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Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico da el primer paso para la liquidación del Bancrédito International Bank, entidad del venezolano Julio Herrera Velutini, tras escándalo por donaciones ilegales


En medio de las investigaciones federales en Puerto Rico que apuntarían hacia el arresto de la exgobernadora Wanda Vázquez, lo cual podría estar relacionado con el ofrecimiento de supuestos donativos del banquero venezolano Julio Herrera Velutini, quien -según fuentes- habría intentado paralizar una auditoría rutinaria de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), la entidad informó que emitió una querella y orden a Bancrédito International Bank & Trust Corporation para mostrar causa por la cual no deba acogerse a un Plan de Liquidación Voluntaria.

OCIF le concedió a Bancrédito 20 días para contestar la determinación del regulador.

Según un reporte de Ileanexis Vera Rosado para el medio El Vocero, la orden fue emitida el lunes 16 de mayo, luego que OCIF informara que Bancrédito “ha fallado en cumplir con varios de los procesos afirmativos exigidos y acordados en el ´enforcement action´, como es el caso de la creación de un comité especial de cumplimiento compuesto por directores independientes a la entidad”. Ese comité debía estar compuesto por directores independientes “que no respondan a los ejecutivos y dueños del banco”, se informó.

Lo que debía hacer el comité especial era revisar las transacciones y operaciones de Bancrédito por el periodo entre el 1 de octubre de 2016 al 17 de diciembre de 2020.

El ´enforcement action´ o acuerdo con Bancrédito fue firmado el 21 de diciembre de 2021 e incluyó una multa al banco y el cumplimiento con varios requisitos regulatorios, luego que una auditoría revelo serias deficiencias.

La auditoría cubrió desde el 1 de septiembre de 2016 hasta el 31 de marzo de 2019 y fue realizada por auditores de la OCIF. Esta evaluación inició el 1 de julio de 2019 y el resultado le fue informado a Bancrédito el 17 de diciembre de 2020. OCIF no reveló los hallazgos al señalar que “por la Ley 52-1989 son estrictamente confidenciales”. Esta es la ley que organiza a las entidades bancarias internacionales en Puerto Rico.

El dueño de Bancrédito es Julio Herrera Velutini, quien -según las fuentes- se habría reunido con el grupo de campaña de Vázquez Garced, quien aspiraba en primarias a la candidatura para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP). Competía entonces con el ahora gobernador Pedro Pierluisi.

Lo que ha trascendido es que Herrera Velutini habría gestionado que se destituyera al entonces comisionado de OCIF, George Joyner, por supuestamente insistir en la auditoría a Báncrédito, un proceso ordinario de la agencia. Bancrédito buscaba colocar en la posición de Joyner a Víctor Rodríguez Bonilla, quien anteriormente había realizado trabajos para Herrera Velutini


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