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Ministerio Público de Portugal presentó cargos contra ocho personas por corrupción y otros delitos que involucran al Grupo Espírito Santo, PDVSA y el Banco do Brasil


El Ministerio Público de Portugal presentó cargos contra ocho imputados en un nuevo caso asociado al universo Banco Espírito Santo y Grupo Espírito Santo BES / GES, entre los que se encuentran directivos del Grupo Espírito Santo y dos abogados.

Según medios portugueses, la Dirección Central de Investigación y Acción Criminal (DCIAP) manifiesta en un comunicado que ha presentado cargos contra un despacho de abogados y siete personas, a saber, miembros de entidades financieras del Grupo Espírito Santo (GES), integrante del área de gestión patrimonial ( GESTAR / ICG) y dos abogados.

Según DCIAP, estarán en juego los delitos de corrupción activa que afecten al comercio internacional, el blanqueo de capitales, la corrupción pasiva en el sector privado y la falsificación de documentos que comenzaron hace una década (2011/2012) y se prolongaron hasta junio de 2014.

Estos delitos supusieron ventajas por valor de más de 12,2 millones de euros, según la DCIAP.

“El objeto de la investigación fue investigar líneas de crédito en el Mercado Monetario Interbancario (MMI) y líneas de crédito en el contexto de crédito documentario (cartas de crédito). Los hechos en cuestión también involucran al ex vicepresidente del Banco do Brasil y proveedores de la petrolera venezolana PDVSA [Petróleos de Venezuela] ”, dice el Ministerio Público.

Una fuente cercana al proceso confirmó a Lusa que el expresidente de BES, Ricardo Salgado, es uno de los siete acusados ​​en este proceso autónomo del universo BES / GES. El exbanquero de 77 años está acusado de delitos de corrupción activa que perjudican el comercio internacional y el blanqueo de capitales.

La resolución de la BES por parte del Banco de Portugal tuvo lugar el 3 de agosto de 2014. El 14 de julio del año pasado, el exbanquero Ricardo Salgado , líder del grupo, y otras 17 personas y siete empresas (25 en total) fueron procesados. acusado por la DCIAP. Corresponde al Juez Ivo Rosa proceso de BES educación.

La investigación anunciada este jueves se concluyó en el marco de una investigación autónoma del proceso principal sobre el universo BES / GES, en la que el Ministerio Público (MP) presentó acusación en julio de 2020, determinando el “valor que integra el producto de delitos y daños relacionados con ellos ”.

Se produjeron 25 imputaciones (18 personas y siete empresas, nacionales y extranjeras), destacando Ricardo Salgado, con 65 delitos: uno de asociación delictiva, 29 de fraude calificado, 12 de corrupción activa, nueve de falsificación documental, siete de blanqueo de capital, seis de infidelidad y uno de manipulación del mercado. La fase de investigación de este proceso debería comenzar a principios de 2022, supervisada por el juez Ivo Rosa.

Paralelamente, Ricardo Salgado ya se encuentra procesado en un proceso relacionado de Operación Marqués por tres delitos de abuso de confianza, debido a transferencias de más de 10 millones de euros en este caso.

En octubre, la defensa del expresidente de BES presentó una solicitud de suspensión del juicio, basada en un certificado médico que acredita el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer, pero esta alegación fue rechazada por el panel de jueces, por lo que el juicio continúa, con un sesión programada para el 6 de enero.

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