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Organismo suizo de control financiero impuso reestriciones a Banca Zarattini y CBH Compagnie Bancaire Helvetique por blanqueo de dinero vinculado a Venezuela


El organismo de control de los mercados financieros de Suiza dijo el jueves que reprendió y estableció restricciones a dos bancos suizos por violar su obligación de combatir el lavado de dinero en relación con clientes en Venezuela, en particular con vínculos con el gigante petrolero estatal PDVSA.

Según un reporte de Jamey Keaten para AP, se descubrió que Banca Zarattini & Co. SA y CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA habían incumplido sus obligaciones de implementar una política adecuada de gestión de riesgos, lo que representaba "una infracción grave de la ley de supervisión", dijo la Agencia Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros, FINMA. en una oracion.

FINMA dijo que estuvo en contacto con más de 30 bancos suizos por supuestos casos de corrupción con respecto a Venezuela, y en particular a PDVSA. En última instancia, abrió un procedimiento de ejecución, el mayor nivel de escrutinio posible en la autoridad, y se encontraron irregularidades en cinco bancos, incluidos Julius Baer y Credit Suisse.

La autoridad dijo que el anuncio del jueves pone fin a todos los procedimientos de ejecución contra los bancos con respecto a Venezuela y PDVSA.

Dijo que CBH y Zarattini "cooperaron bien" durante los procedimientos y habían tomado medidas para "eliminar las deficiencias en su organización en la lucha contra el lavado de dinero".

The Associated Press informó el año pasado que una investigación en el pequeño vecino de Suiza, Liechtenstein, había identificado a un banquero suizo que trabajaba en CBH como una persona "a cargo de transferir los fondos de miembros corruptos del gobierno venezolano a Suiza".

La mala conducta en Banca Zarattini tuvo lugar entre 2014 y 2018. FINMA dijo que impuso una prohibición temporal para que el banco con sede en Lugano acepte nuevos clientes venezolanos.

CBH, con sede en Ginebra, que se determinó que había incumplido sus obligaciones de combatir el lavado de dinero entre 2012 y 2020 en el caso, recibió la orden de poner fin a todas sus relaciones comerciales restantes con clientes venezolanos y revisar “otras relaciones con clientes especialmente riesgosas y terminarlas si necesario ”, dijo la autoridad.

“Ambos bancos no lograron aclarar suficientemente los antecedentes económicos de las relaciones comerciales y transacciones con mayores riesgos de lavado de dinero”, dijo FINMA. "También faltaba documentación adecuada en estas áreas".

CBH dijo que el comunicado de la autoridad confirmó que “ya había tomado medidas para reforzar sus procedimientos de debida diligencia y control”, y dijo en un comunicado que las restricciones impuestas por FINMA correspondían a decisiones que el banco ya había tomado.

“Mucha información sobre nuestro banco en relación con los clientes venezolanos se difundió en los medios en los últimos años”, dijo CBH. "El resultado mencionado anteriormente pone fin a todas las especulaciones".

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