Según la Fiscalía, los imputados confesaron en diferentes interrogatorios que Laviosa López viajaba de manera frecuente a la República Dominicana y los directivos del Banco Peravia, José Luis Santoro, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Alejandro Morales Santoro, le entregaban diferentes plásticos de tarjetas de crédito a nombre de varias personas, con la finalidad de que Laviosa realizara consumos en Estados Unidos y se repartieran el botín de lo obtenido de manera fraudulenta.
Según la web Reporte de la Economía, la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional dominicano solicitó el mismo año (2015) orden de extradición en contra de Laviosa López, José Luis Santoro, Gabriel JiménezAray y Daniel Alejandro Morales Santoro, Luis Manuel Peña Melo, Miriam Serret Sugrañez, Evelyn Serret Aponte de Santana, Máximo Bartilomo Benítez, Cristina Martidona de Santoro, María Cristina Santoro Martidonna, Luis Herrera Valerio, José Carlos Bergantiños; por lo que se solicitó que fuera incluidos en la pantalla de alerta roja con orden de captura internacional en la Interpol.
0 Comentarios