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| Mauricio Chávez |
Mauricio Chávez se presentó como un experto en criptomonedas que enseñaría los secretos de inversión a los inversores latinos. Se jactaba de hacer millonarios a los que seguían su consejo. Sin embargo, a los ojos de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de los Estados Unidos, Chávez en realidad estaba ejecutando un esquema Ponzi. Él (convenció) a 5000 personas, con poco conocimiento de criptografía, para invertir en CryptoFX, una empresa que fundó con su socio Giorgio "Gio" Benvenuto. Chávez luego usó el dinero de los inversionistas para comprarse casas, joyas y un automóvil, y en lujosas noches en clubes nocturnos, según el supervisor financiero. Porque por supuesto que lo hizo.
Según un comunicado de prensa emitido, la SEC presentó una acción de emergencia el 19 de septiembre de 2022 para detener a Chávez y Benvenuto, ya que fueron acusados de perpetuar “fraudes de valores multimillonarios dirigidos a inversionistas latinos”. A pedido de la SEC, el tribunal emitió una orden de restricción temporal que detenía la oferta, así como órdenes temporales de congelamiento de activos y otorgamiento de otras medidas de emergencia. Después de una audiencia el 29 de septiembre de 2022, el tribunal también concedió la moción de la SEC para un síndico y extendió la congelación de activos.
Según un reporte de EL PAÍS, Chávez no tenía experiencia con las criptomonedas, pero en 2020 comenzó a impartir clases pagas (con un costo de entre $500 y $1500) con el supuesto propósito de educar y empoderar a la comunidad latina para generar riqueza a través de la capacitación en criptoactivos. A los inversionistas se les proporcionaron documentos falsos que, entre otras cosas, Chávez afirmó que los inversionistas no asumirían ninguna pérdida, según la SEC.
La demanda alega que los seminarios no eran más que una forma de lograr que los estudiantes invirtieran su dinero en CryptoFX. Según la SEC, Chávez afirmó haber obtenido ganancias espectaculares y haber ganado millones en el último año. Veo que sigue delatándose a sí mismo. Proporcionó una tabla (presumiblemente falsa) de ganancias potenciales que mostraba a los inversores recuperando la mitad de sus inversiones en ganancias en tres meses y el 90% en seis meses. Chávez y Benvenuto recaudaron más de $12 millones de más de 5,000 inversionistas, según la denuncia.
De los $12 millones recaudados, Chávez y Benvenuto solo invirtieron $1 millón en criptoactivos. CryptoFX gastó $ 2,7 millones en el pago de rendimientos falsos a algunos inversores para que su historia fuera más creíble como en un Ponzi típico. La mayor parte del dinero se invirtió en bienes raíces, incluida una casa a nombre de la esposa de Chávez, que costó $540.000. Por su parte, el socio de Chávez, Benvenuto, supuestamente reclutó a un gran inversionista para ingresar al plan y desvió los fondos de los inversionistas hacia él y CBT Group, una empresa que poseía con Chávez.
La SEC alega que Chávez gastó casi $1.5 millones en vivir una vida de lujo. La denuncia alega que Chávez gastó $460,000 en automóviles, $267,000 en pagos con tarjeta de crédito, $196,000 en compras minoristas, $186,000 en el Post Oak Hotel, un establecimiento de cinco estrellas en Houston donde aparentemente se había instalado, $110,000 en viajes, $101,000 en restaurantes, $ 19,000 más en joyería y $ 15,000 en clubes nocturnos, que la SEC describe como "establecimientos de entretenimiento para adultos" porque, por supuesto, lo son. También se cree que los socios de CryptoFX gastaron $30,000 para comprar una peluquería en Houston.
La SEC busca medidas cautelares permanentes, sanciones civiles y la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente con intereses, así como la prohibición de que Chávez y Benvenuto se desempeñen como funcionarios o directores de cualquier empresa cotizada.
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