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Exmilitar venezolano Cliver Alcalá no planea declararse culpable en corte de Nueva York por cargos de narcotráfico, según su abogado Adam Kaufmann

Cliver Alcalá

...En la corte federal de Nueva York, el general retirado del ejército venezolano Cliver Alcalá no dio indicios de que esté negociando un acuerdo para declararse culpable de los cargos de narcoterrorismo. "No tiene intención de declararse culpable", me dijo su abogado Adam Kaufmann.
@ cliver2013

Alcalá fue un ayudante leal del fallecido Hugo Chávez, pero un crítico vocal de su sucesor Maduro. Vivió abiertamente en Colombia durante años hasta que fue arrestado en 2020 poco antes. @AP descubrió campos de entrenamiento clandestinos que dirigía con veteranos de guerra estadounidenses.

En la corte, el juez Hellerstein estaba molesto con los fiscales de la división internacional de narcóticos del SDNY. Rechazó una solicitud de una "demora" de 4 meses para presentar mociones sobre el manejo de material clasificado de las agencias de inteligencia estadounidenses. "¿Por qué no puedes hacerlo en dos semanas?", Preguntó.

Al final, el juez les dio a los fiscales dos meses para presentar sus mociones sobre la información clasificada. Ese material, si alguna vez surge públicamente, podría arrojar luz sobre las operaciones encubiertas de Estados Unidos en Venezuela en los últimos años.

El fiscal federal adjunto Jason Richman también planteó el reciente arresto en España del exjefe de espías de Chávez, Hugo "Pollo" Carvajal. Dijo que el gobierno probablemente buscaría un juicio conjunto de Carvajal y Alcalá, si la extradición de Pollo de España tiene éxito.

Carvajal y Alcalá están acusados ​​de pertenecer a la misma conspiración que supuestamente envió 250 toneladas métricas de cocaína al año a Estados Unidos y convirtió al estado venezolano en una plataforma para cárteles violentos y rebeldes colombianos.

Una diferencia clave entre los hombres: Alcalá criticó públicamente a Maduro en 2013 y se rindió inmediatamente después de la acusación. Carvajal rompió filas con el gobierno de Maduro años después. Luego huyó a España y pasó gran parte del año pasado fugitivo rotando entre casas francas.


Joshua Goodman
@APjoshgoodman

¿Quién es el abogado abogado Adam Kaufmann?

Aquí un perfil del abogado Adam Kaufmann según la firma legal Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC.

Adam Kaufmann ejerce en las áreas de delitos de cuello blanco, rastreo y recuperación de activos, investigaciones, fraude comercial complejo y ejecución de sentencias. Ha manejado asuntos civiles, criminales y de investigación en nombre de clientes estadounidenses e internacionales, tanto individuos como empresas, en todo el mundo. Estos incluyen asuntos criminales multijurisdiccionales de alto perfil y asuntos civiles complejos tanto en los Estados Unidos como a través de estrategias legales coordinadas en múltiples jurisdicciones. El Sr. Kaufmann es un experto reconocido en derecho penal internacional, corrupción y fraude, y ha dictado conferencias sobre estos temas en jurisdicciones de todo el mundo y ha testificado dos veces ante el Senado de los Estados Unidos. 

Clientes de alto perfil que enfrentan exposición a riesgos de reputación, regulatorios y criminales han recurrido al Sr. Kaufmann en busca de ayuda. Brindó asesoramiento a Mark Cuban y al equipo de baloncesto de los Dallas Mavericks cuando se publicaron denuncias de acoso sexual dentro de la organización Mavericks en Sports Illustrated.. El Sr. Kaufmann coordinó la investigación independiente en nombre de la organización, se comunicó con los altos ejecutivos de la NBA y ayudó a guiar al equipo hacia una resolución exitosa del asunto. El Sr. Kaufmann representó al comerciante de arte de Manhattan Michael Shvo, quien fue acusado de un fraude fiscal de $ 3.5 millones, obteniendo un acuerdo sin prisión de todos los cargos. También representó al ex gobernador del estado de Nueva York, Eliot Spitzer, cuando el Sr. Spitzer fue chantajeado por primera vez y luego acusado de crímenes por un ciudadano ruso, asegurándose de que el chantajista fuera procesado y el Sr. Spitzer exonerado. En otros asuntos penales, el Sr. Kaufmann representó a una empresa de ingeniería con sede en Long Island con más de 300 empleados acusados ​​en un caso de soborno en Manhattan y obtuvo un acuerdo de procesamiento diferido para la empresa. En asuntos internacionales,Investigación de Lavo Jato (“Car Wash”), así como ciudadanos estadounidenses y extranjeros acusados ​​de FCPA, corrupción y conspiraciones de lavado de dinero por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Muchos de esos asuntos involucran la coordinación de defensas legales en múltiples jurisdicciones trabajando en estrecha colaboración con abogados extranjeros. En 2018, el Sr. Kaufmann fue seleccionado como experto en Derecho de Delitos Comerciales por Global Expert. 

El Sr. Kaufmann también representa a clientes que buscan identificar, rastrear y recuperar activos robados, y ha presentado numerosas acciones buscando descubrimiento en apoyo de litigios extranjeros y recuperación de activos de conformidad con 28 USC § 1782. Ha representado a clientes rastreando activos en todo el mundo. incluyendo la representación de dos estados soberanos de México que buscan recuperar fondos robados por ex funcionarios públicos. La experiencia del Sr. Kaufmann fue reconocida en 2016-2020 cuando fue seleccionado para Who's Who Legalpara la recuperación de activos. En asuntos civiles y de arbitraje, el Sr. Kaufmann ha trabajado en numerosos asuntos complejos de fraude y disputas comerciales. Negoció un acuerdo favorable para un cliente civil en una acción de recuperación civil interpuesta por el síndico designado por el tribunal en un esquema Ponzi de varios cientos de millones de dólares y ha asesorado a numerosos clientes sobre aspectos de la ley estadounidense en asuntos de arbitraje internacional.

AFILIACIONES PROFESIONALES

  • 2013 Asociación de Fiscales de Distrito de Nueva York, Grupo de Trabajo contra el Crimen de Cuello Blanco
  • 2012 Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Comité de Delitos de Cuello Blanco

EXPERIENCIA

  • Fiscal de Distrito Asistente Ejecutivo, Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan

ASUNTOS REPRESENTATIVOS

Criminal de cuello blanco

  • Representó a numerosos empresarios extranjeros y entidades corporativas en investigaciones de corrupción realizadas por fiscales federales y el Senado de los EE. UU.
  • Realizó una investigación sobre fraude fiscal y violaciones de valores por parte de un fondo de cobertura de EE. UU.
  • Representó al contribuyente en un caso de evasión fiscal criminal con el fiscal del condado de Nueva York
  • Representó a un ejecutivo de la construcción en una investigación federal de sobrefacturación.
  • Representó al sospechoso en la investigación del esquema Ponzi internacional
  • Representó a ejecutivos deportivos en la investigación de la FIFA
  • Representó a una importante empresa de ingeniería de Nueva York en una investigación de corrupción

Recuperación de activos / Litigio comercial

  • Representó a un fondo de cobertura offshore en una demanda civil de recuperación para recuperar activos perdidos por el esquema Ponzi y en una investigación criminal federal paralela; obtuvo una recuperación sustancial para el fondo
  • Representó a un cliente en América Latina en materia de recuperación de activos global y recuperó fondos sustanciales
  • Representó a denunciantes que traían información a las autoridades policiales de EE. UU.
  • Negoció con éxito un acuerdo previo al litigio para la disputa del contrato de inversión entre dos partes de alto perfil en Manhattan, recaudando el 100% de la demanda del cliente.

Cumplimiento de delitos financieros

  • Asesoró a la compañía de medios global del Reino Unido sobre el cumplimiento de la ley de sanciones de EE. UU. Y recuperó activos bloqueados en su nombre.
  • Representó a empresas estadounidenses en las investigaciones de la OFAC, incluida la realización de investigaciones internas.

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