El empresario Dirceu Santos Frederico Sobrinho es un viejo conocido de los fiscales federales y policías de Pará y Roraima, en Brasil. Dueño de garimpos, empresas mineras y comercializadoras de oro, es investigado por comprar el metal a minas ilegales en Tierra Indígena Yanomami, Mundurukú y Kayapó. Pero fue otro esquema el que llevó a Sobrinho a prisión temporal el pasado 18 de septiembre, en São Paulo.
Al realizar el hecho, la PF interrogó y decomisó los celulares del piloto y de los tres pasajeros, rompió el secreto telefónico y financiero de los involucrados y rastreó una red que ahora es investigada por sospechas de concierto para delinquir y lavado de dinero.
Entre ellos está Sobrinho, cuya empresa FD'Gold DTVM (Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários) habría movido R$ 2,1 mil millones “de forma atípica” entre enero de 2018 y septiembre de 2019, según informe del Consejo de Control de Actividades Financieras ( cofre). Hay pagos a mineros que trabajan bajo tierra sin los debidos permisos ambientales y de operación. La PF sospecha que Sobrinho está practicando lavado de dinero y “calentando” el metal, es decir, legalizando el oro obtenido ilegalmente.
Al comprar a los mineros, el vendedor debe llenar una factura declarando el origen del mineral extraído. Es en este momento que el oro explotado de áreas prohibidas tiene una falsa declaración de origen, haciéndolo, a modo de documentos, “legal”. En Brasil, para extraer el metal es necesario contar con autorización de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y licencia ambiental emitida por el estado o municipio. La extracción está prohibida en tierras indígenas, según la Constitución.
Una de las conexiones del grupo criminal con FD'Gold es Ubiraci Soares Silva, según la PF. Conocido como Macarrão, Silva es el exalcalde de Novo Progresso, un municipio del suroeste de Pará, una de las tres ciudades más afectadas por la minería ilegal, según un estudio de la Universidad Federal de Minas Gerais. Es el abogado de FD'Gold y la investigación afirma que dos de sus empresas depositaron casi R$ 4 millones en cuentas bancarias de personas investigadas en el esquema del transbordador.
La PF destaca en la investigación que Macarrão “ya fue imputado por el delito de blanqueo de capitales, además de haber sido imputado por usurpación del bien público de la Unión, dada la extracción ilegal de mineral”. El documento también menciona que, cuando ocupó la prefectura, entre 2017 y 2020, el político era un “defensor de la minería en áreas de preservación”.
“Se puede apreciar que Ubiraci es uno de los principales proveedores de dinero de la organización criminal, siendo ya sea fiscal o representante legal de empresas que remiten dinero ilícitamente a miembros de la organización criminal, utilizando su poder político para tal acto”, explica el informe de PF.
Intentamos comunicarnos con Macarrão al número de teléfono proporcionado en el proceso legal, pero no recibimos respuesta. También tuvo arresto temporal decretado por la Justicia brasileña.
Rey de diamantes
Para tener una idea del poder económico de Sobrinho, en los últimos dos años (2021 y 2020), FD'Gold fue el tercer mayor recaudador de la Compensación Financiera para la Exploración Mineral (Cfem), solo detrás de las multinacionales Kinross y AngloGold Ashanti en el pago de impuestos relacionados con la exploración de oro en Brasil. En otras palabras, la empresa fue la mayor compradora brasileña de oro en estos dos años.
Dirceu Sobrinho es más que un empresario investigado. Es presidente de la Asociación Nacional del Oro (Anoro), asiduo a las oficinas de los ministros en Brasilia y defensor de la extracción de oro en tierras indígenas. También intentó hacer carrera en la política: fue candidato a 1º suplente de la exsenadora Flexa Ribeiro (PSDB-PA) en 2018, cuando declaró una fortuna de R$ 20,3 millones (poco menos de $ 4.000.000).
“Considerando todo el poder económico, se entiende que mantener en libertad a Dirceu mientras se recaba la prueba puede perjudicar el avance de las investigaciones, al fin y al cabo, puede haber un intento de ocultar pruebas y amenazar a los testigos”, sostuvo la delegada Ana. Paula Meirelles de Oliveira en la justificación de la solicitud de arresto.
En abril, Dirceu concedió una larga entrevista a Jovenm Pan . Luciendo un cordón y pulseras de oro brillante, el empresario dijo que los mineros habían sido empujados a la ilegalidad por el gobierno federal y defendió la aprobación de una ley para permitir la minería en tierras indígenas.
El esquema investigado por la PF que culminó en la Operación Aerogold involucra a decenas de buscadores, intermediarios y empresarios. La ilegalidad de la minería aurífera en la región norte del Amazonas ocurre porque no existe el Permiso Minero Garimpeira (PLG) en Japurá, Amazonas. Tanto la PF como el MPF solicitaron esta información a la ANM y recibieron como respuesta que la ciudad del norte del estado, casi en la frontera con Colombia, tiene 30 solicitudes, pero ninguna está autorizada.
En la misma región, en Jutaí, hay 16 solicitudes y tres PLG, todas autorizaciones de la Cooperativa de Garimpeiros da Amazônia, Coogam. También según la ANM, la cooperativa produjo 89,7 kg de oro en 2020 y 69,2 kg en 2021. Coogam también tiene PLG en Pará y Rondônia.
“Aunque Coogam tiene permiso minero, el avión que transportaba el oro ilegal incautado procedía de la región de Japurá, donde no hay permiso minero”, escribió el fiscal Márcio Araújo del MPF en Rondônia, reforzando la denuncia de la PF. Para el fiscal, la ausencia del PLG en Japurá es prueba de la existencia de un delito.
La PF solicitó a la agencia minera que inspeccionara las minas en el río Jutaí y encontraron que no había producción de oro en las GLP de Coogama. “Hay mucha evidencia de que el oro producido en otras regiones se está calentando [legalizando] como el río Japurá y/o el río Madeira”, informa el informe de la ANM entregado a la PF. Según la agencia, FD'Gold de Dirceu afirmó haber comprado oro en estos lugares.
La inspección a los servidores de la ANM fue interrumpida por sentirse amenazados. “Elegimos no continuar con la inspección por más tiempo, así como no pasar la noche en el sitio; optamos por preservar nuestra integridad y decidimos regresar a Jutaí”, escribieron en el informe.
La abogada y socia de Coogam, Tânia Oliveira Sena, estaba en el avión en el momento del hecho. Al romper su secreto bancario, la PF identificó las remesas que recibió: el FD'Gold de Dirceu Sobrinho le envió BRL 620.000 entre diciembre de 2019 y marzo de 2021.
Siguiendo este patrón de investigación, la PF identificó a otros actores que minan ilegalmente con balsas y dragas en el río Japurá y también en el río Madeira, y que mueven grandes cantidades de dinero entre ellos. También identificó posibles empresas utilizadas para calentar el dinero.
En uno de los casos destacados en la investigación, una empresa de turismo habría recibido casi R$ 1 millón en depósitos de miembros del grupo criminal. Los investigadores incluso visitaron la dirección dada como sede de la empresa, en Humaitá, Amazonas, pero solo encontraron una gasolinera y una tienda de ropa en el lugar.
“Los investigados se unieron, en una estructura ordenada caracterizada por la división de tareas, con el objetivo de posibilitar el lavado de dinero de bienes, derechos y valores derivados de la extracción ilegal de oro”, sostiene el fiscal del MPF Márcio Araújo. “Las prácticas delictivas han sido reiteradas y permanentes”, agrega.
Uno de los puntos fuertes de Sobrinho que le hace ganar tanto es la capacidad de intercambiar oro en diferentes lugares. Según la ANM, FD'Gold declaró la compra de oro de 252 títulos mineros diferentes el año pasado. La dispersión de proveedores de diferentes estados de la Amazonía también la convierte en objeto de varias investigaciones.
Antes de que saliera a la luz la nueva investigación, FD'Gold ya había sido acusado por el Ministerio Público de la Federación de comprar oro extraído de tierras indígenas, principalmente de los territorios de los pueblos Kayapó y Mundurukú. La empresa también es señalada como una de las compradoras de oro ilegal de la Tierra Indígena Yanomami, según otra investigación de la Policía Federal, revelada por Repórter Brasil .
“El acusado FD'Gold DTVM, por lo tanto, promovió compras de productos, insumos, marcados por la ilegalidad. Peor: obtuvo ganancias económicas de esa ilegalidad, incorporando el mineral ilegal a sus actividades económicas regulares”, afirman los fiscales en una acción civil pública de 2021 que pide la condena de FD'Gold, la paralización de las actividades de la empresa en Pará y el pago de una indemnización por daño material y socioambiental de R$ 1,75 mil millones. En otra investigación de la PF, en Redenção, en el sur del mismo estado, FD'Gold también fue identificado como uno de los compradores de oro ilegal extraído de la Tierra Indígena Kayapó.
La hija de Dirceu también trabaja en el sector del oro. Sarah Frederico Westphal es socia de FD'Gold y responsable de la refinería Marsam, que compra al menos un tercio de su oro "en familia", es decir, a FD'Gold, según un consultor externo de la empresa, André Nunes, a un informe de Associated Press.
La refinería vinculada a la familia, a su vez, suministra oro a las cuatro empresas más valiosas del mundo -Apple, Google, Amazon y Microsoft-, según revela una investigación de Repórter Brasil publicada en julio. Tras ser cuestionada por el informe, Apple anunció que había eliminado a Marsam de su lista de proveedores.
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