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Infodio: Esquemas de evasión de sanciones del Tesoro contra Venezuela: El caso de Theon Ali / Ensa Energía / Emergio


Por infodio.com | Opinión

Traducción

Alex Saab está en la cárcel y no saldrá pronto. Eso le planteó un problema a Nicolás Maduro y compañía: ¿quién podría ocupar su lugar en los esquemas para evitar las sanciones del Tesoro de EE. UU., ahora que la justicia estadounidense se había puesto al día? Entra Theon Ali* y Ensa Energia : un proxy de Trinidad con un caparazón registrado en Labuan.

En este capítulo, Ali, con base en Dubai, reemplaza a Joaquín Leal, el lugarteniente que Saab tenía manejando cosas desde México. En el Multi Commodities Center (DMCC) de Dubái, Ali tiene  Emergio DMCC , en Qatar  (TFA and Company LLC) y en Singapur (Greenberg Pte Ltd). Luego, está Prosource Trading Ltd en Chipre , Behand Holdings Ltd en BVI y Panglobal Energy SMC Ltd en Uganda . Elte International FZE, Shadows Trading FZE y Univest Limited y XION Trade LLC LIMITED (Hong Kong) son otros shells utilizados por el grupo. La esposa de Ali, Arisa, y Jesús Antonio Gómez González (Fecha de nacimiento 22 de mayo de 1982, cédula de identidad venezolana 15201141, pasaporte colombiano AU840170) son parte de la operación.

Más de 21 millones de barriles del crudo más fino de PDVSA (Merey) se han extraído entre Behand Holdings y Panglobal en menos de un año, según el cronograma de extracción de PDVSA. La carga se ha realizado en José Terminal y Amuay en Venezuela, Willemstad en Curaçao y Point Lisas en Trinidad.

La red fue estructurada por  Jorge Andrés Giménez Ochoa ( ver antecedentes aquí ) y su socio comercial  Antonio Luis González Morales  (DoB 12 de octubre de 1984, cédula de identidad venezolana 17348510, pasaporte venezolano 157533611, 86513894, pasaporte portugués CC222701) por orden de Delcy Rodríguez. Giménez Ochoa también es conocido por ser el presidente de la Federación de Fútbol de Venezuela. González Morales es su socio en una constructora venezolana llamada Constructora 2GM CA

Este grupo de proxies y caparazones inició operaciones a principios de octubre de 2021, antes de la extradición de Saab desde Cabo Verde. Delcy Rodríguez y Tareck el Aisami finalmente tienen el control. Sabiendo que es muy poco probable que el Tesoro de EE. UU. emita sanciones secundarias, el grupo prácticamente ha eliminado cualquier apariencia de cuidado.

Los documentos vistos por este sitio muestran al buque con bandera de Camerún MT Leviathan (propietario registrado Leviathan Shipping Corp, operado por Nathan PVT Ltd), levantando un cargamento de crudo Merey el 23 de enero de 2022 en nombre de Behand Holdings, para ser entregado en el puerto de Qingdao en China. Behand Holdings aparece como consignatario en el conocimiento de embarque producido por PDVSA.

Luego, Leviathan parte hacia Malasia (Pasir Gudang), donde realizó algunos trabajos y permaneció allí hasta el 19 de abril, cuando Ensa Energia presentó otro conocimiento de embarque como cargador y consignatario, para la misma carga a bordo del mismo buque, para ser descargado en Qingdao. Porcelana. Así, lo que se iba a pagar a Behand Holdings -por cliente final- se convirtió en un crédito para Ensa Energia , es decir las dos entidades comparten los mismos UBOs.

El arresto y la extradición de Saab fueron impulsados ​​por los intereses de la DEA , no necesariamente por los esquemas de ruptura de sanciones del Tesoro. Por lo tanto, Ali y compañía no están preocupados por agregar transferencias STS e incurren en costos adicionales innecesarios. Los jefes de Ali saben que la Tesorería está igualmente indiferente ante los muchos negocios dudosos que tienen lugar en el Estrecho de Malaca y sus alrededores.

El grupo también participa en la importación de alimentos. Los documentos muestran que Ensa compra productos en Turquía que terminan en paquetes de alimentos subsidiados por el gobierno venezolano conocidos como CLAP .

Técnicamente hablando, estas transacciones no violan las sanciones del Tesoro a Venezuela / PDVSA ya que ninguna de las partes involucradas es estadounidense y la jurisdicción de los EE. UU. se evita deliberadamente. Sin embargo, más allá de la falsificación de documentos hay un aspecto de esta operación que sí entra dentro del ámbito de actuación de Hacienda: el contrabando de dinero en efectivo. Las fuentes informan que se han transportado grandes cantidades de USD en efectivo a Venezuela, fuera de los sistemas bancarios. Los fondos se lavan de otro modo a través de Banque Misr (Shadows Trading FZE - Prosource Trading) y Emirates Islamic (Emergio DMCC).

* Theon Ali, nacido el 17 de febrero de 1980, solía viajar con un pasaporte de Trinidad número TB722635. Las fuentes informan que también tiene un pasaporte de Uganda.

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