La Policía Federal de Brasil cumplió 10 órdenes de captura – entre preventivas y temporales – el jueves 1 de noviembre en Mato Grosso, contra objetivos de la Operación Hermes.
Cinco objetivos centrales forman parte del Grupo Veggi, que controla las empresas de transporte y comercialización de mercurio en el estado de Mato Grosso.
El empresario y químico Ali Veggi, su hijo Arnoldo Veggi, Dodo Veggi, Edgar Veggi, Edilson Rodrigues de Campos, Anderson Ferreira de Faria y Patrike Noro de Castro, fueron detenidos.
Ali Veggi junior, Edinho Veggi, Ali Veggi, Beti Veggi, Noemia Veggi, Michele Veggi y Arnoldo Veggi
El exconcejal de Cuiabá Arnoldo Veggi, conocido como Dodo Veggi, es señalado por la Policía Federal como responsable de las acciones operativas y políticas de la organización criminal que ganó más de R$ 1 mil millones (más $190 millones) en un esquema de comercio ilegal de mercurio, según revelan las investigaciones de la Operación Hermes
La Policía también solicitó órdenes de arresto temporal (cinco días de prisión) contra Edy Veggy (padre de Edgar), Bruna Veggi (esposa de Edgar), Felix Bless y André Ponciano Luiz.
La policía federal considera a Ali Veggi como uno de los principales patrocinadores intelectuales del esquema investigado.
También hubo órdenes de allanamiento y secuestro en varios domicilios de Mato Grosso.
En la mañana del jueves 1 de noviembre, la Policía Federal y el Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables) lanzaron la Operación Hermes (Hg).
La acción tiene por objeto investigar y reprimir los delitos contra el medio ambiente, comercio ilegal de mercurio, organización y asociación delictiva, recepción, contrabando, falsedad documental y blanqueo de capitales, en siete estados de la Federación.
Los delitos investigados están intrínsecamente relacionados con el contrabando y ocultamiento de mercurio, producto destinado al abastecimiento de la minería en los estados de la Amazonía Legal (Mato Grosso, Rondônia y Pará).
Valdinei Mauro de Souza
El empresario minero, Valdinei Mauro de Souza, conocido como Ney Garimpeiro, propietario del grupo Fomentas Mining Company, fue uno de los blancos de la operación.
Valdinei Mauro de Souza
Valdinei Mauro de Souza (iz.)
El producto está destinado al abastecimiento de minas en los estados de la Amazonía Legal (Mato Grosso, Rondônia y Pará).
Ente los objetivos de la operación estuvieron también:
1 - Cooperativa de Mineros y Garimpos de la Región de Aripuanã
2 - Antonio Vieira Da Silva – Director General de la Cooperativa Aripuanã
3 - Minería Referente a la Cooperativa, en la Hacienda Dardanelos Aripuanã
4 - Alain Stephanie Mining, minería en Poconé
5 - Salinas Gold Mineração Ltda – compradora de mercurio de empresas de la - Zona Rural de Poconé Grupo Veggi
6 - VM Mineração E Construção Eireli – EPP - compradora de mercurio de JSTorres; en Cuiabá y una mina en Fazenda Taque Belo, en Nossa Senhora do Livramento
7 - Marcelo Massaru Takahashi, propietario de VM Mineração - Cuiabá
8 - Ronny Morais Costa – comprador de mercurio de JSTorres, yerno de Ney do Garimpo. Órdenes de allanamiento en la casa de Alphaville en Cuiabá, en Encantado Gold Mineração en Poconé, y en Fazenda Chimbuva, en Nossa Senhora do Livramento
9 - Cristina das Dores de Souza – socia de Salinas Gold Mineração Ltda; casa en Alphaville en Cuiabá, esposa de Ney do Garimpo
10 - Valdnei Mauro de Souza, Ney do Garimpo - comprador de mercurio para las empresas del Grupo Veggi, Cuiabá
11 - ADMF Comércio e Serviços LTDA – empresa del Grupo Veggi que vende mercurio en Cuiabá
12 - Quimar Comércio e Produtos Químicos e Importação – empresa del Grupo Veggi que vende mercurio, en Bairro Porto, en Cuiabá
13 - Hiposal Comérico e Produtos Químicos LTDA ME – empresa del Grupo Veggi, en Cuiabá
14 - Arnoldo Silva Veggi – investigado cuya prisión preventiva fue decretada arriba, en Cuiabá
15 - Félix López Bress - investigado cuyo arresto temporal fue decretado arriba, en Cuiabá
16 - Bruna Damasceno Veggi - investigada cuyo arresto temporal fue decretado arriba
17 - Edgar dos Santos Veggi - investigado cuya prisión preventiva fue decretada arriba
18 - Edy Veggi Soares - investigado cuyo arresto temporal fue decretado arriba
19 - Ali Veggi Atala – investigado cuya prisión preventiva fue decretada anteriormente
20 - André Ponciano Luiz – investigado cuyo arresto temporal fue decretado arriba
21 - Patrike Noro de Castro - investigado cuya prisión preventiva fue decretada supra
22 - Edilson Rodrigues de Campos - investigado cuya prisión preventiva fue decretada anteriormente; cuiaba
23 - Anderson Ferreira de Farias – investigado cuyo arresto temporal fue decretado arriba; Rondonópolis
24 - Alberto Veggi Atala – representante legal en la CTF/APP y en la Receita Federal de Hiposal Comércio de Produtos Químicos e Importação de Água Ltda. YO.
25 - IMOBILIARIA SATELITE LTDA – empresa vinculada al Grupo Veggi, en Cuiabá
26 - IMOBILIARIA PAIAGUAS LTDA – perteneciente al Grupo Veggi; cuiaba
27 - Ali Veggi Atala Junior – hijo de Ali Veggi Atala; cuiaba
28 - Jhenyfer Silva Torres – socio formal de JSTorres; cuiaba
29 - Luciano Renaldo Monteiro – propietario de R2 Transportes e Terraplanagem Ltda, en Sinop
30 - R2 Transportes e Terraplenagem Ltda – empresa cuya ruta es el sur de Pará y que tiene transacciones financieras con PATRICK, con sospecha de que es la empresa que transporta el mercurio; en Várzea Grande
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