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Justicia española presume que el Hotel Torrelaguna en Madrid sirvió para el blanqueo de fondos de la corrupción en Venezuela


Varios reportes de prensa sostienen que una organización de venezolanos que blanqueó 159 millones de euros habría comprado un hotel en Madrid, España, por 15 millones de euros, con el objetivo de lavar dinero procedente de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

Se trataría del Hotel Torrelaguna, situado en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. Hasta por lo menos 2020 el establecimiento permanecía activo, explotado por una cadena británica. 

Consta de cuatro plantas en superficie, con uso hotelero, y otras tres plantas subterráneas con 124 plazas de aparcamiento.

Los gestores de la sociedad Columbus One Properties SL firmaron el 14 de marzo de 2016 un contrato para comprar el hotel Torrelaguna por 15 millones de euros. Para ello habrían invertido una parte de los 600 millones de euros que la red habría obtenido mediante un fraude cometido con el cambio de divisas en varios contratos de la petrolera PDVSA, según los informes de la UDEF remitidos a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón.

La sociedad Columbus One Properties SL estaba gestionada por los cuatro socios que se reparten las acciones al 25%: Ralph Steinmann, Luis Fernando Vuteff García, José Vicente Amparán Croquer y Darío Ramiro Ale Iturralde. Los 600 millones de euros que habrían blanqueado desde España procederían del beneficio de una línea de crédito de 1.200 millones de dólares contratada por la petrolera PDVSA con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín Belisario, propietario de la cadena de televisión Globovisión en Venezuela.

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