Dan Wolf Messer y su padre Darío Messer (el "amigo del alma" del expresidente Horacio Cartes) son blanco de solicitud de confiscación de bienes en Paraguay por su papel en gigantesca red de corrupción

El Ministerio Público paraguayo solicitó el comiso especial autónomo de los bienes del empresario Darío Messer y de su hijo, Dan Wolf Messer, en el marco de una investigación por supuesto lavado de activos y asociación criminal.

El pedido de comiso fue presentado el lunes 17 de octubre por los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Lilian Alcaraz y Francisco Cabrera, ante el Juzgado Penal de Garantías. El pedido se dio en el marco de la investigación iniciada en Paraguay por los supuestos hechos de lavado de activos y asociación criminal, que vinculan al empresario Darío Messer y a su hijo Dan Wolf Messer.

Según un reporte de Liz Acosta par Última Hora, en su fundamentación, el Ministerio Público paraguayo sostuvo que existen sospechas de que estas personas acumularon bienes con recursos provenientes de recursos antijurídicos, como la corrupción, pertenecer a un grupo criminal y el lavado de activos.

El Ministerio Público solicitó el comiso de varias cuentas bancarias, dos vehículos y unas 12 propiedades que figuran a nombre de los sindicados.

El patrimonio del cambista, condenado por lavado de dinero en Brasil, tiene un valor aproximado de USD 150 millones.

Messer está procesado en Paraguay y en rebeldía en el país por el hecho de lavado de dinero y actualmente se encuentra preso cumpliendo una condena en Brasil, por lo que en Paraguay será la primera vez que la Unidad Anticorrupción impulsará un juicio de comiso especial sin el procesado.

El Ministerio Público Federal de Río de Janeiro también había solicitado a la Justicia paraguaya un informe sobre los bienes de Darío Messer, ya que en su delación premiada él se comprometió a devolver el equivalente a 1 billón de reales, incluidos los bienes en tierras que tiene en Paraguay.

El brasileño Darío Messer fue detenido el 31 de julio de 2019 por la Policía Federal en San Pablo, Brasil, cuando estaba en un departamento de lujo. El mismo estaba solo al momento de su detención.

El empresario era buscado tanto por las autoridades brasileñas como locales. De acuerdo con los investigadores brasileño, los datos de inteligencia obtenidos en Paraguay fueron claves para atrapar al “hermano del alma” del expresidente paraguayo Horacio Cartes.

En 2019 la justicia brasileña solicitó prisión preventiva contra Horacio Cartes y otros involucrados, presuntamente para obstruir la investigación de supuesto lavado de dinero, conocido mundialmente como el caso Lava Jato.

Uno de los primeros paraguayos mencionados fue Roque Fabiano Silveira. según un documento administraba el dinero de Dario Messer. Entregó una carta dirigida y firmada por Dario Messer solicitando USD 500 mil a Horacio Manuel Cartes Jara.

Otro investigado es Lucas Lucio Mereles Paredes, cambista paraguayo quien operó con Dario Messer por más de 10 años. Habría comprado USD 220.000 administrados por Silveira.

También figura el nombre de Felipe Cogorno Alvarez, director de Shopping China, quien ocultó USD 500.000 de Dario Messer, supuestamente.

Édgar Ceferino Aranda Franco y José Fermin Valdez González, propietario y gerente de Fe Cambios S.A. respectivamente, crearon una cuenta paralela para Myra (novia de Messer) con USD 260.000, perteneciente al dinero de Dario Messer y fue guardado por Felipe Cogorno Alvarez, de acuerdo a esta investigación.

Otro cambista paraguayo involucrado fue Jorge Alberto Ojeda Segovia. Operaba hace tiempo con Messer y ocultó USD 232.000.

Otro nombre fue el de la abogada paraguaya María Leticia Bóbeda Andrada, que habría sido contratada en junio del 2018, ante la presión de las autoridades contra Messer. En diciembre del 2018, habría ocultado recursos finacieros de Dario Messer cuya suma llega a USD 150 MIL, para un futuro pago ante posibles acuerdos con las autoridades paraguayas, quedando en claro que el valor no correspondía a los honorarios.

«Constan los diálogos entre Leticia y Darío Messer. Debatieron sobre el soborno de USD 2 millones al ministro del Interior, sobre un posible encuentro con el senador Sergio Godoy y sobre los valores guardados por la abogada», refiere un informe de las autoridades brasileña.

Ahora, con respecto al exmandatario, Horacio Cartes, la acusación hizo un recuento de las relaciones de él con Messer, cuando crearon juntos Cambios Amambay en la década de los ’80. Hoy esa entidad es Banco Basa. La relación de la familia Cartes con Messer hizo que en los ’90 adquieran una hacienda juntos.

En junio del 2018, Darío Messer envió una carta al «Patrón» para solicitarle USD 500.000 para sus gastos jurídicos que debían ser entregados a su amigo Roque Fabiano Silvera, responsable también de resguardar a Darío Messer en una estancia ubicada en Salto del Guairá en mayo del 2018.

Siguiendo con el detalle, Roque fue intermediario de Cartes y Messer. El presidente paraguayo recomendó a Darío que el mejor momento para que se entregara era después del 15 de agosto del 2018, cuando él dejaba el poder.

«Aparentemente, así inició la empedernida fuga de Messer de las autoridades brasileñas. Él fue a resguardarse en Paraguay en donde su presidente era Horacio Cartes, o su «hermano del alma», finalizó la pormenorización del informe.

La mayor trama de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica

Dario Messer, el financista detrás del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoamérica, ha sido condenado a 13 años de prisión en Brasil, pero en Paraguay, existe la preocupación de que sus crímenes queden impunes.

El 9 de junio, un tribunal federal de Río de Janeiro negó la apelación de Messer contra una sentencia de 13 años y cuatro meses de prisión por lavado de dinero. Esa condena se había dictado en agosto de 2020.

Y aunque se suspendió su sentencia de prisión, la corte impuso una multa de 4 millones de reales brasileños (cerca de US$780.000), al aceptar el recurso de Messer de que ya había reembolsado activos ilícitos cercanos a los mil millones de reales (US$195 millones). Muchos de estos bienes fueron objeto de complejas disputas legales entre Brasil y Paraguay, donde él había adquirido propiedades, vehículos y ganado, y donde poseía acciones que ascendían a unos US$150 millones.

Sin embargo, el acuerdo previo de negociación de penas al que llegó Messer con las autoridades implica que es poco probable que pase tiempo en prisión. Según una nota de Globo, a cambio de declararse culpable, se le permitiría a Messer pagar solo tres años de su sentencia bajo arresto domiciliario con un monitor en el tobillo.

Pero los problemas legales de Messer podrían no terminar ahí. Esta sentencia tiene que ver con los cargos que se le formularon como parte de la Operación Marakata, que develó cómo se usaron transacciones en dólares estadounidenses para blanquear dinero mediante la compra y venta de esmeraldas.

Messer enfrenta al menos otros cinco casos judiciales por otras actividades de lavado de dinero.

Es difícil sondear la escala de la red de lavado de dinero que manejaba Messer. Fue un actor clave en los entramados que se conocieron durante la Operación Lava Jato (Autolavado exprés), una investigación sobre cómo la megaconstructora brasileña Odebrecht pagó millones en sobornos a dirigentes políticos en toda Latinoamérica.

En total, se cree que la red de Messer movió US$1.600 millones de dólares por canales ilícitos a través de más de 3.000 cuentas bancarias en 52 países entre 2011 y 2017. Messer facilitó esta red mediante el acceso a las élites políticas y empresariales, a la vez que se ocultaba y vivía en Paraguay, donde supuestamente recibía protección de los más altos niveles.

Aunque Messer espera largos procesos judiciales en Brasil, la verdad sobre sus actividades en el vecino país Paraguay puede no llegar a ver la luz sin un proceso judicial como el surtido en Brasil.

En 2018, Paraguay abrió la primera investigación sobre Messer, alegando que tenía una red de lavado de dinero aparte pero a gran escala, en la cual estaban implicados el expresidente paraguayo Horacio Cartes (2013-2018) y otros personajes de la élite.

Según un reporte de Chris Dalby para InSight Crime, en esa época, los fiscales alegaron que Messer había blanqueado al menos US$40 millones, obtenidos de manera ilegal en Brasil, por medio de empresas paraguayas.

Pero ahora existe el riesgo real de que Messer nunca responda por las acusaciones criminales en Paraguay. José Casañas Levi, abogado penalista que ha seguido el caso, declaró al diario El Independiente que Paraguay tiene estatutos de limitaciones estrictos para casos de corrupción.

“Los procesos que él tenga acá [en Paraguay] van a interrumpirse [...] Su causa se pausa mientras él cumple con su condena en Brasil, pero se tratará su causa aquí solo si no se pasa el plazo fijado para la espera”, explicó el abogado.

Casañas Levi indicó que Paraguay aún puede determinar qué hacer con los bienes de Messer mediante un “proceso autónomo de comiso”, en el que se puede ordenar la expropiación de las propiedades de un sospechoso independientemente de cualquier proceso penal.

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