Las autoridades federales dicen que un grupo de venezolanos que viven en el sur de Florida y México robó cientos de miles de dólares en cheques de estímulo del gobierno de Estados Unidos de personas que estaban luchando financieramente durante la pandemia COVID-19.
Según un reporte de AP, Jesús Felipe Linares Andrade, de 34 años, fue acusado de conspirar para robar dinero del gobierno y robo de identidad, informó el Miami Herald.
Los fiscales federales dijeron que hasta otros cuatro "co-conspiradores" originarios de Venezuela pueden agregarse a una acusación.
La acusación dice que Linares y los co-conspiradores anónimos están acusados de robar los cheques de estímulo y cobrarlos mediante el uso de documentos de identificación "fraudulentos", informó el Herald.
Linares fue arrestado en mayo, se declaró inocente y está detenido sin derecho a fianza. El abogado defensor David Scott Markus declinó hacer comentarios al periódico el martes.
El Herald informó que Linares interactuó con dos informantes en una operación encubierta del FBI.
En enero, el informante del FBI se reunió en el estacionamiento de un centro comercial cerca de Miami con uno de los cuatro conspiradores para discutir el cobro de unos 30 cheques del Tesoro por un total de $ 36,000, según la acusación. Cada uno de los cheques estaba dirigido a diferentes contribuyentes estadounidenses con domicilio en México.
En abril, Linares se reunió con los dos informantes del FBI en otro centro comercial del área de Miami para discutir la posibilidad de recoger un paquete de UPS en una oficina de correos en Deerfield Beach, informó el periódico. El paquete contenía 416 cheques por un valor aproximado de 249.000 dólares.
La declaración jurada decía que Linares hizo arreglos para recoger el paquete a mediados de abril y luego ponerlo en el maletero del automóvil que conducían los dos informantes. Ese mismo mes, Linares volvió a hablar con los informantes sobre la coordinación de la recepción de aproximadamente $ 34,476 en “fondos lavados” de cheques de estímulo, más la entrega de 226 cheques del Tesoro adicionales por un valor de aproximadamente $ 135,000.
Más tarde, en abril, Linares se reunió nuevamente con los informantes en Miami.
“Durante la reunión, Linares colocó un sobre en el vehículo que contenía más de $ 150.000 en cheques del Tesoro de Estados Unidos robados y más de 30 documentos de identificación”, según la declaración jurada. Los documentos incluían algunas copias de las licencias de conducir que coincidían con los nombres de los cheques.
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