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Oligarcas rusos que se vieron atraídos por un pasaporte maltés


El esquema de dinero en efectivo por pasaportes de Malta fue un éxito instantáneo entre los rusos ricos.

Según un reporte de Times of Malta, en su primer año completo de funcionamiento, el 54,3 % de las solicitudes procedían de Rusia.

La avalancha de posibles compradores de pasaportes de Rusia incluso llevó a Identity Malta, la entidad gubernamental que dirigía el esquema en ese momento, a reconocer la necesidad de "diversificación del mercado".

Después de años de dejar de lado los riesgos reputacionales inherentes a tal esquema, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha provocado un nuevo escrutinio sobre a quién eligió vender pasaportes europeos.

Times of Malta echa un vistazo a algunos de los rusos prominentes que se han inclinado hacia el esquema de pasaportes malteses.

Mijail Fridman

Fridman es uno de los oligarcas rusos que recibió sanciones de la UE en respuesta a la guerra.

Solicitó comprar un pasaporte maltés en 2014 y logró una reunión con el ex primer ministro Joseph Muscat en el proceso.

El oligarca ruso desconectó su intento de convertirse en ciudadano maltés en 2016.

Dice que retiró su solicitud porque su solicitud simultánea de ciudadanía israelí fue exitosa.

La UE ha descrito a Fridman como “un importante financista ruso y facilitador del círculo íntimo de [el presidente ruso Vladmir] Putin”.

Fridman figura en la lista de los 500 multimillonarios principales de Forbes. Es copropietario de Alfa-Bank, el banco privado más grande de Rusia.

Alfa-Bank es uno de los bancos rusos afectados por las sanciones de la UE.

Alexey Alexandrovich Marey

Marey se unió a muchos otros rusos en la carrera por obtener un pasaporte maltés en 2014.

Dos años más tarde, él y los miembros de su familia se convirtieron oficialmente en ciudadanos malteses.

Es miembro del directorio del ahora sancionado Alfa-Bank.

Marey se ha abierto camino en la escalera del banco a lo largo de los años, y se unió a él en 2004.

Marey incluso se desempeñó como director ejecutivo del banco entre 2012 y 2017.

Aparece como accionista en una empresa maltesa llamada Enern Tech 2.

La empresa fue creada por la firma de los Papeles de Panamá, Nexia BT.

El director gerente de Nexia BT, Brian Tonna, se vio envuelto en un presunto esquema de sobornos en la venta de pasaportes que involucraba al entonces jefe de gabinete de OPM, Keith Schembri.

Ambos hombres se enfrentan actualmente a un proceso judicial como resultado de una investigación iniciada a raíz de las denuncias, que ellos niegan.

Irina Abramovich

Irina Abramovich, la ex esposa del multimillonario ruso y propietario del Chelsea Football Club, debía recibir un tratamiento de alfombra roja en Malta cuando planeaba visitarla en 2014 con miras a obtener la ciudadanía maltesa.

A Abramovich se le prometió "la más alta confidencialidad" y un "servicio Rolls-Royce".

Este viaje, y su intento de convertirse en ciudadana maltesa, se cancelaron en el último minuto cuando pidió más tiempo para pensarlo.

El exmarido de Abramovich, el propietario del Chelsea, Roman, se ha apresurado a vender el famoso club londinense a la luz de las sanciones impuestas a los oligarcas rusos.

Se dice que el dueño del Chelsea, que enfrenta llamados para ser agregado a la lista de sanciones, conoce a Putin desde hace “décadas”.

Vadim Vasiliev

Vasilyev es un exdiplomático de la era soviética que solicitó comprar un pasaporte maltés para él y su familia en 2014.

Durante una de sus visitas a Malta, Vasilyev se reunió con el entonces primer ministro Joseph Muscat.

Vasilyev ha establecido dos empresas en Malta para mantener y operar sus activos.

Según los informes, es un buen amigo de Dmitry Rybolovlev, propietario del club de fútbol francés Mónaco.

Vasilyev incluso pasó una temporada como vicepresidente de Mónaco.

Si bien Rybolovlev ha tratado de distanciarse de Putin, su nombre apareció en la llamada Lista de responsabilidad de Putin en los EE. UU., que lo identificó como un objetivo potencial para las sanciones.

Máximo Shubarev

Shubarev consiguió un pasaporte maltés en 2018. El millonario ruso llegó a los titulares esta semana después de que su lujoso barco de 70 metros navegara hacia el Gran Puerto, en un momento en que la comunidad internacional está tomando medidas enérgicas contra los activos en poder de los ciudadanos rusos ricos.

Shubarev, de 59 años, es el presidente de Setl Group, una importante empresa constructora rusa con sede en San Petersburgo.

Los sitios en línea estiman que tiene un patrimonio neto de alrededor de $ 500 millones. Shubarev no figura en ninguna lista de sanciones.

Pavel Grachov

Pavel Grachev es un millonario ruso que compró un pasaporte maltés en 2017.

Polyus, una compañía que él dirige y en la que tiene acciones, fue excluida de la Bolsa de Valores de Londres el jueves.

Polyus era una de las 27 empresas vinculadas a Rusia que la LSE anunció que había suspendido sus operaciones "a la luz de las condiciones del mercado y para mantener los mercados ordenados".

Polyus se anuncia a sí mismo como un campeón nacional de minería de oro en Rusia.

The Passport Papers, un tesoro de datos filtrados de los ex concesionarios Henley & Partners, mostró cómo Grachev y su familia solicitaron pasaportes malteses por primera vez en 2014.

Para cumplir con el requisito de residencia de 12 meses, Grachev alquiló un piso en Portomaso en San Julián por 2.800 euros al mes.

Pasó menos de 10 horas en Malta en 2014.

Rusos de 'retroceso'

Evgeny Filobokov, Irina Orlova y Viktor Vashkevich se encontraron en el centro de la "tormenta de sobornos", luego de que se estableciera un rastro de dinero entre sus pagos de pasaportes a una empresa offshore propiedad de Tonna.

El trío ruso obtuvo sus pasaportes malteses en 2016. No están implicados en la presunta irregularidad.

Esa misma empresa luego pasó a pagar 100.000 € a Schembri.

Times of Malta había revelado ese mismo año cómo Vashkevich y su familia obtuvieron el derecho al voto, a pesar de la documentación presentada a las autoridades electorales que demostraba que no eran elegibles.

Además de venderle un pasaporte a Vashkevich, Tonna también le había creado una empresa en diciembre de 2015.

En una declaración hecha a la MFSA, Vashkevich dijo que la empresa en cuestión realizaba la mayor parte de sus negocios en el extranjero.

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