Varios reportes de prensa sostienen que una organización de venezolanos que blanqueó 159 millones de euros habría comprado un hotel en Madrid, España, por 15 millones de euros, con el objetivo de lavar dinero procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Se trataría del Hotel Torrelaguna, situado en el barrio madrileño de Ciudad
Lineal. Hasta por lo menos 2020 el establecimiento permanecía activo,
explotado por una cadena británica.
Consta de cuatro plantas en superficie, con uso hotelero, y otras tres plantas
subterráneas con 124 plazas de aparcamiento.
Los gestores de la sociedad Columbus One Properties SL firmaron el 14 de marzo
de 2016 un contrato para comprar el hotel Torrelaguna por 15 millones de
euros. Para ello habrían invertido una parte de los 600 millones de euros que
la red habría obtenido mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en
varios contratos de la petrolera PDVSA, según los informes de la UDEF
remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.
La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios
que se reparten las acciones al 25%: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff
García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde. Los 600
millones de euros que habrían blanqueado desde España procederían del
beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por
la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín Belisario,
propietario de la cadena de televisión Globovisión en Venezuela.
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