Un residente del sur de la Florida hizo el miércoles 4 de agosto su primera comparecencia ante un tribunal federal en Miami para enfrentar una acusación formal que lo acusa de lavar dinero y sobornar a funcionarios venezolanos a cambio de recibir lucrativos contratos de la compañía de energía estatal y controlada por el estado de Venezuela, Petróleos. de Venezuela SA (PDVSA), y la empresa de alimentos de propiedad y control estatal de Venezuela que compró alimentos para Venezuela, Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola (CASA).
Un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense señaló que, según documentos judiciales, desde 2010 hasta al menos septiembre de 2017, Naman Wakil, de 59 años, de Miami, ciudadano sirio y residente legal permanente de EE. UU., Supuestamente conspiró con otros para hacer pagos de sobornos a funcionarios de CASA y funcionarios en empresas conjuntas entre PDVSA y varias empresas extranjeras en la franja petrolera del Orinoco de Venezuela. Wakil supuestamente pagó estos sobornos para obtener al menos $ 250 millones en contratos para vender alimentos a CASA y hacer negocios con las empresas conjuntas de PDVSA, incluida la obtención de contratos altamente inflados (por un valor de al menos $ 30 millones) para proporcionar bienes y servicios a las empresas conjuntas de PDVSA. Wakil lavó fondos relacionados con el esquema de soborno desde y hacia cuentas bancarias ubicadas en el sur de Florida y compró 10 unidades de apartamentos en el sur de Florida, un avión de $ 3.5 millones y un yate de $ 1.5 millones, entre otras cosas.
La acusación formal acusa a Wakil de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), violación de la FCPA, conspiración para cometer lavado de dinero, lavado de dinero promocional internacional y tres cargos de participación en transacciones que involucran propiedad derivada delictivamente. Si es declarado culpable, Wakil enfrenta una pena máxima de 80 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de Sentencia de EE. UU. Y otros factores estatutarios.
Wakil está programada para una audiencia de detención preventiva el viernes 6 de agosto a las 10:00 am en un tribunal federal de magistrados en Miami.
El fiscal federal interino Juan Antonio González para el distrito sur de Florida, el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite Jr. de la División de lo Penal del Departamento de Justicia, el agente especial a cargo Anthony Salisbury de la oficina local de Miami de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el agente especial interino a cargo Matthew D. Line de Investigación Criminal del IRS (IRS-CI) La Oficina de Campo de Miami hizo el anuncio.
HSI Miami e IRS-CI Miami investigaron el caso. El fiscal federal adjunto Michael Berger del Distrito Sur de Florida y el fiscal Alexander Kramer de la Sección de Fraudes del Departamento de Justicia están procesando el caso. La subdirectora, la fiscal federal adjunta Adrienne E. Rosen y la fiscal federal adjunta Emily Stone están manejando la confiscación de activos.
Una acusación es simplemente una acusación, y todos los acusados se presumen inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad más allá de una duda razonable en un tribunal de justicia.
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