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| Juan Fernando Serrano Ponce |
Por infodio.com | Opinión
Traducción
Cuando el Departamento de Justicia anunció que "Cinco ciudadanos rusos y dos comerciantes de petróleo fueron acusados de esquema de evasión de sanciones globales y lavado de dinero ", este sitio reconoció uno de los nombres: Juan Fernando Serrano Ponce. Serrano Ponce participa en una empresa llamada Treseus, que está registrada bajo nombres similares en España, Emiratos Árabes Unidos y con oficinas en Irán, España e Italia. Bancos Treseus en CAJAMAR y BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA. Serrano Ponce nació en Murcia, España, el 14 de mayo de 1975.... Serrano Ponce está muy bien conectado en Venezuela como -a veces- apoderado de Raúl Gorrín y socio de Raúl Gorrín Jr. Tiene otras conexiones, por ejemplo con Eugen Bejarano Sader, o con Ángel José Ramírez de Pinho (representante de Treseus en Venezuela). ). También es cercano al clan Pérez Abad. Serrano Ponce hizo (algunos) negocios de energía con Oscar Gonzalo García Simmons y Rafael Vicente Azuaje (Supraquimic) . En una visita a Caracas, Serrano Ponce también se tomó fotos -y presumió de ello- con Hassan Kazemi Qomi.
Por lo tanto, poca sorpresa con respecto a los últimos hallazgos del Departamento de Justicia . El contrabando de crudo, que después del régimen de sanciones del Tesoro es lo que hace PDVSA, asociándose con iraníes, rusos y utilizando todo tipo de subterfugios marítimos, financieros y corporativos se ha convertido en un procedimiento operativo estándar. Es un club de pícaros. Pagar millones de dólares en efectivo también es una buena práctica criminal . Hay una nueva normalidad en juego: intermediarios, funcionarios, jurisdicciones y métodos son sorprendentemente similares, si no iguales.
La acusación del Departamento de Justicia revela que Eurofinance (el favorito de Alex Saab) es uno de los bancos utilizados en el esquema. No es de extrañar, dadas las partes interesadas . El banco panameño involucrado es Banesco de Juan Carlos Escotet, según fuentes familiarizadas con la investigación criminal.
El Departamento de Justicia mencionó una entidad rusa llamada Setevye Tekhnologii . Este caparazón apareció como cliente en las alineaciones de crudo de PDVSA en un par de ocasiones, en relación con fuel oil con destino a Malasia a bordo del buque Melogy (IMO 9247376). Su agente naviero en Venezuela es Desarrollos 1405 CA. , propiedad según actas de registro de las hermanas Franny y Francis García Arreaza. A pesar de que ya no está debidamente registrado, Desarrollos continúa involucrado en muchos negocios que involucran entidades completamente poco fiables, como Setevye.
Sin embargo, el Departamento de Justicia debe hacer un esfuerzo adicional y comenzar a extraer algunas de las pistas mencionadas anteriormente. Este sitio permanece, como siempre, dispuesto a proporcionar inteligencia procesable que seguramente puede conducir a más acusaciones.
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