Un ciudadano español que se ha dado a conocer en los círculos catalanes del emprendimiento, con el nombre de Quini Amores, es uno de los salpicados con una investigación que adelanta la policía de Estonia, en torno a una red internacional qué operaba bajo la figura de la criptopirámide DagCoin.
La policía de Estonia arrestó a cuatro ejecutivos de DagCoin, una criptomoneda basura, a comienzos de Octubre de 2022, incluido el fundador Nils Grossberg y CVO Kris Ress (también conocido como Kristjan Ress).
A Grossberg y Ress se les negó la libertad bajo fianza y fueron puestos bajo custodia durante dos meses.
Según la policía estonia, los sospechosos dieron la impresión de que Dagcoin es una criptomoneda cuyo proceso de desarrollo y venta involucra a personas independientes y confiables. Sin embargo, Las autoridades de Estonia sospechan que las empresas relacionadas con Dagcoin están dirigidas en secreto por sus dos creadores.
Según la fiscalía estonia que atiende el caso, a cargo de la fiscal de distrito Kristiina Laas, con base en los datos recopilados hasta el momento en el proceso penal, hay motivos para creer que los sospechosos han aumentado artificialmente el precio de Dagcoin y el número de sus usuarios para recibir inversión, creando una percepción para el público como una moneda virtual de valor funcional y en constante aumento. El tribunal del condado de Tartu accedió a la solicitud de la fiscalía de mantener en prisión preventiva a Grossberg y Ress hasta por dos meses.
La primera señal de que las cosas se están poniendo feas en Dagcoin se produjo hace unas semanas, cuando el matrimonio italoneerlandés de Igor Alberts y Andreea Cimbala, que habían estado comercializando el esquema, intentaron desentenderse del proyecto, acusando a la empresa de acciones deshonestas.
Video de Quini Amores, difundido en agosto de 2022, promocionando las actividades de Success Factory en Abu Dabi, capital de Emiratos Árabes Unidos
Inmediato a la detención de Grossberg y Ress, la policía de Países Bajos, en apoyo a las autoridades estonias, allanaron las oficinas de Igor Alberts y Andreea Cimbala, operadores de Success Factory, un alter ego de DagCoin en Ámsterdam, pero ya la pareja había huido a Dubái, Emiratos Árabes Unidos. Se sabe que Alberts y Cimbala habían estado recientemente en Italia.
La policía estonia señaló que la evidencia se encuentra en diferentes países y que, por lo tanto, están cooperando con las fuerzas del orden de varios países en este asunto, según la agencia de medios estonia Geenius Meedia.
Video de la oficinas operadas por Igor Alberts en Ámsterdam en 2020
Las estimaciones preliminares de la policía estonia afirman que Grossberg y Ress estafaron ocho millones de euros a través de DagCoin, aunque no se descarta que la cantidad real sea mucho mayor.
El esquema DagCoin Ponzi se comercializó en distintos países, incluido Puerto Rico, a través de Success Factory, firma operada por Igor Alberts y Andreea Cimbala.
El 29 de septiembre, BehindMLM informó que los principales operadores de DagCoin y Success Factory en Países Bajos habían huido de los Países Bajos a Dubái.
Quini Amores
Entre los principales implicados en la criptopirámide de DagCoin se encuentran Igor Alberts, Andreea Cimbala, Iulian Cimbala y Quini Amores, quien se presenta como un “emprendedor” y “networker”. No obstante, no se conoce hasta la fecha que las autoridades españolas hallan procedido judicialmente contra Amores, quien se sabe ha operado en las provincias de Barcelona y Tarragona. Quini Amores ha catalogado públicamente a Igor Alberts como su mentor y ha dicho que lo considera parte de su familia.
Conferencia en línea de Quini Amores sobre el negocio de Success Factory en 2020
Desde septiembre de 2022, Igor Alberts ha eliminado sus cuentas de redes sociales. La esposa de Alberts, Andreea Cimbala, había eliminado sus cuentas justo antes de que la pareja huyera de Europa.
Ahora un grupo relacionado con OneCoin, DagCoin y Success Factory, Alberts y Cimbala, intenta lanzar una nueva criptopirámide denominada "Success4All".
El lanzamiento de DagCoin a mediados de 2017 se produjo tras el colapso de OneCoin en enero de ese año.
Success Factory se fundó después de que Igor Alberts abandonara OneCoin en diciembre de 2017.
Success Factory se inspiró en OneLife, el brazo de marketing de OneCoin.
Igor Alberts dirigió Success Factory desde los Países Bajos. Grossberg y Ress manejaban DagCoin desde Estonia. En la práctica, no obstante, eran casi la misma empresa.
Durante más de cinco años las actividades de Igor Alberts y Andreea Cimbala permanecieron fuera del escrutinio de las autoridades neerlandesas.
El momento de su partida de OneCoin por parte de Alberts y Cimbala, sucedió dos meses después de que la fundadora desaparecida Ruja Ignatova fuera acusada .
Ignatova desapareció en octubre de 2017, luego de un aviso sobre la investigación OneCoin por parte del FBI.
El momento en que Alberts y Cimbala huyeron de los Países Bajos es extremadamente sospechoso. No está claro si tienen un infiltrado dentro de la fuerza policial neerlandesa. Tal vez eso explicaría por qué las autoridades neerlandesas no tomaron medidas contra ellos a tiempo y permitieron que la pareja huyera al extranjero.
Extrañamente, las autoridades neerlandesas parecían desconocer hasta ahora que Alberts y Cimbala, habían participado en estafas por más de cien millones de dólares a través de OneCoin, DagCoin y Success Factory.
Otro punto a destacar es el “lanzamiento” de Success Factory en los Estados Unidos a principios de este año.
En lugar de arriesgarse a viajar a los Estados Unidos, Grossberg y Alberts colocaron a Roald Mailly a cargo.
Según BehindMLM, Mailly también es un participante de la pirámide de OneCoin.
No está claro si las autoridades de los Estados Unidos están investigando a alguno de los miembros de DagCoin y Success Factory.
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