Los abogados del oligarca ruso Roman Abramovich argumentan que no debería ser sancionado porque sus vínculos con el Kremlin son débiles, pero nuevos documentos revelan que en secreto tuvo una asociación de años con el gobierno ruso en una empresa forestal.
Según una invetsigación de Khadija Sharife para el Proyecto de denuncia de la corrupción y el crimen organizado (OCCRP), el multimillonario ruso Roman Abramovich fue socio directo del gobierno ruso durante casi una década en una empresa forestal valorada en al menos 500 millones de dólares, según muestran documentos filtrados, que contradicen sus afirmaciones de que sus vínculos con el Kremlin eran limitados.
Abramovich, con un valor aproximado de $ 9 mil millones, fue sancionado por sus conexiones con el Kremlin por la Unión Europea y el Reino Unido luego de la invasión rusa de Ucrania en febrero. Estados Unidos no ha sancionado a Abramovich, pero recientemente intensificó la búsqueda de sus activos.
En una demanda dirigida a que se eliminen las sanciones de la UE, los abogados de Abramovich han argumentado que no ha tenido vínculos sustanciales con el gobierno ruso.
Pero los registros de la empresa y los documentos de cumplimiento filtrados de Chipre muestran que, de hecho, Abramovich invirtió mucho en una importante empresa forestal, Russia Forest Products (RFP), en la que el gobierno ruso también era un accionista importante. Tanto el gobierno ruso como Abramovich vendieron sus participaciones en RFP en enero de este año, justo un mes antes de la invasión de Ucrania.
Los nuevos hallazgos "dejan al descubierto la afirmación de que [Abramovich] no tenía una asociación directa con el Kremlin y no se benefició de esa relación", dijo James Henry, economista y periodista de investigación desde hace mucho tiempo que se enfoca en la banca y el sector extraterritorial.
“Él lo ha negado, pero debido a que sus propiedades, incluidas las concesiones de tierras y bosques, también o principalmente en Rusia, tiene sentido que sea un socio”, agregó Henry. “La economía de Rusia es profundamente política y el Kremlin controla todo lo importante”.
Accionista desde 2008, Abramovich poseía poco menos de un tercio de RFP en 2013 a través de una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Minden, según contratos, acuerdos de préstamo, escrituras y otra correspondencia interna obtenida por OCCRP. A través de Minden, parece haber invertido alrededor de $230 millones en la empresa forestal entre 2008 y 2016, según muestran los documentos.
En 2013, el Kremlin se convirtió en socio de Abramovich cuando invirtió en RFP a través de una empresa registrada en Chipre llamada Amarudo. Para 2021, Amarudo era el mayor accionista de RFP y poseía más del 40 por ciento de la empresa. Amarudo es una subsidiaria de propiedad total del Fondo de Inversión Rusia-China (RCIF), una compañía de inversión con sede en Moscú.
El RCIF ha declarado en documentos públicos que pertenece en un 45 por ciento al Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), el fondo de riqueza soberano de Rusia, con otro 40 por ciento propiedad del gobierno chino y el 15 por ciento de una empresa china de gestión de inversiones. Capital Cítica. Sin embargo, un acuerdo confidencial de 2013 obtenido por OCCRP indica que RDIF controlaba el 60 por ciento de RCIF en ese momento.
La participación del gobierno ruso en RFP salió a la luz a través de un rastro en papel de los registros de la empresa vinculados a la venta de RFP en enero de 2022 a Lida, una empresa japonesa que cotiza en la Bolsa de Valores de Tokio.
Henry dijo que el hecho de que varios miembros del personal de alto nivel de RCIF sean rusos, el 70 por ciento de sus inversiones estén en Rusia y su mayor participación esté en manos del gobierno ruso le da a Moscú "mucho control efectivo como accionista".
Aún así, la estructura corporativa del fondo le ha permitido evitar ser sancionado por los EE. UU., la UE y el Reino Unido, que requieren que más de la mitad de una empresa sea propiedad de Rusia para calificar.
El RDIF, en cambio, fue sancionado en marzo. Una declaración del Consejo de la UE dijo que había prohibido a los miembros "invertir, participar o contribuir de otra manera a proyectos futuros cofinanciados por el Fondo de Inversión Directa de Rusia".
Ni Abramovich ni RCIF respondieron a las solicitudes de comentarios.
En 2016, Minden transfirió su participación del 31,37 por ciento en RFP a Protonius, un holding chipriota. Los documentos de la compañía muestran que Protonius, que invierte en bienes raíces, principalmente en Rusia, manejó más de $1.6 mil millones en ingresos en 2020.
Protonius y sus inversiones fueron administradas por la sucursal de Moscú de la compañía de inversión privada de Abramovich, Millhouse. Pero la propiedad de Protonius por parte de Abramovich habría permanecido oculta si no fuera por una filtración de documentos del proveedor chipriota de servicios corporativos Meritservus, que tenía a Protonius como cliente.
Una carta de Meritservus confirma que Abramovich es el beneficiario final de Protonius y detalla la compleja estructura corporativa que oscureció su conexión con la empresa.
Según la carta, Protonius es propiedad conjunta de dos empresas de las Islas Vírgenes Británicas, Ronero Investments Limited y Capricornus Investments Limited. Capricornus, a su vez, es propiedad de Ronero, dice la carta de Meritservus, lo que significa que, en última instancia, Ronero posee el 100 por ciento de Protonius.
En cuanto a quién es el propietario de Ronero, la carta continúa diciendo que las acciones de la empresa están en manos de la empresa chipriota, Corptec Trustee Limited, en nombre de un fideicomiso con sede en Jersey llamado Grano Trust, y que Abramovich “es el fideicomitente y beneficiario final de Fideicomiso Grano”.
La venta de RFP, solo un mes antes de la invasión rusa de Ucrania, ayudó a proteger a Protonius de la reacción violenta de las sanciones contra Rusia.
También le valió a Abramovich un pago importante: la correspondencia de la filtración muestra que Protonius pagó más de ocho mil millones de rublos (alrededor de $ 110 millones) a las cuentas personales de Abramovich en Credit Suisse y a las cuentas de Capricornus y Ronero, las empresas matrices de Protonius propiedad del fideicomiso de Abramovich. como se concretó la venta.
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