Francisley Valdevino da Silva, "El Jeque de Bitcoin", es objeto de operativo policial e investigación criminal en Brasil a pedido de los Estados Unidos, por fraudes y lavado de dinero

Francisley Valdevino da Silva

Barras de oro, dinero en efectivo, joyas, automóviles y relojes de lujo fueron incautados por la Policía Federal (PF) de Brasil la mañana del pasado jueves 6 de octubre, en domicilios vinculados al empresario Francisley Valdevino da Silva, conocido como "Sheik dos Bitcoins" ("El Jeque de Bitcoin") y como Francis da SIlva, según investigadores.

Según la policía, se ha tratado de una operación contra una banda investigada por fraude multimillonario con criptomonedas, con víctimas en Brasil y en el extranjero.

En un comunicado, Francisley Valdevino da Silva dijo que "está disponible para aclaraciones a la policía". 

Los investigados son sospechosos de mover, en Brasil, hasta R$ 4 mil millones (más de $769 millones) mediante fraudes. Gran parte del dinero recaudado por el grupo se utilizó para comprar propiedades inmobiliarias costosas, botes, renovaciones, ropa de diseñador, joyas, viajes y otros gastos de alto costo.

La PF informó que, entre los casos investigados, el grupo causó pérdidas de alrededor de R$ 1,2 millón a Sasha Meneghel. Según la policía, la hija de la presentadora Xuxa invirtió en la empresa y no percibió las cantidades invertidas.

Además de ella, futbolistas, de los que no se proporcionaron sus nombres, también fueron víctimas de los golpes, según la policía.

Según uh reporte de Globo, durante la operación, agentes de la Policía Federal y de la Receita Federal (Departamento Especial de Ingresos Federales de Brasil) ejecutaron 20 órdenes de registro y captura en Curitiba , São José dos Pinhais , en Paraná, además del Governador Celso Ramos; en Santa Catarina, Barueri, São José do Rio Preto; en São Paulo, y en Angra dos Reis , en Río de Janeiro.

El grupo es responsable de los delitos de peculado, blanqueo transnacional de capitales y organización criminal. Las órdenes de allanamiento fueron emitidas por el 23º Tribunal Federal de Curitiba.

En una nota, la defensa de Francisley Valdevino da Silva dijo que el operativo realizado 6 de octubre “es una medida habitual en procedimientos de investigación de esta naturaleza” y afirmó que está disponible para aclaraciones ante la policía.

Francisley Valdevino da Silva

El delegado de la PF, Filipe Hille Pace, dijo que la investigación comenzó en marzo de este año, luego de una solicitud de cooperación policial internacional, realizada por Interpol, a pedido de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), del Departamento de Seguridad Nacional de la Embajada de EE. UU. en Brasilia Estados Unidos.

La solicitud informaba sobre una investigación en el exterior que identificó una organización criminal, encabezada por Francisley Valdevino da Silva, de Curitiba, sospechosa de fraude en esquema piramidal financiero con venta de criptomonedas, lavado de activos, delitos contra el sistema financiero.

La investigación señaló que la banda había estado participando en fraudes en Brasil y en el extranjero desde 2016.

El "El Jeque de Bitcoin" actuó como jefe de la organización, según la policía. Tenía más de cien empresas cotizadas en Brasil vinculadas a él. Con este grupo empresarial se aplicó el fraude a nivel nacional e internacional.

El grupo operaba en Brasil captando dinero para inversiones en criptomonedas, con pago de remuneraciones mensuales que podían llegar hasta el 20% del capital invertido.

Según la policía, miles de víctimas fueron perjudicadas por confiar en los servicios prometidos por las empresas, que alegaban una vasta experiencia en el mercado de la tecnología y los criptoactivos.

Afirmaron tener un gran equipo de comerciantes que realizarían operaciones de inversión con las criptomonedas y asegurarían que así generarían ganancias.

El operativo señaló que el empresario contó con sus familiares en los fraudes. Los familiares eran empleados de la empresa y se apropiaron de los montos invertidos por las víctimas.

En el exterior, según la Policía Federal, la organización criminal operaba con marketing multinivel, en Estados Unidos y en otros 10 países.

Los investigados incluso crearon y comercializaron sus propias criptomonedas, a través de las empresas, con promesas de pago de extravagantes rendimientos mensuales. Sin embargo, según la investigación, los criptoactivos no estaban respaldados y no tenían liquidez en el mercado.

La acción se denominó Operación Poyais, en referencia a un fraude investigado en Inglaterra en el siglo XIX por un soldado escocés que se enriqueció vendiendo bonos, con una elaborada campaña publicitaria, de un país que nunca existió en el mundo real, según la policía.

La PF destacó que los delitos del brasileño y del grupo objetivo de la operación tienen características similares, considerando que actuaron vendiendo promesas de ganancias cuantiosas por servicios que nunca prestaron.

El líder de la organización, Francisley Valdevino da Silva, dijo que está disponible para brindar aclaraciones en el ámbito judicial y extrajudicial “con el alcance de probar la efectiva regularidad y legalidad de las operaciones comerciales, así como de todas mis conductas”.

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