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| Rafael Ramírez |
Por Alek Boyd
infodio.com
Entremos en detalles: el 5 de mayo de 2016, el fiscal andorrano Canòlic Mingorance envió una carta rogatoria a Mireille Venet , asistente de la Fiscalía Nacional de Finanzas en París. Mingorance solicitó a Venet que iniciara una investigación sobre Rafael Ramírez, Luis Mariano Rodríguez Cabello, Diego Salazar, Nervis Villalobos, Javier Alvarado y otros por su participación en el lavado de fondos de PDVSA por un valor aproximado de 2.000 millones de euros a través de Banca Privada d'Andorra (BPA).. Según la carta de Mingorance, el caso en Andorra en realidad comenzó cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de Andorra (UIFAND) obtuvo información de su contraparte francesa TRACFIN, alertando sobre una propina de $ 99,980 que había sido enviada a un empleado del hotel por un caparazón panameño (Highland Assets Corp) controlado. por Salazar. Los informes de TRACFIN obtenidos por este sitio exponen, por primera vez, el nombre del receptor de propinas: Eric Beaumard.
Highland Assets Corp de Salazar transfirió de BPA la propina de 99.980 dólares a Ampelies , una empresa bajo el control de Beaumard, el 20 de noviembre de 2009. El escándalo que siguió fue de tal magnitud que la Red de Ejecución de Crímenes Financieros del Tesoro de EE. UU. (FinCEN) terminó nombrando Banca Privada d'Andorra en Marzo de 2015 como " Institución Financiera Extranjera de Principal Preocupación por Blanqueo de Capitales ".
Monsieur Beaumard , sin embargo, siguió vendiendo buen vino a Salazar, incluso después de que las autoridades andorranas y FinCEN hubieran expuesto su implicación en el blanqueo masivo de dinero en BPA. TRACFIN estableció que Ampelies (el caparazón de Beaumard) recibió dos pagos en su cuenta de HSBC, el 12 de abril y el 6 de mayo de 2016, respectivamente, por 61.320 y 99.300 euros. Esta vez, los fondos de Salazar se originaron en la cuenta 44149 00001 00001212400 en Banque d'Escompte, que cotiza como Banque Wormser Frères. Los informes de TRACFIN agregaron que Salazar abrió esa cuenta, a su nombre, el 24 de noviembre de 2015. Eso es ocho meses después de la acción de ejecución de la FinCEN, la gente de Banque d'Escompte procedió a abrir una cuenta para Salazar.
Beaumard, galardonado con el "mejor sumiller de Francia y de Europa" en el pasado, es director de restaurante y sumiller del Hotel George V de París (Four Seasons). Se describe a sí mismo como "un ambicioso alegre y franco que no teme apegarse a sus principios: encontrar vinos que digan la verdad". El tipo debe estar realmente alegre, para haber incitado a Salazar a darle una propina de $ 99,980, así como una oferta de un juego de vajilla de oro de 78 piezas de Hermès. De acuerdo con sus atributos de carácter proclamados, el señor "emprendedor" no tiene "miedo" de acuerdo: simplemente continuó sirviendo a Salazar.
Pero l'affaire Salazar , como se define en los informes de TRACFIN, no era solo propina, compra de vino y ropa. Mingorance también había encontrado alrededor de una transferencia de 40 millones de euros que Salazar había organizado desde sus cuentas suizas (Hottinger & Cie, Credit Suisse), con el propósito de adquirir una propiedad inmobiliaria en Francia. Aquí es donde el bufete de abogados FTPA y Jean-François de Clermont-Tonnerre vinieron a ayudar .
En agosto de 2016, Emmanuel Chirat de la Oficina de Delitos Económicos y Financieros Graves (Parquet National Financier - PNF), envió comunicación al Director de TRACFIN solicitando toda la información en el siguiente respecto:
"Que la juge d'instruction andorrane soupçonne les mis en cause d'avoir procédé ou tenté de procéder à des investissements mobiliers ou inmobiliers en France: que plusieurs personnes, notamment poliliquement exposées, soni sospechosées d'être impliquées dans les faits, et notamment Diego José SALAZAR CARRENO né le 23 février 1968 au Venezuela, Rafael à RAMIREZ CARRENO, Nervis Gérardo VILLALOBOS CARDENAS né le 11 juin 1967 Maracaibo, Luis Mariano RODRIGUEZ CABELLO né le 6 décembre 1965 au Venezuela, Omar Jesus FARIAS LUCES 15 08 1962 à Guiria José Enrique LUONGO ROTUNDO né 24 01 1954 au Venezuela ainsi que la société HIGHLANDS ASSETS CORP immatriculée au Panama; "
"Que el juez de instrucción andorrano sospecha que los imputados han realizado o intentado realizar inversiones en bienes muebles o inmuebles en Francia: que varias personas, en particular políticamente expuestas, son sospechosas de estar implicadas en los hechos, y en particular Diego José SALAZAR CARRENO nacido el 23 de febrero de 1968 en Venezuela, Rafael RAMIREZ CARRENO, Nervis Gérardo VILLALOBOS CARDENAS nacido el 11 de junio de 1967 Maracaibo, Luis Mariano RODRIGUEZ CABELLO nacido el 6 de diciembre de 1965 en Venezuela, Omar Jesus FARIAS LUCES 08 15 1962 en Guiria José Enrique LUONGO ROTUNDO nace el 24 01 1954 en Venezuela así como la empresa HIGHLANDS ASSETS CORP registrada en Panamá; "
TRACFIN identificó dos empresas, vinculadas a Salazar, en Francia: Inverdt Consulting y Cliona Holding. Ambas conchas tenían cuentas bancarias (dos cada una) en Banque d'Escompte. Cliona fue descrita por TRACFIN como una empresa luxemburguesa dedicada a adquisiciones inmobiliarias cuya dirección registrada en París es 17/19 Av. Montaigne, uno de los dos edificios que FTPA y Clermont-Tonnerre ayudaron a comprar en nombre de Salazar .
TRACFIN identificó correctamente a la cáscara panameña Wilona Global SA como UBO de Cliona. Nuestra investigación estableció que Wilona fue el primer accionista de Finvestim SA, otro caparazón registrado en Luxemburgo . Finvestim tenía la mayoría de las acciones de Societa Agricola Belladonna SRL, una empresa italiana que posee una propiedad ubicada en Via della Marcigliana n. 532 - 00139 en Roma. La propiedad ha sido renovada recientemente y ahora se comercializa bajo BoMa Country House.
Las fuentes de este sitio han informado constantemente que Ramírez visita regularmente un cultivo de olivos en las afueras de Roma (BoMa). Profundizando más en los expedientes de BPA, encontramos que Nervis Villalobos había transferido € 2,5 millones en marzo de 2012 de BPA a Banca Mediolanum SpA (Patrizia Longarini IBAN IT05BOJ062J41200000012J5JS8), para comprar un apartamento en Via dei Monti Parioli 38 en Roma . Además, las facturas de remodelación relacionadas con la propiedad también se presentaron ante los lavadores de dinero de BPA. A pesar de estar registrado en una dirección residencial diferente en Roma, Ramírez vive en la propiedad de Villalobo según los registros italianos.
Si bien el nombre de Ramírez no aparece vinculado directamente a ninguna empresa, propiedad o cuenta bancaria en Francia, los hallazgos de TRACFIN en relación con Cliona de Salazar apuntan en la dirección correcta.
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