Francisley Valdevino da Silva "El Jeque de Bitcoin", Antonia Pérez Hernández y otras personas son acusadas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por las estafas Ponzi de Forcount e IcomTech

El Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a nueve personas que ejecutaron dos esquemas Ponzi criptográficos, participaron en una conspiración para cometer fraude electrónico e hicieron declaraciones falsas. La agencia anunció los cargos el miércoles 14 de diciembre.

Los fundadores y promotores de IcomTech y Forcount, más tarde conocido como Weltsys, realizaron negocios ilegales desde 2017 hasta fines de 2021. David Carmona, Marco Ruiz Ochoa, Moisés Valdez, Juan Arellano, David Brend y Gustavo Rodríguez de IcomTech están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico. El brasileño Francisley Valdevino da Silva, conocido como "El Jeque de Bitcoin"; Juan Tacuri y Antonia Pérez Hernández de Forcount también están acusados ​​de conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero.

Antonia Pérez Hernández

Antonia Pérez Hernández

Los funcionarios dicen que las personas involucradas "indujeron fraudulentamente a sus víctimas a invertir en actividades falsas de criptomonedas". Estas actividades incluían el comercio de criptomonedas y la minería, ninguna de las cuales en realidad hicieron. En cambio, en un estilo clásico de esquema Ponzi, los perpetradores usaron el dinero de los inversionistas existentes para pagar a otros inversionistas para “promover aún más los esquemas y enriquecerse”. Los delincuentes supuestamente compraron una variedad de bienes de lujo y bienes raíces.

“Con estas dos acusaciones, esta Oficina está enviando un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas. Estamos viniendo por ti. Robar es robar, incluso disfrazado con la jerga de las criptomonedas”, dijo el fiscal federal Damian Williams.

Cuando los inversores comenzaron a dudar de la legitimidad de sus inversiones y retiraron sus fondos, se encontraron con excusas y demoras. Ambas firmas presentaron sus tokens patentados, conocidos como "Icoms" y "MindexCoin". Estos tokens dudosos se ofrecieron a los inversores en lugar de sus fondos. Eventualmente, las monedas perdieron su valor y los autores intelectuales del proyecto engañaron a los inversionistas.

Según el DOJ, ambas empresas viajaron por todo el mundo, dando presentaciones sobre sus productos de inversión. Afirmaron que los inversores podrían duplicar su dinero en seis meses para lograr la "libertad financiera". Los perpetradores aparecían en eventos de promoción a gran escala en “autos caros y vistiendo ropa de lujo para exhibir su supuesto éxito legítimo de los esquemas”.

“La emoción en torno a la criptomoneda y el potencial de obtener grandes ganancias atrajo a posibles inversores a los supuestos esquemas dirigidos por las personas acusadas hoy. Con ropa y autos de alta gama, se alega que estas personas ofrecieron una vida de lujo a los inversionistas potenciales. Pero en lugar de una lucrativa oportunidad de inversión, las víctimas fueron despojadas de sus ahorros y quedaron sin nada que mostrar”, dijo el agente especial de Seguridad Nacional a cargo, Ivan J. Arvelo.

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