Glaidson Acácio dos Santos, el empresario brasileño conocido como “El Faraón de Bitcoins” , está siendo demandado en Brasil por la CVM (Comisión de Bolsa y Valores). La agencia informó que reunió elementos suficientes para acusar a Santos de operaciones fraudulentas e irregularidades en el mercado de capitales brasileño.
Según el diario “O Globo”, la CVM tuvo acceso a las evidencias de la
Operación Kryptos, que arrestó al empresario en 2021. Según el Ministerio
Público Federal, el “Faraón de Bitcoins” movió más de R$ 38 mil millones (más
de USD 7.000 millones) de negocios relacionados con criptomonedas.
Durante la Operación Kryptos, agentes de la Policía Federal incautaron
591 bitcoins, decenas de autos de lujo y más de R$ 13 millones en
efectivo.
Pese a recibir denuncias desde 2019, la CVM entendió que, aunque había
indicios de una pirámide financiera, el caso del “Faraón de los Bitcoins” no
se refería a valores. Así, la agencia no tendría base legal para acusar a los
involucrados en el ámbito administrativo.
El lunes 12 de septiembre, el empresario Glaidson Acácio dos Santos, más
conocido como el "Faraón de los Bitcoins" , tuvo su candidatura a diputado
federal vetada por unanimidad por el TRE-RJ (Tribunal Electoral Regional).
El jurado resolvió que debe ser inhabilitado por figurar como socio en
sociedades denunciadas por delitos contra el sistema financiero nacional. El
faraón de Bitcoin se dio a conocer tras ser acusado de aplicar una estafa
multimillonaria a inversionistas en Río de Janeiro.
La TRE reafirmó el entendimiento de la Fiscalía Regional Electoral, que
había solicitado la cancelación de la inscripción. Todavía es posible apelar
ante el TSE (Tribunal Superior Electoral).
El juez Luiz Paulo Araujo, relator del caso, dijo que la Justicia Electoral
debe tener en cuenta "la vida anterior de los candidatos" al analizar las
solicitudes de candidatura.
“El legislador ordinario no solo honró la voluntad popular soberana, también
le dio concreción a los cánones constitucionales de moral y ética”, dijo,
según Infomoney.
El empresario está en prisión preventiva desde hace más de un año, bajo
sospecha de operar un esquema fraudulento con criptomonedas iniciado en Cabo
Frio, en la Región de Lagos, en Río, a través de su empresa Gas Consultoria.
Su esposa, la venezolana Mirelis Yoseline Díaz Zerpa, y otras 15 personas
están acusadas de participar en el fraude. Mirelis Díaz
Zerpa permanece en los Estados Unidos, prófuga de la justicia
brasileña. Según la Policía Federal, el esquema generó alrededor de R$ 40
mil millones en 10 años.
En el registro de su candidatura por el partido Democracia Cristiana (DC),
el "Faraón de Bitcoins" declaró activos por R$ 60 millones.
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