Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción
En ciertos barrios, la Guardia di Finanza de Italia se cree que es uno de los organismos encargados de hacer cumplir la ley más importantes del mundo cuando se trata de enjuiciar delitos financieros. Puede que tenga que ver con ser la fuerza policial más antigua de Italia. En cualquier caso, Italia se ha convertido en un destino importante para un tipo de mafia posmoderna: el chavismo, uno de los grupos criminales transnacionales más poderosos que jamás haya surgido. PDVSA, el gigante energético estatal de Venezuela, fue administrado por Rafael Ramírez durante aproximadamente 12 años (2002 - 2014). Durante la mayor parte de ese tiempo, Ramírez fue ministro concurrente de Energía y Petróleo de Venezuela. En términos prácticos, esto significó que Ramírez, el ministro, tenía la máxima supervisión sobre las acciones de gestión de Ramírez, el director general de PDVSA. Este absurdo arreglo fue ordenado directamente por Hugo Chávez y fue fundamental para garantizar el control del poder del chavismo.
Durante más de una década, Ramírez solo tuvo que responder ante Chávez, y en esa década Ramírez se aseguró de crear muchas oportunidades para que familiares y amigos saquearan PDVSA sin fin . Su familia política y su esposa son de origen italiano y ciudadanos italianos. Beatrice Sanso de Ramirez (esposa), Baldo Sanso (cuñado) e Hildegard Rondon de Sanso (suegra), todos desempeñaron papeles importantes en la banda criminal de Ramírez . Beatrice e Hildegard fueron contratadas desde el principio por Ramírez y se les asignaron funciones como asesoras legales de PDVSA . Baldo era una especie de consigliere fuera de los libros que actuó como un intermediario entre las corporaciones energéticas internacionales que realizaban negocios en Venezuela y la oficina ejecutiva de Ramírez en PDVSA. Mientras Baldo preparaba todo tipo de acuerdos multimillonarios con gigantes petroleros, su hermana y mamá le brindaron asesoría legal y Ramírez, en última instancia, aprobó lo que quería.
En sus inicios, Ramírez solía acercarse a personas que consideraba útiles para sus propósitos corruptos y brindar, a grandes rasgos, una visión del camino por delante: “Quiero que hagamos las cosas juntos”, decía, “nosotros” refiriéndose a PDVSA. Según fuentes a las que se acercó Ramírez, Baldo haría un seguimiento, con cosas administrativas más mundanas, como quién obtendría qué porcentaje. Un ejemplo de esto lo da Rory Carroll en el libro “Comandante”, donde durante una entrevista Baldo afirmó que las corporaciones internacionales estaban haciendo cola y pagando $ 2 millones solo para reunirse con él.
Pero tenemos algo mejor que pruebas circunstanciales. Diego Salazar es el primo hermano de Ramírez. Al igual que con Baldo, Ramírez forzó la intermediación de Diego en tratos con empresas internacionales que realizaban tratos con PDVSA, de modo que Diego obtendría comisiones por cada trato hecho con PDVSA . Las compañías de seguros fueron las primeras víctimas de esta estafa. Sin un historial digno de mención, Diego se convirtió rápidamente en la persona de referencia de PDVSA para todas las ofertas de seguros. Las investigaciones penales en Andorra (Banca Privada d'Andorra - BPA) determinaron el papel central de Diego en una vasta red de corrupción que involucra a empresas chinas. Se pagaron cientos de millones de dólares a los proyectiles de Diego , muchos de los cuales fueron creados con el propósito específico por una subsidiaria de BPA. Tenemos toda la evidencia subyacente.
Si el crimen se hubiera mantenido dentro de los límites de Venezuela y Andorra, eso no sería un problema para las autoridades italianas. Pero Diego, como Baldo, como Beatrice e Hildegard, han gastado parte de las ganancias robadas en Italia. Los expertos en lavado de dinero crearon un verdadero laberinto internacional de empresas fantasma para Diego. Una de esas empresas era Wilona Global SA , una cáscara panameña de Mossack Fonseca. Wilona, a su vez, fue el primer accionista de Finvestim SA , un caparazón registrado en Luxemburgo. Finvestim tenía la mayoría de las acciones de Societa Agricola Belladonna SRL , una empresa italiana que posee una propiedad ubicada en Via della Marcigliana n. 532 - 00139 Roma . La propiedad ha sido renovada recientemente y ahora se comercializa bajo Casa de campo BoMa .
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| Casa de campo BoMa |
Nervis Villalobos es otro de los lugartenientes más confiables de Ramírez. Al igual que Diego, y Baldo antes que él, Derwick Associates contrató a Nervis para impulsar negocios con PDVSA. Nervis tuvo mucho éxito en generar acuerdos para Derwick, tanto que Ramírez aprobaría personalmente un acuerdo de lavado de dinero de $ 4.5 mil millones presentado por Nervis en nombre de Derwick, uno de los más grandes de la historia, incluso en un país tan corrupto como Venezuela .
Una vez más, este no sería un problema de Italia si no fuera por tres conexiones muy claras. El primero, por supuesto, es el ciudadano italiano Alejandro Betancourt (alias Leopoldo Alejandro Betancourt López), fundador y jefe de la banda criminal Derwick Associates . El segundo fue la incautación, por parte de la Guardia di Finanza, de 800.000 euros a Patricia De Ferrando Zilio, suegra de nada menos que Francisco Convit, Derwick Associates no 2. Convit es un prófugo del Departamento de Justicia de Estados Unidos, buscado en relación con un Esquema de lavado de dinero de $ 1,2 mil millones relacionado con Ramírez. Y el tercero, no menos importante, es el apartamento de 2,5 millones de euros comprado en marzo de 2012 por Nervis en Via dei Monti Parioli 38 en Roma donde vive Ramírez según nuestras fuentes. Todos los fondos relacionados conDerwick y Nervis, hasta el último centavo, son producto de la corrupción . Lo mismo ocurre con todo lo que Ramírez y su familia tienen en Italia.
Podemos proporcionar más, aún por reportar en los principales medios de comunicación , ejemplos de fondos malversados en Venezuela que fueron blanqueados en Italia -a través de la adquisición de bienes raíces en Turín- por representantes o el fugitivo Alejandro Isturiz Chiesa, buscado por el Departamento de Justicia en relación con un esquema de soborno que involucra a miles de millones. adquisiciones en dólares relacionadas con BARIVEN, una subsidiaria de PDVSA. O simplemente podríamos señalar a Alex Saab, sin duda el reparador más importante y confiable de Nicolás Maduro, arrestado en Cabo Verde por una orden internacional y en espera de extradición a los EE. UU., Cuyas propiedades y fondos fueron incautados en Italia, y cuyo amante y socio fueron objeto de acciones judiciales de la jueza Francesca Ciranna en octubre de 2019.
Parece haber un esfuerzo concertado, según nuestras fuentes, de muchos clanes chavistas que trasladan operaciones a Italia. Creemos que las autoridades italianas deberían perseguir activamente la actividad criminal de los chavistas dentro de su jurisdicción. La primera persona a la que deben reunir es Rafael Ramírez, el arquitecto de la mayor escándalo de corrupción de la 21 st siglo, que vive en Italia completamente tranquilo. Su lugarteniente Baldo también debería ser llamado para responder por lo que ha hecho. Sus propiedades, fondos, inversiones y negocios han sido financiados con dinero público venezolano. El botín perpetrado por Ramírez y compañía ha provocado la mayor crisis humanitaria del continente americano. Como resultado, más de 5 millones de venezolanos han abandonado el país. Por tanto, es inconcebible que los creadores de este desastre puedan vivir la dolce vitta a plena luz del día.
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