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Glencore admitió el pago de millones de dólares en sobornos a funcionarios africanos


Glencore, multinacional suiza de comercio y minería de productos básicos, envió sobornos en efectivo a funcionarios en África mediante un jet privado en medio de una corrupción "endémica" dentro de la compañía minera, según escuchó un tribunal de Londres, en la sentencia de la primera condena corporativa en el Reino Unido por cargos de soborno a otra persona.

Agentes externos utilizaron el dinero de Glencore para sobornar a funcionarios en Nigeria, Camerún, Costa de Marfil, Guinea Ecuatorial y Sudán del Sur, causando daños por valor de 128 millones de dólares, escuchó una audiencia de sentencia en el tribunal de la corona de Southwark.

Según un reporte de The Guardian, una subsidiaria del Reino Unido de la compañía FTSE 100 se declaró culpable en junio de cinco cargos de soborno y dos cargos de no evitar el soborno presentados por la Oficina de Fraudes Graves (SFO) del Reino Unido.

Alexandra Healy KC, la abogada de la SFO, dijo al tribunal que Glencore estuvo involucrada en el pago de sobornos por valor de 27 millones de dólares. Los 128 millones de dólares en daños tenían un valor de 81 millones de libras esterlinas en el momento de los delitos y fueron "autorizados a un nivel superior", dijo Healy.

La SFO revisó más de 1 millón de documentos, incluidos extensos correos electrónicos y conversaciones de mensajería instantánea de WhatsApp, y llevó a cabo 16 entrevistas como parte de la investigación grande y compleja. El ex jefe de Glencore, Ivan Glasenberg, quien fue director ejecutivo durante el tiempo de los delitos, no se encontraba entre los entrevistados por la SFO.

En señal de la importancia del caso para la SFO, su directora, Lisa Osofsky, visitó al equipo de casos de la agencia en el tribunal de la corona de Southwark antes de la audiencia.

El presidente de Glencore, Kalidas Madhavpeddi, asistió personalmente a la audiencia, en lo que el abogado de Glencore, Clare Montgomery KC, describió como una señal de un “cambio de cultura” en la empresa.

“La conducta fue inexcusable”, dijo Montgomery. “La empresa lamenta sin reservas el daño causado por estos delitos”.

El soborno fue detectado por primera vez por el FBI en 2017, y Glencore acordó en mayo pagar 1100 millones de dólares a las autoridades estadounidenses por violaciones de las leyes contra el soborno y la manipulación de precios de las materias primas.

Se espera que el juez del tribunal de la corona de Southwark, el juez Fraser, sentencie a Glencore Energy UK Ltd el jueves, teniendo en cuenta el daño admitido por Glencore y otros factores, como la culpabilidad de la empresa.

Healy argumentó que se clasificó como un delito más grave porque la empresa desempeñó un "papel principal en una actividad ilegal organizada, planificada" que estaba "autorizada a un nivel superior".

Sin embargo, Glencore anticipa que las multas que probablemente pagará en el Reino Unido serán menores que en los EE. UU. En mayo, dijo que no preveía tener que reservar más de su provisión anterior de 1500 millones de dólares para cubrir todos los costos relacionados con el soborno.

El tribunal escuchó descripciones detalladas de cómo Glencore y sus agentes intentaron repetidamente corromper a funcionarios públicos. En una ocasión, un agente le dijo a Glencore que apurara los pagos en efectivo porque tenía “personal al que hacer feliz antes de Navidad”, una referencia a un soborno en Nigeria. En otra ocasión, un agente de Glencore se jactó en un correo electrónico de que había asegurado entregas de crudo de las compañías petroleras estatales de Guinea Ecuatorial después de usar conexiones familiares para reunirse con el presidente del país, Teodoro Nguema Obiang , quien gobierna el país desde 1979.

Los empleados de Glencore también estuvieron directamente involucrados en el retiro de efectivo para utilizarlo en sobornos. La SFO solicitó con éxito que varios ex empleados y agentes fueran anónimos durante el juicio porque está considerando cargos adicionales.

La SFO detalló cómo un comerciante de Glencore en la mesa de África Occidental retiró un total de 6,3 millones de euros (5,4 millones de libras esterlinas) en efectivo de la caja de la empresa en Baar, Suiza, para financiar sobornos en 25 ocasiones distintas entre 2012 y 2015. Esos retiros tenía que ser firmado por empleados senior, uno de los cuales era un “funcionario de ética empresarial” de Glencore y el otro miembro del “comité de ética empresarial” de la empresa.

En Sudán del Sur, funcionarios de Glencore viajaron en jet privado al país poco después de su independencia en 2011 con $800,000 en efectivo. Ese dinero se describió falsamente como para "abrir una oficina en Sudán del Sur, efectivo para infraestructura de oficinas, salarios, automóviles, etc.", pero en cambio se entregó a agentes que lo usaron para sobornar a los funcionarios.

“A los pocos días de la llegada del efectivo a [la capital] Juba el 2 de agosto de 2011, la fortuna de Glencore cambió” y obtuvo valiosos contratos, dijo el abogado de la SFO.

Healy dijo que había un “marcado contraste entre la verdadera cultura de la empresa y la establecida en” sus políticas contra el lavado de dinero.

La SFO llevó a cabo 72 horas de entrevistas con Anthony Stimler, un ex comerciante de Glencore que confesó cargos de soborno en Estados Unidos el año pasado. Stimler dijo que “el soborno que presencié entonces, y en el que me involucré en mi segunda fase, fue tolerado” por un alto empleado de Glencore.


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