EL PUBLIQUE

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La oscura relación del venezolano Víctor Vargas con Dinosaur Merchant Bank Ltd


Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Diciembre 2, 2019

Víctor Vargas, comprador del yate de Larry Ellison, extraordinario "banquero" que ha sido "rico toda su vida", recibió otro golpe en el hígado ayer en Panamá. El Superintendente informó sobre la liquidación forzosa de PLUS Capital Market Inc. , una de las sucursales internacionales del Grupo Occidental de Descuento , la operación de lavado de activos de Vargas. Pero hay algo en el Superintendente gobernante que me llamó la atención: Dinosaur Merchant Bank Ltd.

En mayo de 2018 , este sitio publicó esto:

El párrafo 83 se refiere a Dinosaur Group y Avila Asset Management como "la posición de activos más significativa" de Ruperti.

Los lectores de este sitio seguramente recordarán el escándalo del año pasado en el que Goldman Sachs pagó  865 millones de dólares por 2.800 millones de dólares en "bonos de hambre" de Venezuela . El WSJ denunció a la firma de corretaje que negoció los bonos con Goldman: Dinosaur . Estoy absolutamente seguro de que la elección por parte del Banco Central de Venezuela de una empresa -que por casualidad maneja los asuntos de Ruperti- para vender bonos a Goldman, por 30 centavos el dólar, es pura coincidencia.

¿Qué hay de Ávila? Hay una empresa que se llama exactamente igual que la vinculada a Víctor Gill , un "banquero" absolutamente corrupto cuya hija María Graciela está casada con Luis Oberto . El padre de Oberto, a su vez, es el O en BBO Financial Services, otra firma que ha hecho buenos negocios con Ruperti durante más de una década . Según las divulgaciones de FINRA, se encontró que Ávila facilitaba " la venta de más de $ 2.5 mil millones en bonos venezolanos para clientes sin contar con procedimientos adecuados de lavado de dinero (AML) ".

Se menciona a Ludovico Fontana, director financiero de Ruperti's Maroil , es decir, el predecesor de Longhurst.

Se describe al alemán Rivero Zerpa como el banquero personal de Ruperti y fundador de Ávila. Rivero Zerpa fue excluido por FINRA de "asociarse con cualquier miembro de FINRA en cualquier capacidad" a fines de 2014. Pero Rivero Zerpa tiene pedigrí, su perfil de Bloomberg afirma que ha administrado una "cartera de clientes por valor de $ 3.2 mil millones, ejecutando operaciones de renta fija de deuda soberana , negociación de opciones OTC sobre bonos soberanos, así como estructuración y negociación de notas de enlace crediticio ". Es ex asociado de Juan Domingo Cordero, socio a su vez de Raúl Gorrin y Gustavo Perdomo . Hoy en día está asociado con un equipo llamado Helvetica en California, y un puñado de conchas del Reino Unido en sociedad con Julio Herrera Velutini .

Si bien las actividades de Rivero Zerpa últimamente con gente peligrosamente cercana a Juan Guaidó no es el tema aquí, pensé que era relevante sacar a relucir las relaciones de los dinosaurios con "empresarios" venezolanos totalmente corruptos en el contexto de la caída en desgracia de Víctor Vargas. Pero sobre todo, destacar su presencia en las gestiones administrativas del regulador financiero panameño.

Si nuestra lectura es correcta, el Superintendente de Panamá quería trasladar todo el efectivo y los activos controlados por BOI Bank (la lavandería de Vargas en Antigua) a Dinosaur Merchant Bank Ltd. , tres veces, transferencia de la custodia de dichos activos a Dinosaur? ¿Están las autoridades de Panamá al tanto del pasado de los dinosaurios en Venezuela?

Aparentemente, el superintendente se dio cuenta de que Dinosaur ya era el custodio de algunos de los activos de BOI Bank, pero ¿quién recomendó a Dinosaur?

Vargas ha estado tratando, desesperadamente, de trasladar a la jurisdicción de Antigua el lío creado al desviar cerca de mil millones de dólares de su Banco del Orinoco de Curazao. Se alega que las autoridades de Antigua son "amistosas" con Vargas. Sin embargo, las fuentes informan que escapar de las garras de Curazao y el Banco Central de Saint Maartin ha fracasado por completo.

Vargas tiene problemas más urgentes. En primer lugar, Antonio "el catre" Morales , jefe de la Superintendencia de Bancos de Venezuela. Este Cerberus chavista tiene todas las cartas contra Vargas, y muy bien puede enviarlo a una estadía muy larga en El Helicoide, en cualquier momento. Fuentes informaron a este sitio que parte de los fondos saqueados en Curazao pertenecían a narcogenerales y otros elementos criminales del chavismo. Ni siquiera un G5 puede poner suficiente distancia con esos rufianes, y Vargas lo sabe.

Luego, hay rumores persistentes de una acusación sellada contra Vargas, cuyas prácticas bancarias de las últimas dos décadas abarcan a casi todos los actores corruptos que han saqueado a Venezuela desde que el chavismo llegó al poder. Eso es lo que trae tener una de las operaciones bancarias más grandes de Venezuela: muchas oportunidades de muchos criminales, y Vargas es una "persona de interés" desde la SEC hasta el FBI y el Tesoro.

Los empleados de Vargas lo están abandonando más rápido de lo que puede decir Lechuza. El yerno del príncipe español está "encantando" su camino hacia Vox : los franco-apologistas radicales que obtuvieron la tercera mayor parte de los votos en las últimas elecciones de España. Raúl Baltar , después de una temporada con el igualmente corrupto Juan Carlos Escotet , pasó de su puesto de CEO en el grupo Occidental de Descuento de Vargas a nuevos pastos en Bamboo Venture Capital . Luego, Juan Carlos Medina Carruitero , hombre clave de Vargas en Bancamerica y representante -por República Dominicana a pesar de ser peruano- de la Federación de Bancos de LatAm ha eliminado todas las asociaciones a Vargas (demasiado tarde) .       

El ajuste de cuentas de Vargas con la justicia llama la atención. Sus asociados / clientes ya deben estar pensando mejor para silenciarlo antes de que sea demasiado tarde. A la luz de los últimos "accidentes de aviación" en Venezuela, donde personas muy cercanas al poder más alto han muerto, Vargas debe ser una mierda.

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¿Quién es Dinosaur Merchant Bank?


Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Febrero 19, 2020

Mientras estaba en el modo de escritura de libros, me topé de nuevo con Dinosaur Merchant Bank . Hizo una entrada bastante ruidosa en 2017, cuando intermedió en una transacción en la que Goldman Sachs compró $ 2.8 mil millones en bonos de Venezuela 2022 a 31 centavos de dólar. Lo leí en esta declaración jurada (párrafo 83) , en relación con una cartera de bonos de $ 100 millones que pertenece a Wilmer Ruperti. Luego, hace un tiempo recibí documentos sobre una empresa italiana que se incautó de un cargamento de PDVSA en Curazao (posteriormente subastado), en el que Dinosaur de alguna manera se insertó, entre abogados que trabajan para Maduro y compañía . Más recientemente, el Superintendente de Bancos de Panamá parece decidido a pasar a los activos de dinosaurios incautados a Víctor Vargas .

Roberto Javier Keeton es parte de Dinosaur . Dado que solo hay tres Keeton en Venezuela, hice algunas averiguaciones y pude determinar que Roberto es hijo de Jerome (Jerry) Keeton, a quien conozco personalmente. Los Keeton tienen su sede en Mérida, una ciudad en la que pasé bastante tiempo en el pasado. Hay un chavista muy poderoso que también es de Mérida: Tareck el Aissami.

Fuentes informaron a este sitio que el problema de Víctor Vargas en Venezuela es que malgastó / se apropió indebidamente del dinero de los narcos. Cientos de millones. Recuperar algo, en Panamá, de un superintendente que solía ser empleado de Vargas parece una posibilidad bastante viable.

Con toda la charla sobre una supuesta súper acusación en proceso, que puede apuntar a Tareck el Aissami, Nicolás Maduro, su familia inmediata y otros amigos bolivarianos del narcotráfico, los federales y los fiscales que investigan deberían investigar las conexiones de Dinosaur en Venezuela, y quienes, en última instancia, , conectó esta operación de cuatro hombres con transacciones de bonos, subastas de petróleo, etc. El dinosaurio parece tener una asombrosa habilidad para hacer negocios con los chavistas y / o sus asociados. Eso no sucede sin la bendición de alguien de arriba (¿Tareck?), Especialmente cuando es una firma pequeña, sin ingresos importantes (aparte de los que vienen de Venezuela) que esconde a sus verdaderos dueños detrás de los caparazones en Delaware y Bermuda.

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