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Infodio: Cómo empezó y cómo va el caso Alex Saab

Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Nos enorgullece especialmente el hecho de que los cargos penales presentados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. que llevaron al arresto de Saab (corrupción y lavado de dinero), surgieron de su participación en la adquisición de viviendas con el Fondo Global de Construcción y en el fraude cambiario entre Venezuela. y Ecuador (SUCRE). Este sitio publicó esa historia el 24 de octubre de 2013. La investigación fue luego reeditada el 29 de octubre de 2013 por la Revista Semana de Colombia en coautoría con Fanny Kertzman.

También nos enorgullecemos de haberlo llamado rufián, desde el primer día, lo localizamos y lo entrevistamos el 11 de noviembre de 2013, otra hazaña . Es reconfortante saber que los fiscales del Departamento de Justicia, cuyo trabajo condujo al arresto de Saab, son lectores habituales y utilizan la información de este sitio para promover la aplicación de la ley.


Caso USCA11: 21-11083
Fecha de presentación: 14/10/2021
Página: 16 de 61

En resumen, la acusación formal alega que Saab y Pulido participaron en un fraudulento esquema por el cual ellos y sus co-conspiradores hicieron pagos ilegales a venezolanos funcionarios gubernamentales con el fin de obtener ventajas comerciales indebidas, incluyendo aprobación gubernamental de documentos falsos y fraudulentos relacionados con la importación de bienes y materiales de construcción y acceso a las redes de sistema de cambio de moneda extranjera controladas por el gobierno de Venezuela. DE 1 en 4-5; DE 46 en 1. La acusación alega, en parte, que en o alrededor de noviembre de 2011, Saab y Pulido celebraron un contrato a través de una empresa que poseían y controlaban con el gobierno de Venezuela para construir unidades de vivienda de baja renta. DE 1 en 5; DE 46 en 1. Saab y sus co-conspiradores hicieron numerosos pagos corruptos, en efectivo y transferencias bancarias, al gobierno venezolano funcionarios a cambio de su asistencia en la aprobación de facturas falsas y fraudulentas y documentos para bienes que nunca fueron entregados. DE 1 en 6; DE 46 en 1...

Sin embargo, la excepcional carrera criminal de Saab abarca muchos sectores. Poco después de la adjudicación de las unidades habitacionales, Rafael Ramírez anunció que PDVSA entraría en la importación de alimentos subsidiados. Ahí es donde Saab consolidó su posición, brillantemente expuesta por Roberto Deniz . Sus dedos estaban en todas partes: vivienda, divisas, infraestructura, importaciones, exportaciones, minería, petróleo, banca ... Ningún boligarca / bolichico venezolano podría proyectar una sombra sobre Saab. Ninguno de ellos forjó la especie de  omertà,  ni logró acumular los puntos de brownie que  Maduro depositó en Saab y su narco socio . De hecho, algunos de los peores representantes de esa clase, el tipo de rufianes con pedigrí de segunda generación como Francisco D'Agostino, estaban en el empleo de Saab.

Saab personifica no solo la podredumbre del chavismo, sino también la de Venezuela. A pesar de estar asociado con un jefe convicto de un cartel colombiano (Germán Rubio Salas), todos se alinearon para hacer cosas con Saab. Maduro no fue el único. Oh no. Destacados políticos de la oposición estrechamente asociados a Juan Guaidó y Leopoldo López concedieron indultos en el Congreso . Cilia Flores y su numerosa familia también hicieron mucho con Saab . Cuando se necesitaba logística, D'Agostino traía a su tripulación para brindar asistencia . Cuando se necesitaban introducciones a los bancos, los sofisticados representantes de los bancos suizos "más reputados" acudían a toda prisa. Los empresarios impecables que se consideraban "apolíticos" erandelegado para tratar con empresas como Trafigura y otras casas comerciales suizas . Pero también lo hizo Rafael Correa en Ecuador. Piedad Córdoba y Gustavo Petro en Colombia. Baltasar Garzón en España ... Juan Manuel Santos y María Ángeles Holguín incluso se sentaron allí presenciando cómo un Barranquillero completamente desconocido y en bancarrota   obtuvo contratos por valor de más de $ 680 millones por parte de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ¡y no hizo nada! El alcance de Saab fue global. Con la cantidad de dinero que movía, no había puertas cerradas o impenetrables. En cualquier sitio. Esto duró buena parte de una década.

Pero la criminalidad gigantesca de este tipo no dura mucho una vez que el tío Sam se da cuenta y se da cuenta de que lo tomaron. Las agencias federales de EE. UU. Estaban en Saab. Su visa estadounidense y la de su ex esposa fueron canceladas a finales de los 90, muchos años antes incluso de poner un pie en Venezuela. Todas las jurisdicciones donde operó, salvo Rusia, Turquía, Venezuela y, por supuesto, Suiza , colaboraron con el Departamento de Justicia para hacer caer a Saab. La histórica postura laxa de Colombia cambió repentinamente y lo puso en fuga . Italia, una jurisdicción que condenó al socio de Saab (Germán Rubio Salas), también se armó de valor y obligó a Saab y a su bimbo esposa a huir.. Sin embargo, el mayor impacto vendría del arresto de Saab en Cabo Verde, un archipiélago diminuto y empobrecido frente a la costa de África Occidental, por el que ahora pasaba el "Enviado Especial de Nicolás Maduro" en ruta a Irán.

Maduro tiró todo para liberar a Saab. Lo mismo ocurre con los aliados de Maduro. Afortunadamente, nada de eso funcionó.



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