Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción
La pregunta sigue siendo bastante pertinente . Ayer, Ian Talley en el Wall Street Journal publicó " Morgan Stanley e Interactive Brokers enfrentan escrutinio federal en la investigación de Venezuela " La investigación de FBi y SEC es básicamente una inmersión en los acuerdos de Luis Mariano Rodríguez Cabello, lugarteniente de confianza y apoderado favorito de Diego Salazar. , a su vez primo hermano de Rafael Ramírez. Gracias a Ramírez, Salazar se convirtió en el principal proveedor de seguros de PDVSA, así como en intermediario en contratos multimillonarios entre PDVSA y empresas chinas. Ramírez simplemente no iba a renunciar a su recorte en los acuerdos bilaterales entre Venezuela y China.
Todo ello meticulosamente documentado y expuesto en una investigación penal en curso relacionada con la Banca Privada d'Andorra (BPA), empresa de blanqueo de capitales elegida por Salazar & co , así como en un libro titulado " Las Siete Plagas de BPA ". de Ricard Poy . Y todo empezó con una propina: una propina de 99.980 € que Salazar había enviado al personal de un hotel en París, donde solía ir de compras. París también es relevante para la historia de Talley: el bufete de abogados FTPA (Coralie Oger) y el hombre de dinero Jean-François de Clermont-Tonnerre fueron contratados por Salazar con fines de lavado de dinero. La mano derecha de Salazar (Rodríguez Cabello) estaba, por supuesto, en el centro de todo.
Talley identifica a Mark Coffey como el denunciante que informó a las autoridades de la SEC sobre los movimientos de dinero de Rodríguez Cabello. Coffey "sirvió como oficial de cumplimiento para Capital Guardian y Avenir" según el artículo de Talley, que describía las operaciones de izado de bandera:
Los fondos de los venezolanos en BPA fueron congelados por la corte andorrana, pero se liberaron $ 200 millones, según un informe de inteligencia del Tesoro de noviembre de 2016, una copia del cual fue revisada por el Journal. Poco después, Rodríguez y varios de sus asociados transfirieron 107,5 millones de dólares a su cuenta corporativa en Morgan Stanley, según el informe de inteligencia.
Morgan Stanley llegó a sospechar que esos fondos, recibidos en 15 transferencias electrónicas entre octubre de 2014 y noviembre de 2015, eran de los fondos BPA liberados, según el informe.
Morgan Stanley cerró la cuenta y Rodríguez la trasladó en 2017, según una persona familiarizada con el asunto. Rodríguez colocó la cuenta en Capital Guardian Wealth Management, un asesor de inversiones propiedad en parte de un empresario francés y socio durante mucho tiempo del Sr. Rodríguez, Jean François de Clermont-Tonnerre, según algunas de las personas y registros financieros y corporativos.
En la liberación de esos $ 200 millones referenciados, el abogado inhabilitado Baltasar Garzón, retenido por Salazar, tuvo un papel. Dominic de Villepin también fue contratado a tal efecto por Salazar.
El FBI inició una investigación sobre Rodríguez Cabello en 2013. La investigación "se cerró en 2015 debido a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos rechazó el enjuiciamiento ". Ahora, presumiblemente impulsado por las nuevas revelaciones de Coffey y a pedido de la SEC, el FBI debe estar investigando a Rodríguez Cabello nuevamente. ¿Lo son realmente?
Ramírez, es el culpable final no solo en este caso, sino en casi todos los casos penales relacionados con Venezuela que actualmente lleva a cabo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos . A la luz de las pilas de evidencia sobre la red de corrupción de Ramírez que han surgido en diferentes jurisdicciones, todas las cuales están en posesión del Departamento de Justicia, pone a prueba la credulidad de que no haya sido acusado.
La vida, por lo demás, parece color de rosa para Ramírez. En Andorra, los hermanos Cierco (blanqueadores de dinero detrás de BPA) están obstaculizando la investigación de la Fiscalía sin fin. Ser posiblemente la familia más rica de Andorra ayuda , y tener al comisario corrupto (y asociado de Garzón) José Villarejo como Mr Fix It , ciertamente da una idea de lo limpios e inocentes que son los rufianes de Cierco.
Un juzgado de Madrid, donde BPA sufrió un golpe a través de una filial (Banco Madrid) integrante de la operación de blanqueo de capitales, dictaminó recientemente que no existían indicios de irregularidades. Las autoridades españolas deben haberse perdido todas esas adquisiciones de bienes raíces por parte de delincuentes y fugitivos venezolanos con fondos que se originan en BPA.
En Roma, donde Ramírez vive en un apartamento comprado por el socio Nervis Villalobos con fondos que se originaron en BPA , un tribunal rechazó recientemente su extradición a Venezuela según su abogado italiano. Las solicitudes de comentarios formuladas a las autoridades policiales italianas sobre si el blanqueo de capitales es un delito penal en esa jurisdicción siguen sin respuesta. Esos acuerdos que Ramírez firmó con ENI ciertamente están devolviendo dividendos.
En Portugal, donde Ramírez está en el centro de la investigación del Banco Espirito Santo, las autoridades aún no lo nombran ni lo procesan.
¿Y en Estados Unidos? Bueno, quizás nada menos que Abbe Lowell (el abogado de Ivanka Trump y Jared Kushner) podría arrojar algo de luz. Lowell, y un acuerdo con falsos pretextos en algún lugar de la administración Trump , es quizás la única explicación plausible que queda para explicar por qué Ramírez sigue libre. Después de todo, rufianes de menor relevancia involucrados con Ramírez - como de Derwick Alejandro Betancourt- ya han sido mencionados por sus boquillas como "asunto de seguridad nacional."
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