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El regulador suizo FINMA sanciona el lavado de dinero de Venezuela


Por Alek Boyd
infodio.com | Traducción

Noviembre 20, 2019

La amiga del sitio Katharina Bart nos alertó ayer sobre un comunicado de prensa de FINMA, el supuesto regulador de servicios financieros de Suiza:

"La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo FINMA ha concluido dos procedimientos adicionales centrados en las relaciones comerciales venezolanas. En estos, encontró que Banca Zarattini & Co. SA junto con CBH Compagnie Bancaire Helvétique SA incumplieron sus obligaciones de combatir el lavado de dinero y violaron gravemente la ley de supervisión. En consecuencia, ha impuesto medidas a los bancos. La conclusión de estos dos procesos pone fin a todos los procesos de ejecución contra los bancos en el contexto de Venezuela y en particular vinculados a PDVSA ".

"FINMA estuvo en contacto con más de 30 bancos suizos en relación con supuestos casos de corrupción en el contexto de Venezuela y en particular vinculados a la petrolera venezolana PDVSA. FINMA investigó si los bancos estaban involucrados en este caso y en qué medida y si el Las disposiciones de la ley de supervisión suiza fueron confirmadas. FINMA finalmente abrió cinco procedimientos de ejecución para investigar la información específica que había recibido sobre posibles violaciones de las reglas de lavado de dinero. Estos procedimientos ya han concluido ". [negrita agregada]

Los cinco "procedimientos de ejecución" concluidos involucraron a Credit Suisse, Julius Baer, ​​Banca Credinvest, así como a Banca Zarattini y Compagnie Bancaire Helvetique. Los cinco casos son tan atroces que se justificaron fuertes palmadas en la muñeca. FINMA, sin embargo, no ha presentado un solo cargo penal contra los perpetradores.

Según nuestras estimaciones, Compagnie Bancaire Helvétique (CBH) ha participado activamente en el lavado de más de $ 6 mil millones en fondos públicos robados / malversados ​​en Venezuela. A diferencia de la publicación insípida de FINMA, no es que CBH "haya incumplido las obligaciones de combatir el lavado de dinero y su deber de implementar una política de gestión de riesgos adecuada" o que "no haya realizado suficientes aclaraciones sobre los antecedentes económicos en las relaciones comerciales y transacciones con mayores riesgos de blanqueo de capitales ". No.

Joseph Benhamou, personalmente, presionó y se benefició directamente de la relación de su banco con criminales venezolanos totalmente corruptos. Solo en el esquema de lavado de dinero de Oberto con PDVSA (con Rafael Ramírez, Nervis Villlalobos, Alejandro Betancourt, EFG Bank, Banca Privada d'Andorra, Banco Espirito Santo y otros ), Benhamou obtuvo una comisión de $ 22 millones por los servicios prestados. Su hijo venezolano, Charles Henry de Beaumont, recibió otra comisión de 22 millones de dólares. Su socio, DDG , recibió otros $ 22 millones.

Una fuente familiarizada con la participación de Benhamou, de Beaumont y CBH en el esquema de Oberto informó a este sitio que CBH lavó $ 2,750 millones en fondos de PDVSA . EFG blanqueó el resto: $ 1.5 mil millones según un informe de cumplimiento interno elaborado por Pablo Custer.

La exposición de CBH a Venezuela no terminó ahí, por supuesto. Benhamou & co también estuvieron en la cama -por lo menos- con DDG durante su actuación con el Tesoro de Venezuela, lo mismo que Raul Gorrin, con  Derwick Associates , y con Alex Saab , de ahí nuestra estimación anterior.

Banca Zarattini, por otro lado, fue el lugar elegido por Rafael Ramírez para recibir un soborno de $ 62,4 millones a una empresa panameña de acciones al portador llamada Intercontinental View Inc. Eso es solo un trato, con Wilmer Ruperti ...

Es, simplemente, imposible considerar a FINMA como algo más que un patrocinador de organizaciones criminales. Dada la composición de su directorio, difícilmente se puede esperar que actúe como un perro guardián financiero adecuado. FINMA permite el lavado de miles de millones de dólares y solo se convierte en una "aplicación" administrativa inofensiva cuando ya no se pueden ignorar las pruebas inevitables. Sus acciones de aplicación son una broma. Sus continuas decisiones para asegurar la viabilidad del blanqueo de capitales -en todos los bancos suizos involucrados por las autoridades de otras jurisdicciones- equivalen a la sanción oficial de una conducta delictiva. Cierre de sondas relacionadas con el mayor escándalo de corrupción del siglo XXI (Venezuela / PDVSA), después de que solo cinco -de todos los bancos suizos participaran en el lavado del botín del chavismo- es inexplicable y casi con certeza ilegal.

Incluso el fugitivo Raúl Gorrin, buscado por el Departamento de Justicia, está publicando pruebas de su corrupción en EFG y HSBC en línea , pero esto, por supuesto, nunca llega a las oficinas de FINMA.

FINMA destacó a Zarattini y CBH en la última "aplicación", pero dejó a EFG, HSBC, UBS, Gonet, Mirabaud y muchos otros, todos los cuales se refieren al lavado de dinero en el sentido que FinCEN le da al término. A pesar de afirmar en su sitio web que el blanqueo de capitales es un "delito punible por las autoridades penales (Art. 305bis del Código Penal suizo)", una  política suiza estricta y siempre tan idiosincrásica de "no ver el mal" tiene en FINMA uno de sus mejores exponentes, después de todo, alguien tiene que lavar el dinero negro del mundo, ¿eh?


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