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Infodio: Derwick Oil & Gas blanqueando dinero con Gazprombank vía PDVSA


Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Marzo 14, 2016

...ACTUALIZACIÓN AÑADIDA 03/04/2017 A CONTINUACIÓN - Se ha convertido en una costumbre. La información no respaldada filtrada a este sitio termina siendo confirmada por evidencia oficial. Lo último pone fin a una afirmación extraordinaria: que Derwick Oil & Gas era en realidad un socio silencioso de la rusa Gazprombank Latin America Ventures BV en sus tratos con Petróleos de Venezuela (PDVSA).


Es necesaria una explicación detallada. Derwick Associates es una empresa venezolana que sobornó para conseguir 12 contratos de adquisiciones entre 2009-2010 . Debido a que los contratos otorgados por PDVSA y otras instituciones públicas venezolanas fueron ejecutados por un subcontratista con sede en Missouri (Pro Energy Services), el Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York inició una investigación sobre el asunto, confirmada por las autoridades suizas a fines del mes. Marzo .

Pro Energy Services facturó a Derwick Associates alrededor de $ 1.3 mil millones, pero Derwick Associates cobró un estimado de $ 2.250 millones en total a PDVSA y otras instituciones venezolanas. Los mil millones resultantes tuvieron que ser lavados. En febrero de 2011, Derwick Oil & Gas se registró en Barbados.

Pero sería en septiembre de 2013 cuando llegó la primera filtración sobre las actividades de Derwick Oil & Gas . Estaba relacionado con uno de los directores de Derwick Oil & Gas, Francisco Convit. Lo que afirmaron los informantes no se pudo confirmar. Luego, en junio de 2014, una fuente en Morgan Stanley reveló que un ex embajador de Estados Unidos en la República Dominicana estaba ofreciendo petróleo y gas (hasta 75,000 BPD) de Venezuela, en nombre de Derwick. Aproximadamente al mismo tiempo, otra fuente reveló que los representantes de Derwick habían visitado a los altos directivos de BTG Pactual de Brasil, azotando concesiones petroleras, como en sociedades en empresas mixtas, con PDVSA. Nada de eso pudo ser confirmado.

Mientras tanto, Derwick adquirió casi el 20% de las acciones de Pacific Exploration & Production de Canadá , convirtiéndose en uno de sus mayores accionistas. Alejandro Betancourt, CEO de Derwick Associates y director de Derwick Oil & Gas, ahora forma parte del directorio de Pacific, como "director independiente" .


La biografía de Betancourt en el Pacífico es una mentira tras otra . Derwick Associates -en sus actividades relacionadas con centrales eléctricas- no opera en ningún otro lugar excepto en Venezuela, donde todo el trabajo encargado fue realizado por Pro Energy Services. Sería imposible para Betancourt respaldar -con pruebas verificables- su supuesta "experiencia significativa en el negocio del petróleo y el gas en proyectos que van desde Europa a África". Ni Pacific Energy ni las autoridades financieras canadienses cumplieron con los controles regulatorios mínimos para determinar la legitimidad de los fondos de Betancourt .

En el contexto de la pugna entre la antigua gerencia de Pacific Energy y la -no deseada- llegada de Betancourt & co, se filtró un documento a este sitio, que muestra la asociación del CFO de Derwick ( Orlando Alvarado ) con un representante de Gazprombank ( Christophe Gerard ) en PetroZamora, una empresa conjunta PDVSA-Gazprombank .


El documento anterior, junto con otras pruebas circunstanciales , impulsó una mayor investigación para obtener información relacionada con la formación de PetroZamora.

Y otro giro más: justo después de que Bloomberg rompiera la noticia de " Los bancos suizos aterrizan en medio de una investigación de lavado de dinero - Otra vez " relacionada con Derwick y PDVSA, llegó un mensaje a mi bandeja de entrada: "¿Sabes que Derwick es un accionista silencioso? en gazprombank latin america ventures bv? "

Los documentos del registro de Amsterdam corroboraron la pista: Orlando José Alvarado Moreno, Francisco Convit Guruceaga, Boris Ivanov y Christophe Gerard están asociados a Gazprombank Latin America Ventures BV (número de empresa 52285421). Se registró en marzo de 2011 y en ese momento era propiedad de GPB Netfegaz Services . En septiembre de 2011 se transfirió a GBP Global Resources , y en septiembre de 2012 admitió a Derwick's Convit como accionista / director.

Convit fue director desde septiembre de 2012 hasta el 4 de abril de 2016, cuando Alvarado parece haber asumido el cargo. Mientras que Ivanov y Gerard han sido / son directores / tenedores de acciones clase A, Convit y Alvarado poseen acciones clase B.

El CEO de PDVSA se reúne con Boris Ivanov de Gazprombank en Caracas, en noviembre de 2013 para firmar un contrato de préstamo. No se ha hecho ni se ha hecho mención alguna de Derwick, ni de ninguno de sus ejecutivos.

Después de consultar con un experto en energía, se encontraron más pruebas en el Diario Oficial de Venezuela .

Según información publicada en la Gaceta, PetroZamora fue creada por acto del Congreso venezolano el 7 de febrero de 2012 . A esto siguió el Decreto núm. 8.832 suscrito por Hugo Chávez el 6 de marzo de 2012 , y el Decreto núm. 8.905 firmado por Hugo Chávez el 10 de abril de 2012 .

El Congreso y el primer Decreto Presidencial establecieron que el 60% de las acciones serían asignadas a Corporación Venezolana de Petróleo SA (CVP) y el 40% pertenecería a Gazprombank Latin America Ventures BV, mientras que el segundo Decreto Presidencial otorgó un período de producción de 25 años en el área designada. .

La nueva empresa produciría petróleo en un área de 697,96 km 2 en el predio Zulia, descrito como Bachaquero Tierra y Lagunillas Tierra.

El 28 de abril de 2015, el Congreso de Venezuela aprobó una ampliación del área productora de petróleo asignada a PetroZamora . Se otorgaron derechos adicionales para Bachaquero Lago, Bloque VII Ceuta, Bloque III Bachaquero y Bloque III Centro, aumentando el área de concesión en 1.157,07 km 2 . Esta nueva ley del Congreso fue seguida el 2 de junio de 2015 por una reforma presidencial de algunos artículos del anterior Decreto núm. 8.905 .

No se menciona a Derwick Oil & Gas, ni a Orlando Alvarado, en ninguna parte. Pero entonces, la información a continuación reveló el juego.


El 26 de mayo de 2015, el Ministerio de Petróleo y Energía de Venezuela publicó en la Gaceta Oficial núm. 40,668 (de la página 14) actas de una junta de accionistas de PetroZamora (informada por el asesor legal de PetroZamora ahora arrestado ), donde se describe a Francisco Convit como el "Director Principal" de PetroZamora en representación del 40% de participación de Gazprombank Latin America Ventures BV.

Este es el mismo Francisco Convit que actúa como director de Derwick Associates y Derwick Oil & Gas, como se vio arriba. De hecho, Derwick ha sido un socio silencioso en Gazprombank Latin America Ventures BV desde las primeras negociaciones con PDVSA. Cabe señalar que Convit / Alvarado se describen como accionistas clase B en PetroZamora, como lo son en Gazprombank Latin America Ventures BV

Entonces, aquí hay una pregunta: ¿Sabían Hugo Chávez, Diosdado Cabello, Rafael Ramírez y Nicolás Maduro, como funcionarios que autorizan la creación de una empresa conjunta, que los ejecutivos de Derwick eran socios? Dada la cantidad de cobertura que ha obtenido el fiasco de la central eléctrica de Venezuela, su corrupción y las investigaciones internacionales asociadas, ¿cómo podrían los funcionarios chavistas permitir que Derwick siga haciendo tratos con el Estado?

Reuters informó en julio de 2013 que Gazprombank -sin mención a la sucursal de Latin America Ventures BV- otorgaría un préstamo de mil millones de dólares a PDVSA para la creación de PetroZamora . El CEO de PDVSA firmó el acuerdo de préstamo con Ivanov de Gazprombank, como se ve en el video de arriba. Fuentes familiarizadas con las actividades de Derwick afirman que colocó hasta $ 300 millones de sus propios fondos en ese préstamo, para ser blanqueados a través de PetroZamora. PetroZamora debería estar produciendo más de 70.000 BPD ahora . Los empleados de Derwick, como el ex embajador de Estados Unidos Hans Hertell, han ofrecido petróleo y gas de PetroZamora en el mercado abierto. No es de extrañar cómo Convit puede gritar de emoción después de comprar un caballo de $ 2 millones para su establo de carreras ...

Se alega que Derwick Oil & Gas utilizó una estructura de compañías fantasmas panameñas, incluidas Kayland Holdings, registrada en Mossack Fonseca, y Beefield International para transferir fondos a Gazprombank Latin America Ventures BV a través de cuentas en BSI, Banca Credinvest, Julius, propiedad de BTG Pactual. Baer, ​​HSBC y Royal Bank of Canada.

Gazprombank Latin America Ventures BV y Derwick Oil & Gas celebraron un acuerdo de préstamo en abril de 2013, por el cual Derwick se comprometió a financiar el préstamo de Gazprombank a PDVSA para los fines de PetroZamora, dijeron personas familiarizadas con el acuerdo. Se proporcionó un ejemplo a este sitio: una transacción que tuvo lugar en octubre de 2014, cuando Christophe Gerard envía una comunicación a Convit informando sobre el pago de unos $ 12 millones como parte de los reembolsos del "contrato de préstamo".

Las solicitudes de comentarios enviadas a Gerard / Gazprombank no han recibido respuesta. Un accionista venezolano de Banca Credinvest (Antonio Pardo Andretta) negó cualquier asociación entre su banco y la gente de Derwick. Se dice que Banca Credinvest, en particular, está en el centro de las transacciones entre Derwick y Gazprombank Lantin America Ventures BV

Gazprom y Gazprombank fueron incluidos por el Tesoro de los Estados Unidos en su lista de entidades rusas sancionadas debido a la invasión de Ucrania. El Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York y las autoridades suizas están investigando a PDVSA y sus acuerdos corruptos con Derwick en particular . Ivanov y Gerard tienen vínculos directos con Gazprom y Gazprombank.

Alejandro Betancourt, el jefe principal de Derwick, lleva años afirmando que está asociado con Gazprom.

La pregunta final es: ¿el personal de Gazprom (Ivanov y Gerard) está facilitando el lavado de dinero de Derwick y utilizando PDVSA para ese propósito?

ACTUALIZACIÓN AÑADIDA 03/04/2017:

Los documentos filtrados a este sitio muestran la asociación entre Derwick Oil & Gas y Gazprombank Latin America Ventures BV El 23 de abril de 2013, el director ejecutivo de Derwick Oil & Gas, Alejandro Betancourt, envió una carta  a su banquero Charles Henry de Beaumont , con las siguientes instrucciones:

- Por favor, haga una transferencia por US $ 12,900,000 a la cuenta de Gazprombank Latin America Ventures BV (indicada en la segunda página). Gazprombank Latin American Ventures BV es una empresa conjunta entre Derwick Oild y Gas, una empresa de la que somos accionistas y Gazprombank.

- Gazprombank Latin America posee el 40% de una empresa petrolera en Venezuela (Petrozamora SA). Como parte de sus obligaciones contractuales, Gazprombank Latin America tiene que pagar un bono de 75 millones de dólares, de los cuales Derwick y sus accionistas deben pagar 35 millones de dólares en total. Por esta razón, le pedimos a CBH que haga un giro a la cuenta de Gazprombank Latin America Ventures por US $ 12,9 millones.

La carta está firmada por Alejandro Betancourt. Otros documentos muestran transferencias realizadas desde la cuenta de BANSTEAD ASSETS SA (empresa panameña controlada por Francisco Convit) en Compagnie Bancaire Helvetique a Gazprombank Latin America: el 25 de abril de 2013, Convit transfirió US $ 9,5 millones, mientras que Betanncourt transfirió los US $ 12,9 millones mencionados anteriormente, de CALANDRA BUSINESS SA , otra empresa panameña bajo su control.

En documentos separados, el banquero de Betancourt afirma que su cliente tiene una "Evaluación de patrimonio neto personal (en USD)" de 600 millones de dólares; en el caso de Convit, la fortuna personal se estima en 200 millones de dólares. Esto es realmente interesante, ya que en septiembre de 2013, el único acuerdo conocido que Betancourt y Convit habían hecho era obtener 12 contratos sin licitación para Derwick Associates. En un documento separado, elaborado por el director financiero de Derwick Associates, Orlando Alvarado, también en septiembre de 2013, Betancourt afirma que Derwick Associates es "una empresa con ventas superiores a los 1.700 millones de dólares estadounidenses en los últimos tres años en el negocio de energía EPC ...", y continúa decir que ha "originado y ejecutado transacciones de materias primas para clientes de Derwick por ventas superiores a 250 millones de dólares".

La pregunta que debe seguir es: ¿qué tipo de márgenes de beneficio están obteniendo Betancourt y Convit de Derwick, por lo que las ventas de $ 1,950 millones se convierten en poco más de tres años en fortunas personales que ascienden a $ 800 millones? ¿Y dónde pagan impuestos sobre esos ingresos? Fuentes conocedoras de asuntos tributarios en Venezuela nos han dicho que Alvarado, por ejemplo, pagó solo BsF 228.183,68 en impuestos entre 2011 y 2017, eso es un poco más de $ 1.100.

Otros documentos ponen fin a la forma en que se contrató a Derwick Associates en primer lugar: contratación directa , lectura de contratos de compra sin licitación entregados por el padre de los compañeros de colegio ( Javier Alvarado Ochoa ), y otros chavistas absolutamente corruptos, como Alberto Joanes Urdaneta. Urdaneta y Luis Carlos de León .


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