Naman Wakil, acaudalado de origen sirio, de 59 años de edad; quien obtuvo la nacionalidad venezolana en 1986, fue arrestado en Miami, bajo los cargos de confabulación de corrupción y blanqueo de dinero.
Según @aserne2004, una acusación que presentó el fiscal federal adjunto, Mihael Berger, ante una corte federal en Florida; luego que comenzó a aportar información valiosa, para obtener beneficios procesales, como fianza o rebajas de penas: relató ante las autoridades federales sus modus operandi; que le permitieron hacerse de más de 600 millones de dólares, con la complicidad supuestamente de figuras del chavismo en Venezuela.
También señaló que los contratos de alimentación, a través de Pdval y Casa se realizaron con sobreprecio y con productos alimenticios en mal estado; pero que les fueron cancelados sin contratiempos por la intermediación de Alex Naim Saab Morán; quien tenía acceso directo ante Chávez y, posteriormente, ante Maduro.
En cuanto a los contratos con Pdvsa, fueron ficticios y con sobreprecio y cobrados, igualmente en lo inmediato. El capital está invertido en el mercado inmobiliario de Miami y en cuentas personales de “paraísos fiscales” como Suiza, Panamá e Islas Caimán.
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