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La carta abierta en 2016 del investigador anticorrupción Alek Boyd al exfiscal del Distrito Sur de Nueva York Preet Bharara sobre casos de corrupción en Venezuela


Alek Boyd

Medium @alek.boyd | Traducción
29 de marzo de 2016

Estimado Preet,

Sus solicitudes de información a las autoridades suizas , relacionadas con la investigación que su oficina está llevando a cabo sobre Derwick Associates , finalmente han sido confirmadas .

Como víctima directa de Derwick Associates , espero sinceramente que su oficina llegue a la única conclusión a la que puede llegar cualquier investigación seria sobre este asunto...

Derwick Associates no son sus contratistas habituales. Más allá de los sobreprecios masivos que le costaron al Estado venezolano posiblemente más de mil millones de dólares, Derwick Associates ha utilizado los tribunales estadounidenses para demandar a sus críticos ; consiguió sus contactos con funcionarios venezolanos para censurar mis sitios web en Venezuela , allanó y amenazó a supuestos colaboradores míos en Caracas y probablemente está detrás de vigilancia ilegal, allanamiento, robo y amenazas contra mis hijos en Londres ; utiliza abogados estadounidenses para criticar sus asuntos ; utiliza los bancos estadounidenses para lavar millones de dólares mediante adquisiciones e inversiones inmobiliarias ; utiliza políticos estadounidenses para difundir mentiras y desinformación; y se asoció con empresas estadounidenses en actos de corrupción masivos .

Su oficina tiene evidencia de su asociación con Pro Energy Services, con sede en Missouri .

Es probable que su oficina esté al tanto de sus acuerdos con JP Morgan . Es probable que descubra que Petróleos de Venezuela (PDVSA) transfirió cientos de millones de dólares a cuentas de Derwick en JP Morgan .

Sin embargo, es posible que se haya perdido algunos de los últimos “negocios” de Derwick Associates.

En julio de 2013, Reuters informó que PDVSA obtuvo $ 1 mil millones en fondos de la rusa Gazprom , para un proyecto llamado PetroZamora. Las fuentes filtraron información relativa a las comunicaciones regulares entre Derwick Associates, Boris Ivanov (director general de Gazprom), Rafael Ramírez, Eulogio del Pino, Víctor Aular, Álvaro Ledo, Abraham Ortega y Renny Bolívar.

También se me filtró un documento que mostraba a Orlando Alvarado (director financiero de Derwick Associates) y Christophe Gerard (asociado de Boris Ivanov) como accionistas de PetroZamora.

Derwick había hecho previamente acuerdos cuestionables con Gazprombank , mientras que algunos de sus asociados estadounidenses ( Joe Bradford ) habían sido empleados de Gazprom en el pasado. Fuentes informan (sin confirmar) que Derwick y Gazprom han concertado algunas transacciones a través de un banco suizo llamado Banca Credinvest (donde Betancourt puede ser accionista), supuestamente relacionado con Antonio Pardo Andretta, hermano de este otro Pardo...

Actualmente, CT Energy y CTVEN Investments están siendo demandados en el Tribunal de Distrito de los EE. UU., Distrito Sur de Nueva York (caso 1: 15-cv-09003) por fraude .

Derwick Associates gastó 250 millones de dólares en la adquisición de casi el 20% de las acciones de Pacific Energy, que cotiza en Toronto . Usó una variedad de proyectiles y apoderados en ese trato, incluidos: Diego Marynberg de Argentina , Alberto Cortina de España y Bertrand Hagger de Suiza , y los propios ejecutivos de Derwick, Orlando José Alvarado y Domingo Guzmán López.

Derwick también emplea los servicios del ex embajador de Estados Unidos en la República Dominicana, Hans Hertell, y un caparazón llamado White Bridge Capital , donde solía trabajar el director financiero de Derwick, Alvarado. Hertell ofreció, en nombre de Derwick , petróleo y gas a Morgan Stanley.

Como defensor de la lucha contra la corrupción, doy la bienvenida a sus esfuerzos sostenidos para reducir las actividades de estos rufianes, mientras espero saber pronto sobre las próximas acusaciones.

Sigo dispuesto a contribuir con información sobre las actividades y los socios internacionales de Derwick Associates.

Atentamente,

Alek Boyd

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