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Exfuncionaria es condenada en los Estados Unidos a seis meses de prisión por entregar documentos del Departamento del Tesoro a periodistas


Una exfuncionaria del Departamento del Tesoro fue sentenciada a seis meses de prisión después de que admitió haber proporcionado documentos bancarios altamente confidenciales a un reportero de BuzzFeed News.

Según un reporte de BuzzFeed News, Natalie Mayflower Sours Edwards se declaró culpable en enero de 2020 de un cargo de conspiración para hacer divulgaciones no autorizadas de informes de actividades sospechosas. Estos documentos, conocidos como SAR, son presentados por los bancos al gobierno federal para alertar a las autoridades sobre una posible actividad delictiva.

En una audiencia en un tribunal federal en la ciudad de Nueva York, el juez de distrito de los EE. UU. Gregory H. Woods dijo que debería haber sido "excepcionalmente claro" para Edwards "que violar su juramento y exponer información confidencial de las fuerzas del orden público que podría usarse para ayudar a los malos y empañar la reputación y los intereses de personas inocentes era tanto ilegal como incorrecto ".

Hablando en el tribunal antes de que se dicte su sentencia, Edwards dijo que había hecho un juramento para proteger al pueblo estadounidense y que “no podía quedarse sin rumbo fijo” cuando vio corrupción.

Pero, agregó, "me disculpo por la divulgación de esa información".

Edwards, exasesora principal de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, o FinCEN, cumplirá seis meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Debe entregarse a las autoridades antes del 2 de agosto.

Su sentencia se había retrasado debido a la pandemia de coronavirus .

En su denuncia penal contra Edwards, los fiscales no nombraron a BuzzFeed News ni a un periodista específico, sino que citaron una docena de historias escritas principalmente por el reportero de BuzzFeed News Jason Leopold en 2017 y 2018. Los artículos citaban SAR y cubrían, entre otras cosas, transferencias electrónicas y pagos vinculados al presidente de la campaña de 2016 de Donald Trump, Paul Manafort , a la embajada de Rusia en Estados Unidos, a la agente rusa Maria Butina y a la investigación del ex fiscal especial Robert Mueller .

BuzzFeed News no ha revelado la identidad de ningún informante confidencial ni ha reconocido si Edwards era una fuente, hasta ahora, cuando dijo públicamente que ella era la fuente.

Edwards no fue acusado de proporcionar los SAR que formaron la base de FinCEN Files , una serie de investigación publicada en septiembre de 2020 por BuzzFeed News en asociación con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y 108 salas de redacción de todo el mundo. Pero en documentos judiciales, los fiscales han alegado que ella le dio a Leopold los SAR en el centro de esa investigación, que expuso cómo el sistema bancario global habilitó y se benefició de los delincuentes, provocó investigaciones globales y se utilizó para impulsar la aprobación con éxito de radicales anti - legislación sobre lavado de dinero en los EE. UU.

En la corte, la abogada de Edwards, Stephanie Carvlin, también vinculó los documentos que le había proporcionado a Leopold con la serie FinCEN Files publicada por BuzzFeed News y el ICIJ.

Carvlin dijo que Leopold había "cultivado" exitosamente a Edwards como fuente - un argumento que el juez aceptó - porque el empleado del Tesoro tenía un "imperativo ardiente en su mente" para exponer las irregularidades después de haber pasado por los canales de denuncia.

Después de su audiencia en la corte, el portavoz de BuzzFeed News, Matt Mittenthal, emitió un comunicado diciendo que "condena enérgicamente" la sentencia de Edwards:

Edwards es un denunciante valiente que luchó para advertir al público sobre los graves riesgos para la seguridad nacional de Estados Unidos, primero a través del proceso oficial de denuncia de irregularidades y luego a través de la prensa. Lo hizo, a pesar del tremendo riesgo personal, porque creía que se lo debía al país que ama.

Gracias a su valentía, BuzzFeed News, junto con las 108 organizaciones de medios del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, pudieron publicar los Archivos FinCEN, que revelaron corrupción financiera a escala global. Esa investigación ha ayudado a inspirar reformas importantes y acciones legales en los Estados Unidos, la UE y países de todo el mundo. BuzzFeed News no ha reconocido el papel de la Sra. Edwards en el proyecto hasta hoy, después de que el juez la sentenció y después de que la propia Edwards diera permiso para reconocer que ella proporcionó los SAR.

BuzzFeed News apoya firmemente las acciones de los denunciantes y condena los esfuerzos para procesarlos por sacar a la luz la verdad.

Según su denuncia penal contra Edwards, los investigadores la identificaron como sospechosa a través de una “revisión forense del uso de computadoras por parte del gobierno”, así como revisiones de su correo electrónico personal y registros telefónicos para los que habían obtenido órdenes judiciales. Cuando fue arrestada en octubre de 2018, se decía que Edwards estaba en posesión de una unidad flash en la que había guardado los SAR. Los investigadores también encontraron un teléfono celular que contenía mensajes entre ella y Leopold a través de WhatsApp, una plataforma de mensajería encriptada. Durante una entrevista con los investigadores, dijeron los fiscales, al principio ella negó haber tenido contacto con los medios de comunicación, pero luego confesó haber proporcionado SAR a Leopold.

Carvlin había argumentado en una presentación de sentencia que el ex funcionario del Tesoro era un servidor público dedicado que había trabajado anteriormente para varias agencias gubernamentales, incluida la CIA. En el Departamento del Tesoro, Carvlin escribió, "descubrió lo que creía que era una conducta inapropiada" y se convirtió en una denunciante que acudió a los medios de comunicación solo después de sentirse frustrada de que sus esfuerzos por hacer sonar la alarma a través de los canales oficiales y el Congreso no iban a ninguna parte y que ella estaba siendo objeto de represalias ".

“Edwards no solo creía que las personas que dirigían el Tesoro estaban haciendo un muy mal trabajo, en su opinión, algunos miembros del Departamento estaban violando la ley”, escribió Carvlin. "Las políticas y prácticas estaban poniendo en riesgo la vida de los estadounidenses".

Según Carvlin, Edwards creía que la única forma de actuar sobre estos problemas era a través del Congreso. Leopold animó a Edwards a que le diera los SAR en parte diciéndole "que estaba actuando en nombre de los miembros del personal del Congreso al buscar información de ella", escribió Carvlin. “Intentó organizar reuniones para el Dr. Edwards con miembros del Congreso o su personal. Ese tipo de reuniones se llevaron a cabo. Leopold asistió a las reuniones con el Dr. Edwards ".

Estas afirmaciones, sin embargo, fueron cuestionadas por BuzzFeed News. "Si bien estamos profundamente agradecidos de que la Sra. Edwards haga sonar el silbato y revele información de vital importancia pública, Jason Leopold siempre le dijo a la Sra. Edwards que estaba operando en nombre de BuzzFeed News, no en nombre del Congreso ni de ninguna otra entidad", BuzzFeed Dijo el editor en jefe de noticias Mark Schoofs. "Él no organizó reuniones para ella con el personal del Congreso ni asistió a ninguna de esas reuniones".

Carvlin también escribió que las supuestas acciones de Leopold no tenían la intención de excusar la conducta de Edwards: “Dr. Edwards le proporcionó a Jason Leopold los SAR por su propia voluntad. No la obligó ni la engañó. Usó el material para publicar artículos. Ella leyó los artículos y proporcionó más SAR ".

Woods dictaminó que aunque Edwards inicialmente pudo haber tratado de actuar como denunciante para destacar las irregularidades percibidas, algo que dijo que puede ser un "servicio valioso para el país" cuando se hace a través de los canales adecuados, ella permitió que un periodista la "cultivara" como fuente. para divulgar información confidencial.

“Por supuesto, no es solo la prensa la que cultiva a los funcionarios estadounidenses, aprovechando sus quejas para obtener acceso a información secreta”, dijo. "La ley dice que se supone que debes decir no a todos esos esfuerzos".

Dados los años de servicio de Edwards en el gobierno de los Estados Unidos, su creencia de que estaba tratando de exponer problemas urgentes y otros factores atenuantes, su abogado pidió una sentencia de tiempo cumplido.

Pero los fiscales federales pidieron al menos una sentencia de seis meses y argumentaron que el delito de Edwards fue tan atroz que las pautas de sentencia no tenían en cuenta "la naturaleza, las circunstancias y el alcance" de su delito.

Los fiscales dijeron que sus revelaciones fueron "incomparables en la historia de FinCEN", habiendo enviado aproximadamente 50.000 documentos, incluidos 2.000 SAR, a Leopold en el transcurso de un año y realizando búsquedas dentro de los sistemas internos a petición suya.

Argumentaron que estaba motivada en parte por el deseo de dañar a FinCEN y obtener un ascenso dentro de su departamento, un reclamo que ella negó, y dijo que había puesto en peligro las investigaciones a través de sus acciones.

“Fue el acusado quien ayudó a potenciales lavadores de dinero, redes de financiamiento del terrorismo y otros actores criminales al revelar públicamente los sensibles análisis gubernamentales destinados a ayudar en la detección y seguimiento de su conducta”, escribieron los fiscales. "Cegada por su propio sentido aparente de justicia propia, la acusada no está dispuesta a reconocer la gravedad de lo que hizo".

Los fiscales también acusaron a Edwards de hacer declaraciones falsas en repetidas ocasiones, mentir al FBI y participar en actos engañosos, como crear una cuenta de Twitter con un seudónimo y usarla para tuitear que fue incriminada incluso después de haberse declarado culpable bajo juramento.

En su propia presentación , el director de la FinCEN, Kenneth Blanco, también pidió al tribunal que imponga una "sentencia significativa de encarcelamiento" a Edwards, argumentando que ella había desestabilizado "la base de la confianza y el secreto" en el que confían sus investigadores.

“Es difícil cuantificar cuántas investigaciones sensibles en curso se vieron afectadas por las divulgaciones no autorizadas de SAR de la Demandada, o hasta qué punto las investigaciones o los enjuiciamientos importantes se vieron afectados o nunca se iniciaron debido a su divulgación de información confidencial”, dijo Blanco.

Woods dijo que era necesario imponer una "sentencia sustancial y significativa" para disuadir a otros de cometer delitos similares.

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