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Infodio: La hipocresía en las acusaciones de corrupción de Tareck El Aissami contra Rafael Ramírez

Por infodio.com | Opinión
Traducción

Alguien debe haber compartido " ACTUALIZADO - Nervis Villlalobos & Rafael Ramirez' red de corrupción expuesta " con Tareck el Aissami, quien, en desarrollo de noticias, denunció ayer a algunos (solo algunos) de los participantes en un esquema que malversó y blanqueó más de $ 4 mil millones de dólares. en 2012. El Aissami mencionó a Rafael Ramírez, Luis e Ignacio Oberto, arquitectos detrás del supuesto robo. También se mencionaron a Nervis Villalobos, Juan Andrés Wallis Brandt, Víctor Aular y Abraham Ortega. Pero el Aissami dejó fuera a Asdrúbal Chávez ( actual presidente de la Junta Directiva de PDVSA ), ni una sola mención, a pesar de que Asdrúbal también firmó con Ramírez el documento original de PDVSA que permitió a los hermanos Oberto robar más de $4 mil millones.

Un chavista de la talla de el Aissami acusando a cualquiera de corrupción es la proverbial visión de una viga en el ojo de alguien. En sus diferentes roles en PDVSA hasta la fecha, el propio Aissami está involucrado en muchas cosas. Tal vez no tanto como Ramírez, simplemente porque los ingresos de PDVSA durante el mandato de Ramírez fueron considerablemente mayores, pero no porque el Aisami sea menos corrupto, y esa es la cuestión, ¿no? Nadie sabe con certeza cuáles son los ingresos reales de PDVSA, nadie sabe qué ha hecho o no ha hecho la gestión de PDVSA de El Aissami, porque ahora todo está fuera de los libros, involucrando a jugadores en jurisdicciones que hacen que la recopilación de información sea casi imposible . En todo caso, la PDVSA de El Aissami es aún menos transparente que la de Ramírez.

Asdrúbal Chávez es el ejemplo perfecto de la hipocresía del chavismo cuando se trata de combatir la corrupción: estuvo allí cuando Ramírez dirigía el programa y todavía está en los puestos más altos de PDVSA . Ninguna autoridad chavista jamás lo interrogará, ni lo arrestará.

El Aissami acusó a Ramírez de llevar a la quiebra a PDVSA . En eso tiene razón, sin embargo esta súbita acusación suena hueca al considerar que Francisco Convit, actor activo de la trama Obertos, vive en Caracas, no precisamente escondido, y sin embargo no ha sido detenido. Tampoco se han tomado medidas contra Danilo Diazgranados. Los Obertos van y vienen a Venezuela desde su base mexicana como les da la gana. Sólo ha sido detenido Víctor Aular, otro firmante en documento original . Y Ramírez, que vive en Roma, en un departamento que Nervis Villalobos compró y remodeló para él como parte del pago de un soborno en especie por aprobar el trato , ni siquiera ha sido acusado formalmente.

Vale repasar lo que este sitio publicó en agosto de 2020 respecto al esquema Obertos/Ramírez , pues el Aissami no agregó nada nuevo. ¿Las autoridades chavistas perseguirán hasta al último involucrado?

"Pero eran rumores, y había poca evidencia sólida. No más. En cualquier delito, nunca es de lo que habla la gente, sino de lo que se puede probar en un tribunal de justicia. En esto, el lavado de dinero de $ 4.25 mil millones caso, este sitio tiene toda la cadena de evidencia, desde el inicio hasta lo que en última instancia representa la conclusión: el pago de sobornos a quienes iniciaron el trato.

Contamos con el contrato entre Nervis Villalobos y Derwick Associates, de fecha 14 de enero de 2010, por el cual Villalobos se compromete a representar a Derwick y buscar acuerdos para ello con instituciones venezolanas.

Tenemos el contrato entre Nervis Villalobos y Atlantic (firma Juan Andres Wallis Brandt), de fecha 8 de enero de 2012, por el cual Villalobos se compromete a representar a Atlantic en negociaciones relativas a un "plan de endeudamiento con una entidad del Estado de primer orden" (léase PDVSA), mientras que Atlantic se compromete a pagar a Villalobos el 4% del monto total del contrato de préstamo con PDVSA.

Tenemos la carta de propuesta que Juan Andrés Wallis Brandt (representante de Obertos) envió a Rafael Ramírez en representación de Atlantic, con fecha 29 de febrero de 2012.

Tenemos a Ramírez, Eulogio del Pino, Asdrúbal Chávez y Víctor Aular (directorio de PDVSA) aprobando oficialmente en reunión extraordinaria del directorio el acuerdo de Wallis el 6 de marzo de 2012.

Tenemos una carta firmada por Ramírez, también fechada el 6 de marzo de 2012, presentando y justificando el trato a los miembros de la junta y designando a Víctor Aular como la persona a cargo de todos los asuntos relacionados con el contrato con Atlantic.

Tenemos el contrato firmado, entre Atlantic (Wallis Brandt) y PDVSA (Aular), con fecha 12 de marzo de 2012.

Tenemos la cesión de Atlantic (Wallis) de "...totalidad de derechos y obligaciones..." correspondientes al contrato entre Atlantic y PDVSA a Violet Advisors, un shell controlado por los Obertos, con fecha 15 de marzo de 2012. Por razones de cumplimiento, arreglo entre PDVSA y Violet cambiarían para beneficiar a Welka Holdings Limited (UBOs Obertos) en 2013. Tenemos el documento por el cual Violet cede todos los derechos y obligaciones a Welka.

Tenemos comunicación enviada por Violet a PDVSA, con instrucciones de dónde se deben realizar los pagos según contrato (EFG Bank y Compagnie Bancaire Helvetique), con fecha 16 de marzo de 2012.

Contamos con documentos de cumplimiento interno, de EFG Bank, incorporando los Obertos (Violet) así como justificación del esquema de lavado de dinero, desde febrero de 2012.

Contamos con una opinión legal, producida por Tamara Adrian, tratando de justificar el negocio de acuerdo con la legislación venezolana para efectos de cumplimiento, con fecha 9 de febrero de 2012.

Tenemos correos electrónicos, también del departamento de cumplimiento de EFG Bank, mediante los cuales Banco Espirito Santo informa a EFG Bank que una "transferencia bancaria ordenada por PDVSA" (primer pago - $230 millones) llegará a la cuenta Violet de Obertos en EFG, con fecha 21 de marzo de 2012 .

Tenemos evidencia, nuevamente del cumplimiento de EFG Bank, de transferencias desde la cuenta del Banco Espirito Santo de PDVSA a la cuenta 584684 de Violet' EFG Bank, por un total de $ 1 mil millones entre el 21 de marzo y el 11 de abril de 2012.

Tenemos evidencia de pagos de sobornos realizados en diferentes caparazones finalmente controlados por Betancourt (Minenven, Delphi, Julotti, Zoletto, Imminvest, IPC Investments, Vecon y Sinfin). Estos obtuvieron alrededor de $ 70 millones de Violet en cuentas mantenidas en Bank Frey, Compagnie Bancaire Helvetique, HSBC y Julius Baer, ​​entre marzo y abril de 2012.

Tenemos documentos de registro de Barbados, que muestran que Betancourt, Francisco Convit y Pedro Trebbau son directores de empresas de Minenven.

Tenemos los documentos de Compagnie Bancaire Helvetique que vinculan a Betancourt & co, los Obertos y Danilo Diazgranados con el esquema.

Tenemos los documentos de EFG Bank que vinculan a Betancourt & co, ya los Obertos, con el esquema.

Tenemos evidencia del Banco EFG que vincula a los Obertos con Pedro Binnagia, imputado en otro caso de lavado de dinero por $1.200 millones, en el que también está involucrado Francisco Convit (socio de Betancourt).

Tenemos una carta, fechada el 15 de mayo de 2012, mediante la cual Violet se compromete a honrar la comisión del 4% acordada en el contrato entre Villalobos y Atlantic, y se compromete a realizar una "serie de pagos" a partir de mayo de 2012, a Vamshore Enterprises Ltd's (shell controlada por Villalobos ) número de cuenta 0006 0008 2712 0054 6984 en Banca Privada d'Andorra, por servicios prestados por Villalobos a Atlantic para  que PDVSA  aprobara negocio de lavado de dinero.

Tenemos pruebas, de Banca Privada d'Andorra, que muestran pagos realizados (11 de julio/14 de septiembre de 2012) en la cuenta de Vamshore (como se describe) por 55.620.453,73 € que se originaron en la cuenta de Violet en Compagnie Bancaire Helvetique.

Tenemos constancia de una comunicación, de fecha 4 de octubre de 2012, enviada desde INTERPOL Andorra a las oficinas de INTERPOL en Caracas, Quito, Washington, Madrid, París y Berna, solicitando información sobre Villalobos y otros. Es decir, las fuerzas del orden de, al menos, Andorra, España, Francia, Suiza, EE. UU., Ecuador y Venezuela conocen las actividades delictivas de Villalobos desde octubre de 2012.

Si este sitio ha podido reunir suficiente evidencia para probar, más allá de toda duda razonable, la naturaleza corrupta de esta operación de soborno de $4.25 mil millones, ¿cómo es que Villalobos y Ramírez siguen en libertad? Nada de esto podría haber sucedido sin Ramírez. ¿Cómo es que no ha sido acusado? ¿Cómo es que a los Obertos se les permitió huir de suelo estadounidense recientemente?

Hoy recibimos una noticia terrible: el fiscal estrella de Florida, Michael Nadler, el hombre que ha hecho más que nadie para llevar a estos matones ante la justicia, se va. No hay garantía alguna de que su reemplazo procesará los casos relacionados con Venezuela con un celo similar. ¿Se saldrán con la suya estos delincuentes?

ACTUALIZADO 13/11/2020  - Las autoridades investigadoras de Andorra enviaron una carta rogatoria al Departamento de Justicia en enero de 2018 sobre la participación de Villalobos en un gran esquema de lavado de dinero. En la Carta, el Magistrado Canolic Mingorance explica que Villalobos y otros estructuraron un esquema mediante el cual los pagos de coimas “…se realizaban a través de las cuentas de los imputados y de las sociedades panameñas controladas por ellos en la entidad bancaria BANCA PRIVADA D'ANDORRA, a través de los cuales pasaron más de USD 2.000.000.000..."

Tenga en cuenta que los $ 2 mil millones que Magistrate Mingorance afirma que pasaron por Banca Privada d'Andorra están separados del esquema Atlantic - PDVSA $ 4.25 mil millones estructurado en EFG Bank / Compagnie Bancaire Helvetique, es decir, es un esquema de lavado de dinero diferente.

Villalobos fue citado a declarar en Madrid, donde había sido detenido por este y otros cargos. Villalobos se negó a declarar, por lo que quedó registrado en el Juzgado Central de Instrucción n. ° 002 el 15 de enero de 2018. Posteriormente, la Audiencia Nacional de España falló en contra de la extradición temporal de Villalobos.

En el caso de Javier Alvarado, también acusado en Andorra en el mismo caso, el poder judicial de España simplemente se negó a extraditar a Alvarado por completo.

Rafael Ramírez estaba en el centro del esquema y, en última instancia, tuvo la última palabra al otorgar contratos por valor de miles de millones de dólares a través de su equipo de facilitadores corruptos".

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