición que obtuvo Saab para la construcción de unidades de vivienda, que este sitio informó en octubre de 2013, significó que el comerciante de camisetas en bancarrota consiguió contratos por valor de 685 millones de dólares sin licitación. Pero ese fue solo el primero, de muchos más por venir. Maduro, en particular, parece haberse llevado bien con Saab de manera espectacular. Su lealtad canina hacia Hugo Chávez lo puso al frente de la cola en orden de sucesión, y una vez al mando después de la prematura muerte de Chávez, la fortuna de Maduro significó que el "éxito comercial" de Saab estaba garantizado.

Justo después de los contratos de vivienda -entregables unas 50.000 unidades- Maduro colocó a Saab en la primera posición como principal proveedor del programa de alimentos subsidiados de Venezuela (CLAP). Se concedieron cientos de millones más. Luego, una incursión en el mercado negro paralelo convirtió a Saab en uno de sus principales actores. Y la energía / petróleo, por supuesto, el sector más grande y lucrativo de Venezuela, no iba a quedar fuera de límites. Pero un hedor seguía a Saab, dondequiera que fuera. Este sitio reveló la identidad real de su socio desde hace mucho tiempo, Germán Enrique Rubio Salas , conocido en esta versión como Álvaro Pulido Vargas , quien es un narcotraficante convicto y jefe del Cartel de Bogotá. El Tiempo de Colombia informó en mayo de 2000 que Rubio Salas, así como otros miembros de su cartel, habían sido arrestados.. Rubio Salas tenía una sentencia de 15 años pendiente en Italia y era responsable de traficar dos toneladas de cocaína y 17 kg de heroína un año antes de su arresto, según El Tiempo. Un pasado así haría que alguien como Rubio Salas fuera tóxico más allá del punto de poder volver a establecer un negocio. Sin embargo, no para Saab, ni para su patrón Maduro, y ciertamente no en la Venezuela chavista. Como reveló nuestra investigación en 2013, los hijos de Rubio Salas estaban al frente de Saab en Ecuador y Perú, y el propio Rubio Salas era el UBO (caparazón de Malta) de toda la operación de construcción de viviendas de Saab ( Fondo Global de Construcción ).

La Administración de Control de Drogas (DEA) ha estado investigando a Saab y su séquito desde, al menos, 2014. La conexión con Rubio Salas seguramente debe haber jugado un papel. La solicitud de extradición de Rubio Salas por parte de Italia, sobre la base de una sentencia de 15 años dictada en un tribunal de Milán en mayo de 1997, también podría haber ayudado. La abierta amistad de Saab con la narcosenadora Córdoba, considerando los servicios prestados por este último a las FARC, despeja todas las dudas sobre el tipo de conexiones que sustentan sus operaciones. Hay criminalidad en todo Saab, demasiado para descartarla de manera plausible. Prueba de ello es el hecho de que la visa estadounidense de Saab fue revocada muchos años antes incluso de poner un pie en Venezuela.

Finalmente, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DoJ) se puso al día con Saab. De los 685 millones de dólares que consiguió para construir casas, unos 350 millones se lavaron utilizando bancos y corrientes comerciales estadounidenses. El 12 de junio del año pasado fue arrestado en Cabo Verde, desde donde ha estado luchando contra la extradición desde entonces. Cuando arrestaron a Saab, no llevaba pasaporte diplomático. Sin embargo, el 1 de junio, el régimen de Maduro había anunciado que Venezuela llevaría (a la Corte Penal Internacional) el caso de quiebra de Libre Abordo., un caparazón mexicano controlado por Saab creado para evadir las sanciones del Tesoro de Estados Unidos a PDVSA. Se había vuelto tan integral para la supervivencia de Maduro, que cuando Rosneft supuestamente abandonó el sector de comercio de energía de Venezuela al ser sancionado por el Tesoro, Saab fue llamado a reemplazar a Rosneft, a pesar de no tener ningún historial en petróleo. Saab tenía todo el acceso. ¿Logística?. Sus proyectiles Elemento y Swiss Oil comenzaron a operar en el comercio, el envío, la banca y todo lo demás, para llevar al mercado en nombre de Saab millones de barriles de crudo PDVSA.

Tras el arresto de Saab, el régimen de Maduro informó al mundo que el colombiano ya no lo era: ahora no solo era un ciudadano venezolano, sino un diplomático. Nuestra investigación encontró que el  jefe del cártel y socio de Saab también obtuvo la ciudadanía venezolana . Este sitio ya había recibido información de que Saab había estado viajando como parte del séquito de Maduro, pero nunca solo como enviado especial presidencial. A medida que la policía estadounidense se acercaba, Maduro y sus aliados se apresuraron a crear inmunidad diplomática, retroactivamente, para que el rufián colombiano no terminara vestido de naranja, revelando información comprometedora. Ha sido frenético desde junio pasado, "pesos pesados" como el deshonrado juez español Baltazar Garzón -quien tiene prohibido ejercer la abogacía en su propio país- y  Baker Hostetler, se han retenido para defender a Saab.

Pero, ¿quién necesita abogados, cuando hay Fiscalía Suiza y FINMA?

A principios de esta semana, la excelente gente de Gotham City informó que el fiscal de Ginebra,  Endri Gega, decidió cerrar una investigación criminal sobre el lavado de dinero y la corrupción de Saab y Rubio Salas que comenzó en 2018.. Sobre la base de cuatro solicitudes separadas del Tratado de Asistencia Legal Mutua (MLAT) presentadas por el Departamento de Justicia, los fiscales suizos habían abierto una investigación. El Departamento de Justicia proporcionó detalles precisos de la cuenta bancaria. Gotham City informó que no menos de 22 cuentas en UBS fueron parte de la investigación. Además, el Departamento de Justicia identificó una serie de proyectiles panameños utilizados por Saab y Rubio Salas (Domar Trading SA, CA Penapolis SA, Driade SA, Vilex Trading Inc, Bolcos Universal Corp) y uno suizo (Swissxer SA), estaban conectados, según un informe de Gotham City, a un plan para lavar $ 126 millones. Endri Gega razonó que, dado que los fondos solo se habían movido entre cuentas en Suiza y no se proporcionaron pruebas suficientes, no había una base legal para procesar a Saab y Rubio Salas y, por lo tanto, la investigación tuvo que cerrarse, como informó Gotham City.

Otras fuentes consultadas por este sitio confirmaron que FINMA, el organismo de control financiero de Suiza, no está investigando al asociado de Saab, A.B., recientemente revelado por este sitio como un banquero suizo por derecho propio (MBaer Merchant Bank) . El Tesoro designado A.B. tampoco está en el radar de los fiscales suizos, según nuestras fuentes. Luego, está Jorge Guillermo Wurms Forero, quien dirige Penates , una "family office" que tiene todas las marcas de ser la tienda suiza de lavado de dinero de Saab. Otro asociado de Saab, Jean Paul Rivas, dirige otra empresa suiza de "gestión de activos" llamada Sumus Capital .

Atrás quedaron los días en que Saab y Rubio Salas necesitaban pequeños bancos poco fiables en Antigua para hacer funcionar las cosas. Tienen a Suiza, sus bancos, oficinas familiares, administradores patrimoniales, fiscales como Endri Gega y reguladores, todos tirando de la misma manera. Lo que dice el absurdo fallo de Gega es que Suiza permanece abierta a narcotraficantes convictos y sus asociados criminales fantásticamente corruptos, siempre que el dinero negro se mueva dentro de los límites de la jurisdicción suiza y no se establezcan residencias permanentes. Que no se olvide: Rubio Salas fue condenado en Italia por cargos de tráfico de drogas, pero también lo es Saab, también en Italia, por cargos de lavado de dinero relacionados con las mismas solicitudes MLAT desestimadas por Gega.

El guiño de Gega a UBS no salió mal: el lavado de dinero sigue siendo esencialmente suizo, porque esta no es la primera vez que escuchamos que los bancos suizos hacen un "esfuerzo adicional". Compagnie Bancaire Helvetique actuó como intermediario para Saab, según informó Gotham City . Julius Baer también. Luego tenemos a los recién llegados, como RuVe Beratung & Treuhand AG, que cobran un considerable 8% sobre los depósitos para brindar servicios fiduciarios y utilizan un favorito de Saab: el Tesoro designado como EvroFinance Mosnarbank, la mitad de propiedad de FONDEN. Investigaciones separadas realizadas por este sitio encontraron que la sobrina de Cilia Flores obtuvo contratos de construcción por valor de cientos de millones., subcontratado posteriormente a Saab, quien luego envió personal a Moscú para abrir cuentas en EvroFinance Mosnarbank, por lo que todos los pagos serían internos. Al igual que en UBS, FONDEN haría transferencias a Saab dentro de EvroFinance Mosnarbank. El director gerente de RuVe, Jan-Hendrik Rottmann, acepta felizmente rublos provenientes de EvroFinance Mosnarbank, y estamos seguros de que no está solo con Michael Bär al hacer caso omiso de sanciones, antecedentes criminales, legislación ALD relevante y tomar fondos obtenidos ilícitamente.


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