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| Cliver Alcalá |
...En la corte federal de Nueva York, el general retirado del ejército venezolano Cliver Alcalá no dio indicios de que esté negociando un acuerdo para declararse culpable de los cargos de narcoterrorismo. "No tiene intención de declararse culpable", me dijo su abogado Adam Kaufmann.
@ cliver2013Alcalá fue un ayudante leal del fallecido Hugo Chávez, pero un crítico vocal de su sucesor Maduro. Vivió abiertamente en Colombia durante años hasta que fue arrestado en 2020 poco antes. @AP descubrió campos de entrenamiento clandestinos que dirigía con veteranos de guerra estadounidenses.
En la corte, el juez Hellerstein estaba molesto con los fiscales de la división internacional de narcóticos del SDNY. Rechazó una solicitud de una "demora" de 4 meses para presentar mociones sobre el manejo de material clasificado de las agencias de inteligencia estadounidenses. "¿Por qué no puedes hacerlo en dos semanas?", Preguntó.
Al final, el juez les dio a los fiscales dos meses para presentar sus mociones sobre la información clasificada. Ese material, si alguna vez surge públicamente, podría arrojar luz sobre las operaciones encubiertas de Estados Unidos en Venezuela en los últimos años.
El fiscal federal adjunto Jason Richman también planteó el reciente arresto en España del exjefe de espías de Chávez, Hugo "Pollo" Carvajal. Dijo que el gobierno probablemente buscaría un juicio conjunto de Carvajal y Alcalá, si la extradición de Pollo de España tiene éxito.
Carvajal y Alcalá están acusados de pertenecer a la misma conspiración que supuestamente envió 250 toneladas métricas de cocaína al año a Estados Unidos y convirtió al estado venezolano en una plataforma para cárteles violentos y rebeldes colombianos.
Una diferencia clave entre los hombres: Alcalá criticó públicamente a Maduro en 2013 y se rindió inmediatamente después de la acusación. Carvajal rompió filas con el gobierno de Maduro años después. Luego huyó a España y pasó gran parte del año pasado fugitivo rotando entre casas francas.
Joshua Goodman
@APjoshgoodman
THREAD: In NY federal court today, retired Venezuelan army general Cliver Alcala gave no indication he is negotiating a deal to plead guilty to narcoterrorism charges. "He has no intention of pleading guilty," his attorney Adam Kaufmann told me. @cliver2013
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
Alcala was a loyal aide to the late Hugo Chavez but a vocal critic of his successor Maduro. He lived openly in Colombia for years until he was arrested in 2020 shortly before @AP discovered clandestine training camps he was running w/ US combat vets. https://t.co/GPaBjjjlhf
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
In court, Judge Hellerstein was peeved with prosecutors from SDNY's international narcotics division. He rejected a request for a 4-month "delay" to file motions concerning the handling of classified material from US intell agencies. "Why can't you do it in two weeks?," he asked.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
In the end, the judge gave prosecutors two months to file their motions concerning the classified info. That material — if it ever emerges publicly — could shed light on undercover U.S. operations on Venezuela in recent years.
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
Assistant US Attorney Jason Richman also raised the recent arrest in Spain of Chavez's ex spy chief Hugo "Pollo" Carvajal. He said the government would likely seek a joint trial of Carvajal and Alcala, if Pollo's extradition from Spain is successful. https://t.co/toKzfaWaeh
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
Carvajal and Alcala are accused of belonging to the same conspiracy that allegedly sent 250 metric tons of cocaine a year to the U.S. and turned the Venezuelan state into a platform for violent cartels and Colombia rebels. https://t.co/gDHQjTP0oV
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
A key difference between the men: Alcala was publicly critical of Maduro in 2013 and surrendered immediately upon indictment. Carvajal broke ranks with the Maduro government years later. He then fled to Spain and spent much of the past year a fugitive rotating between safehouses
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) September 27, 2021
¿Quién es el abogado abogado Adam Kaufmann?
Aquí un perfil del abogado Adam Kaufmann según la firma legal Lewis Baach Kaufmann Middlemiss PLLC.
Adam Kaufmann ejerce en las áreas de delitos de cuello blanco, rastreo y recuperación de activos, investigaciones, fraude comercial complejo y ejecución de sentencias. Ha manejado asuntos civiles, criminales y de investigación en nombre de clientes estadounidenses e internacionales, tanto individuos como empresas, en todo el mundo. Estos incluyen asuntos criminales multijurisdiccionales de alto perfil y asuntos civiles complejos tanto en los Estados Unidos como a través de estrategias legales coordinadas en múltiples jurisdicciones. El Sr. Kaufmann es un experto reconocido en derecho penal internacional, corrupción y fraude, y ha dictado conferencias sobre estos temas en jurisdicciones de todo el mundo y ha testificado dos veces ante el Senado de los Estados Unidos.
Clientes de alto perfil que enfrentan exposición a riesgos de reputación, regulatorios y criminales han recurrido al Sr. Kaufmann en busca de ayuda. Brindó asesoramiento a Mark Cuban y al equipo de baloncesto de los Dallas Mavericks cuando se publicaron denuncias de acoso sexual dentro de la organización Mavericks en Sports Illustrated.. El Sr. Kaufmann coordinó la investigación independiente en nombre de la organización, se comunicó con los altos ejecutivos de la NBA y ayudó a guiar al equipo hacia una resolución exitosa del asunto. El Sr. Kaufmann representó al comerciante de arte de Manhattan Michael Shvo, quien fue acusado de un fraude fiscal de $ 3.5 millones, obteniendo un acuerdo sin prisión de todos los cargos. También representó al ex gobernador del estado de Nueva York, Eliot Spitzer, cuando el Sr. Spitzer fue chantajeado por primera vez y luego acusado de crímenes por un ciudadano ruso, asegurándose de que el chantajista fuera procesado y el Sr. Spitzer exonerado. En otros asuntos penales, el Sr. Kaufmann representó a una empresa de ingeniería con sede en Long Island con más de 300 empleados acusados en un caso de soborno en Manhattan y obtuvo un acuerdo de procesamiento diferido para la empresa. En asuntos internacionales,Investigación de Lavo Jato (“Car Wash”), así como ciudadanos estadounidenses y extranjeros acusados de FCPA, corrupción y conspiraciones de lavado de dinero por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Muchos de esos asuntos involucran la coordinación de defensas legales en múltiples jurisdicciones trabajando en estrecha colaboración con abogados extranjeros. En 2018, el Sr. Kaufmann fue seleccionado como experto en Derecho de Delitos Comerciales por Global Expert.
El Sr. Kaufmann también representa a clientes que buscan identificar, rastrear y recuperar activos robados, y ha presentado numerosas acciones buscando descubrimiento en apoyo de litigios extranjeros y recuperación de activos de conformidad con 28 USC § 1782. Ha representado a clientes rastreando activos en todo el mundo. incluyendo la representación de dos estados soberanos de México que buscan recuperar fondos robados por ex funcionarios públicos. La experiencia del Sr. Kaufmann fue reconocida en 2016-2020 cuando fue seleccionado para Who's Who Legalpara la recuperación de activos. En asuntos civiles y de arbitraje, el Sr. Kaufmann ha trabajado en numerosos asuntos complejos de fraude y disputas comerciales. Negoció un acuerdo favorable para un cliente civil en una acción de recuperación civil interpuesta por el síndico designado por el tribunal en un esquema Ponzi de varios cientos de millones de dólares y ha asesorado a numerosos clientes sobre aspectos de la ley estadounidense en asuntos de arbitraje internacional.
El Sr. Kaufmann ha asesorado a empresas y bancos multinacionales en temas de gestión de riesgos y cumplimiento de delitos financieros, con un énfasis particular en el cumplimiento de sanciones. Asesoró a una nación caribeña sobre reformas de cumplimiento de sanciones y contra el lavado de dinero para su sector bancario extraterritorial. Él maneja rutinariamente consultas sobre el cumplimiento de las sanciones de Estados Unidos y ha representado a varios clientes ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC). Ha asesorado a clientes sobre el cumplimiento de la complicada estructura de sanciones de la OFAC, ha realizado investigaciones internas sobre posibles violaciones de la OFAC, ha guiado a los clientes a través de situaciones de autoinforme y ha representado a clientes que presentan peticiones de exclusión de la lista.
Antes de unirse a la firma, el Sr. Kaufmann se desempeñó como fiscal durante 18 años en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, especializándose en delitos financieros internacionales. Como jefe de la Oficina de Delitos Financieros Internacionales bajo el legendario fiscal de distrito Robert Morgenthau, supervisó y trabajó en numerosos asuntos internacionales de lavado de dinero y corrupción, incluida la investigación que condujo a la acusación de Paulo Maluf de Brasil y la incautación de sus activos en la Isla. de Jersey, la incautación de decenas de millones de dólares en fondos del mercado negro de Brasil, Uruguay y Paraguay. Durante muchos años, Kaufmann trabajó de cerca en temas relacionados con el movimiento de dinero iraní y la ruptura de sanciones, y supervisó las investigaciones que llevaron a la acusación de la Línea Naviera Iraní (IRISL) y de Li Fang Wei. un proveedor chino de tecnología de misiles a Irán. Dirigió la investigación de la Fundación Alavi en Nueva York que condujo al decomiso federal del rascacielos en 650 Fifth Avenue y al procesamiento de bancos extranjeros por lavar miles de millones de dólares en nombre de Irán en violación de las sanciones de Estados Unidos. En el último asunto, Kaufmann y sus colegas interceptaron una red financiera global de sanciones que violaban a los bancos que movían miles de millones de dólares de fondos iraníes y sudaneses. Estos casos han llevado a reformas sustanciales en las prácticas de pago globales y confiscaciones gubernamentales por un total de miles de millones de dólares. En 2007, su Oficina recibió un elogio de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos por su "valioso apoyo a la seguridad nacional de los Estados Unidos" por su trabajo sobre Irán, y el Sr.
El Sr. Kaufmann terminó su mandato en el servicio público como Fiscal de Distrito Asistente Ejecutivo y Jefe de la División de Investigación. En esa capacidad, supervisó todas las investigaciones y enjuiciamientos de delitos de cuello blanco, delitos financieros, corrupción política, delincuencia organizada, delitos informáticos, blanqueo de capitales, evasión de sanciones y financiación del terrorismo. Kaufmann supervisó los primeros enjuiciamientos bajo el estatuto de terrorismo del estado de Nueva York, procesando a dos terroristas domésticos "lobo solitario" que conspiraban para volar iglesias y sinagogas en la ciudad de Nueva York y matar a militares que regresaban de viajes de combate en Afganistán.
Su trabajo en casos internacionales proporciona al Sr. Kaufmann una profunda experiencia y amplios contactos en todo el mundo. Su experiencia le permite comprender cómo se mueve el dinero en todo el mundo y le permite desarmar esquemas de fraude complejos para rastrear fondos y recuperar activos. En asuntos penales, civiles, regulatorios y de reputación, los clientes han descubierto que pueden depender del Sr. Kaufmann para encontrar soluciones creativas a sus problemas legales.
AFILIACIONES PROFESIONALES
- 2013 Asociación de Fiscales de Distrito de Nueva York, Grupo de Trabajo contra el Crimen de Cuello Blanco
- 2012 Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, Comité de Delitos de Cuello Blanco
EXPERIENCIA
- Fiscal de Distrito Asistente Ejecutivo, Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan
ASUNTOS REPRESENTATIVOS
Criminal de cuello blanco
- Representó a numerosos empresarios extranjeros y entidades corporativas en investigaciones de corrupción realizadas por fiscales federales y el Senado de los EE. UU.
- Realizó una investigación sobre fraude fiscal y violaciones de valores por parte de un fondo de cobertura de EE. UU.
- Representó al contribuyente en un caso de evasión fiscal criminal con el fiscal del condado de Nueva York
- Representó a un ejecutivo de la construcción en una investigación federal de sobrefacturación.
- Representó al sospechoso en la investigación del esquema Ponzi internacional
- Representó a ejecutivos deportivos en la investigación de la FIFA
- Representó a una importante empresa de ingeniería de Nueva York en una investigación de corrupción
Recuperación de activos / Litigio comercial
- Representó a un fondo de cobertura offshore en una demanda civil de recuperación para recuperar activos perdidos por el esquema Ponzi y en una investigación criminal federal paralela; obtuvo una recuperación sustancial para el fondo
- Representó a un cliente en América Latina en materia de recuperación de activos global y recuperó fondos sustanciales
- Representó a denunciantes que traían información a las autoridades policiales de EE. UU.
- Negoció con éxito un acuerdo previo al litigio para la disputa del contrato de inversión entre dos partes de alto perfil en Manhattan, recaudando el 100% de la demanda del cliente.
Cumplimiento de delitos financieros
- Asesoró a la compañía de medios global del Reino Unido sobre el cumplimiento de la ley de sanciones de EE. UU. Y recuperó activos bloqueados en su nombre.
- Representó a empresas estadounidenses en las investigaciones de la OFAC, incluida la realización de investigaciones internas.
PUBLICACIONES Y EVENTOS
- Julio 2021
La investigación del Fiscal de Distrito de Manhattan no tiene nada que ver con la ley federal, actos públicos o violaciones que involucren el proceso político o electoral. Además, como posibles cargos presentados por un estado soberano, no pueden ser perdonados por un presidente saliente.
New York Law Journal , 12 de enero de 2021En los últimos días de su administración, el presidente Trump se ha movido para aplastar el servicio civil. A través de la Orden Ejecutiva 13957 (“EO 13957” o la “EO”), el presidente tiene como objetivo crear una nueva clase de funcionarios públicos, liberándolos de las protecciones federales de larga data diseñadas para crear una fuerza laboral federal apolítica y profesional. Lewis Baach Kaufmann Middlemiss está investigando el alcance de la Orden Ejecutiva y los posibles remedios disponibles para los funcionarios públicos afectados.
11 de diciembre de 2020Este año ha sido testigo de un impulso para la reforma de la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones desde ambos lados del pasillo. Si bien las posiciones de las partes sobre qué y cómo debería cambiar la regulación difieren enormemente, están de acuerdo en que la Sección 230 es demasiado amplia y ha permitido a los proveedores de plataformas acumular una cantidad indeseable de control sobre el contenido disponible en Internet.
14 de octubre de 2020El Segundo Circuito sostuvo que 28 USC § 1782 (a) no se puede utilizar para respaldar peticiones de descubrimiento para su uso en arbitrajes comerciales privados extranjeros, resolviendo un problema que ha permanecido sin resolver en el circuito desde 2004. La nueva decisión, In re Guo , pone El Segundo Circuito está totalmente en desacuerdo con las decisiones recientes emitidas por otros tribunales de circuito, lo que plantea la posibilidad de que la Corte Suprema se ocupe del tema en la próxima sesión para resolver la división. Si bien Guo no afecta la capacidad de las partes de arbitrajes y litigios públicos extranjeros para tomar el descubrimiento de la Sección 1782 (a), al menos por ahora, las partes de arbitrajes privados extranjeros pueden tener que buscar soluciones más favorables fuera de Nueva York.
13 de julio de 2020- The OffshoreAlert Conference América LatinaSão Paulo, Brasil , 16 de septiembre de 2019
- Discurso de apertura: Arbitraje comercial internacional y cumplimiento15a Conferencia Internacional de ArbitrajeRío de Janeiro , 7 de mayo de 2019
- Presentación magistral: Arbitraje comercial internacional y corrupciónCentro Brasileño de Mediación y Arbitraje (CBMA), Tercera Conferencia Internacional10 de agosto de 2018
- Cuatro cosas que las empresas deben saber sobre el acuerdo con IránJulio de 2015
- Octubre de 2014
- 27 de junio de 2014
- 3 de julio de 2013
- 24 de abril de 2013
- 9 de abril de 2013
- "Enjuiciamiento criminal bajo la Ley Martin del estado de Nueva York"Boletín de delitos comerciales de LJN, vol. 18, número 1Septiembre de 2010
EN LAS NOTICIAS
"El hecho de que tengan procedimientos sellados es consistente con una investigación del gran jurado en curso y sugiere que el fiscal de distrito puede estar considerando más cargos o acusados", dijo Adam Kaufmann, exjefe de la división de investigaciones de la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, quien actualmente es un socio del bufete de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss.
NPR , 20 de septiembre de 2021- Who's Who Legal reconoce a cuatro abogados de LBKM como líderes mundiales en recuperación de activos
Who's Who Legal reconoció a cuatro abogados de Lewis Baach Kaufmann Middlemiss como profesionales líderes en recuperación de activos para 2021 .
Agosto 2021 “Este caso tuvo muchas fallas”, dijo el abogado de Angerame, Anthony Capozzolo. “La reputación de los clientes se vio empañada de una manera que simplemente no era ni justa ni equitativa.
"Estamos agradecidos por esta decisión y los clientes están ansiosos por seguir adelante con sus vidas".
New York Post , 29 de julio de 2021En lo que los abogados defensores caracterizaron como un resultado poco común para una acusación de corrupción del gobierno, un juez de Manhattan desestimó los cargos que la oficina del Fiscal General de Nueva York presentó contra un exgerente de operaciones eléctricas del World Trade Center y dos subcontratistas.
[El juez] Wiley desestimó la acusación completa basada en el testimonio ante un gran jurado, que Adam Kaufmann, socio de Lewis Baach Kaufmann Middlemiss, dijo que no es un resultado común para una acusación de soborno presentada por el Fiscal General. "Para empezar, las acusaciones no se lanzan en las actas del gran jurado", dijo Kaufmann. Añadió: "Este fue uno de los casos más profundamente defectuosos que he visto".
New York Law Journal , 28 de julio de 2021La empresa del expresidente Donald Trump y su director financiero, Allen Weisselberg, fueron acusados el jueves de 15 cargos penales por supuestamente evadir unos 900.000 dólares en impuestos con la ayuda de la Organización Trump y su corporación de nómina. Yamiche Alcindor informa con Adam Kaufmann, exfiscal y jefe de la división de investigación de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan.
PBS News Hour , 1 de julio de 2021Adam Kaufmann apareció en ABC News Prime para discutir la acusación de la Organización Trump y lo que podría suceder en la acusación.
ABC News , 1 de julio de 2021- MSNBC , 1 de junio de 2021
Adam Kaufmann fue citado en el Wall Street Journal sobre uno de los fiscales generales adjuntos que trabajaban con los fiscales de Manhattan en la investigación del ex presidente.
Wall Street Journal , 28 de mayo de 2021Adam S. Kaufmann, quien se desempeñó como jefe de la división de investigación de la oficina, dijo que "realmente sugiere que han llegado a un punto en su investigación en el que el fiscal de distrito cree que hay evidencia de un crimen. No se incluye un gran jurado especial a menos que crea que tiene un caso viable ".
CNN , 26 de mayo de 2021Adam Kaufmann, quien se desempeñó durante 18 años como fiscal en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, apareció en The Last Word de MSNBC para discutir por qué a los testigos se les otorga inmunidad cuando testifican ante un gran jurado en Nueva York y qué esperar del gran jurado en el caso penal. sonda de Donald Trump.
MSNBC , 26 de mayo de 2021Adam Kaufmann fue citado en un artículo analítico sobre la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, sobre Trump y su organización.
Financial Times , 27 de enero de 2021Adam Kaufmann apareció en "Trump, Inc." de WNYC. podcast para discutir lo que la investigación del fiscal de distrito de Manhattan podría significar para Trump.
WNYC Studios , 17 de diciembre de 2020- Law360 , 10 de julio de 2020
- Órdenes de protección revisables según CPL 245: dos mordiscos a la manzana para encontrar la equidadUn examen de las nuevas leyes de descubrimiento criminal de Nueva York, específicamente el nuevo artículo 245 de la CPL que establece que las revelaciones enumeradas y significativas se hagan a la defensa dentro de períodos de tiempo específicos.New York Law Journal , 6 de julio de 2020
- New York Law Journal , 12 de junio de 2020
El socio Adam Kaufmann fue citado en el artículo de ProPublica sobre la investigación criminal del fiscal de distrito de Manhattan sobre la Organización Trump y su enfoque en el Oficial Principal de Finanzas Allen Weisselberg.
ProPublica , 21 de noviembre de 2019El Washington Post citó a su socio Adam Kaufmann en su artículo sobre la investigación del fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance, sobre el presidente Trump.
The Washington Post , 22 de octubre de 2019Cuatro profesionales de Lewis Baach Kaufmann Middlemiss han sido reconocidos como líderes globales en Who's Who Legal: Asset Recovery 2019 . Who's Who Legal es uno de los principales directorios de profesionales legales del mundo.
Octubre de 2019- New York Law Journal , 24 de septiembre de 2019
Adam Kaufmann, Art Middlemiss y John Moscow recuerdan a "The Boss", el antiguo fiscal de distrito de Manhattan, Robert Morgenthau.
New York Law Journal , 23 de julio de 2019“El nuevo gobierno de Tamaulipas está comprometido a tomar todas las medidas para erradicar la corrupción y devolver las ganancias de la corrupción a las personas a las que les han sido robadas”, dijo Kaufmann en un comunicado de prensa. "Hay muchas formas en que los tribunales de los Estados Unidos pueden utilizarse de manera proactiva para rastrear y confiscar activos ilícitos".
The Brownsville Herald , 26 de abril de 2019«Au cours de l'enquête, BNP Paribas ne s'est pas révélée très coopérative, beaucoup moins que d'autres banques», se souvient le procureur en chef de la division des enquêtes financières, Adam Kaufmann.
Le Monde , 4 de octubre de 2018“Todo esto huele a crimen”, dijo Adam S. Kaufmann, exjefe de investigaciones de la oficina del fiscal de distrito de Manhattan que ahora es socio del bufete de abogados Lewis Baach Kaufmann Middlemiss. Si bien el estatuto de limitaciones ha caducado hace mucho tiempo, Kaufmann dijo que el uso de All County por parte de los Trump habría justificado una investigación por defraudar a inquilinos, fraude fiscal y presentar documentos falsos ".
The New York Times , 2 de octubre de 2018Woodsford Litigation Funding, uno de los principales financiadores de terceros a nivel mundial, ha anunciado un acuerdo de instalación de financiación con Lewis Baach que garantiza que la firma pueda ofrecer a los clientes un arreglo rápido y único para la financiación de litigios y arbitrajes de alto valor.
16 de agosto de 2017- Com minha experiência como promotor em Nova York, acompanho a Lava-Jato com otimismo. Agora, falta viabilizar acordos de leniência que punam empresas corruptas, mas não as liquidemPágina Aberta , 17 de mayo de 2017
- New York Law Journal , 26 de septiembre de 2016
- América Latina sigue siendo un riesgo de violaciones de la FCPA a pesar de una mayor cooperación de los gobiernos"El grado de cooperación entre las autoridades estadounidenses y latinoamericanas está en su punto más alto", dice el abogado Adam Kaufmann.Inside Counsel , 5 de agosto de 2016
- Law360 , 4 de agosto de 2016
Las instituciones financieras deben preocuparse por los problemas contra el lavado de dinero (AML) que genera la Ley de Sobornos del Reino Unido (2010) a pesar de que la ley ha estado en vigencia por poco más de cinco años, dijeron los abogados. El peligro era pensar que debido a que la ley existía desde 2011, que el personal legal y de cumplimiento lo tiene resuelto, dijeron.
Thomson Reuters Regulatory Intelligence , 3 de agosto de 2016- KYC360 , 3 de mayo de 2016
- Adam S. Kaufmann elogiado como "abogado de alto poder y administrador de crisis", Vanity Fair, 16 de febrero de 2016
- Law360 , 11 de agosto de 2015
- La expansión de las sanciones económicas de EE. UU. Plantea nuevos riesgos para las aseguradorasDía del seguro , diciembre de 2014
- Un cuento cauteloso para el capital privado no estadounidense: exposición al alcance extraterritorial de las sanciones estadounidenses ”, resolución de disputas de fondos privadosPrivate Equity International (PEI) , diciembre de 2014
- El exfiscal de Manhattan examina el posible análisis del gran jurado al optar por no presentar cargos por la muerte de Eric GarnerNY Daily News , 4 de diciembre de 2014
- The New York Times , 30 de junio de 2014
- La Nacion , 4 de junio de 2013
- La expansión de las sanciones económicas de EE. UU. Puede presentar riesgos para las aseguradoras fuera de EE. UU.Insurance Day , 18 de abril de 2013
- AUNO , marzo de 2013
- Juristas norteamericanos y chilenos analizaron avances en materia de regulación del lavado de dinero25 de marzo de 2013
- 23 de marzo de 2013
- Los acuerdos de sanciones impulsan cambios en la supervisión de transaccionesACAMS moneylaundering.com , 5 de marzo de 2013
- El cheque iraní genera 70 millones de preguntasEl arresto de un funcionario iraní en Alemania proporcionó indicios de que los bancos venezolanos pueden estar ayudando a Irán a evadir las sanciones económicas.El Nuevo Herald , 2013
- EE.UU. investiga a varias entidades de Caracas sospechosas de romper el cerco10 de febrero de 2013
- ACAMS moneylaundering.com , 29 de enero de 2013
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