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Miguel Moawad, un empresario en los Estados Unidos al que vinculan con la corrupción financiera en Venezuela


Miguel Moawad, señalado de presuntas irregularidades a través del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), y considerado uno de los 15 llamados «boliburgueses» con mayor fortuna, es otro de quienes disfrutan de su riqueza en los Estados Unidos, muy lejos de la crisis venezolana.

Según publicó la web Info Venezuela, es aliado de Alejandro Andrade, extesorero venezolano y quien fue objeto de una investigación federal en los Estados Unidos que lo condujo a prisión por blanqueo de dinero.

Según un reporte de la web venezolana Seguros y Banca, Mawad es hijo de Romeo Moawad, vinculado al chavismo. Se asegura que gracias a ello habría amasado millones y millones de dólares.

El joven está residenciado en una mansión en Miami Beach. En junio de 2017, Miguel Antonio Mawad y su esposa Mariana Bakhos fueron objeto de escrache de venezolanos en un restaurante en Miami. Durante el penoso momento, le reclamaron la procedencia de su dinero.

“Nosotros mamándonos el g (…) en Venezuela, la gente no tiene qué comer y ustedes robando dinero y miren dónde se gastan. ¡Qué bolas! Ladrones de mierda que está aquí disfrutando”, expresó una fémina, quien aseguró que los hijos del hombre “estudian en colegios privados”.

Su esposa hizo notar su incomodidad, mientras el Miguel Moawad solo sonreía.

Aunque el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha sancionado a varias personas vinculadas con hechos de corrupción, lavado de dinero,  Mouawad Mawad, no ha sido incluido en esta lista, aunque los Mawad tienen un historial de acusaciones federales en Estados Unidos y de denuncias de corrupción en Venezuela.

La familia entera de los Mouawad fue incluida como defendants (acusados) en relación al caso del financista venezolano Francisco Illarramendi. Según una demanda del receiver del caso John Carney, la familia integrada por Romeo, su esposa, su hija Tania y su hijo Miguel Mouawad utilizaron tres empresas que establecieron en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) y en Belize, para recibir más de $71 millones en fondos transferidos por el propio Illarramendi.

Según el portal Venezuela al Día, en un trabajo de investigación, las dos empresas abiertas por los Mouawad en BVI, Horion Investment Ltd y Grimsel Group, Ltd, y la firma fundada en Belize, M Holding S.A., fueron descritas como “compañías de fachada” establecidas con el único propósito de recibir las transferencias fraudulentas de Illarramendi.

Los Mouawad también fueron mencionados en la demanda de Carney en otra segunda operación realizada por intermedio del empresario Walter Stipa, de $15 millones, que fueron usados para comprar un hotel de playa en Aruba.

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