Las autoridades españolas acusan al bróker vinculado a CashFX Group de "robar miles de millones de euros a cientos de miles de inversores".
Según lo informado por la Agencia Anadolu el 16 de diciembre;
La policía catalana dijo que detuvo al presunto jefe español de una criptoestafa internacional acusado de robar miles de millones de euros de cientos de miles de inversores.
El hombre volaba de Rumanía a Barcelona. Tan pronto como aterrizó su vuelo, la policía dice que entraron al avión para arrestarlo.
Ha sido acusado de pertenecer a una organización criminal y cometer fraude.
El vínculo con CashFX Group proviene de EverFX, una de las empresas que dirigía la organización criminal, según un reporte de BehindMLMl.
Los sospechosos engañaron a las víctimas al parecer profesionales en los centros de llamadas o usar "otros modos de la llamada ingeniería social".
Luego, según Eurojust, animaron a las víctimas a invertir en plataformas web controladas por la organización criminal.
Una de esas plataformas era el intercambio Everfx, que era predominante en España.
Solo en España, las autoridades sospechan que unas 17.000 personas fueron víctimas de la estafa.
El individuo arrestado de EverFX fue identificado como “Pablo A.”. No obstante, algunas fuentes indican que se trata de Pablo Millán, director de EverFX, quien ahora es acusado, entre otros delitos, de blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Millán había empezado a operar otra firma denominada Axiance. No está claro si Millán es su apellido real o si se trata de un alias.
Pablo A. era considerado el "líder del equipo" español de EverFX, y estaba a cargo de "gestionar" a las víctimas españolas que estaban convencidas de enviar dinero a la correduría falsa.
“Los contactos con las víctimas se realizaron a través de centros de llamadas ubicados en la periferia de la Unión Europea”, dijo el comunicado.
El arresto de Pablo A. sigue a redadas en centros de llamadas en Alemania, España, Albania, Bulgaria, Georgia, Macedonia del Norte y Ucrania los días 8 y 9 de noviembre.
Las autoridades alemanas ayudaron con el arresto de Mikhail B. en Georgia. En relación con la investigación;
Se emitió una orden de arresto contra Amant J., propietario de un centro de llamadas con conexiones de alto nivel con el gobierno albanés que también es asesor de su Ministerio de Defensa.
Una promoción en 2019 señalaba a EverFX como “socio de FOREX (mercado de divisas)” y patrocinante del equipo de fútbol Sevilla FC
El País informó que fuera de España, las autoridades creen que podría haber hasta 200.000 víctimas. Actualmente se estima que las pérdidas totales superan los 2.500 millones de dólares.
Las autoridades españolas comenzaron a investigar la organización criminal EverFX en 2018.
Supuestamente, la organización criminal de la que Pablo A. formaba parte operaba 470 sitios web fraudulentos. En lugar de simplemente proporcionar una lista de dichos sitios web, las autoridades de Catalana han puesto en marcha un motor de búsqueda .
CashFX Group no aparece en la lista. Por lo tanto, no está claro si la redada de EverFX es parte de una investigación más amplia de CashFX Group, o en qué medida esta organización criminal está o estuvo involucrada en CashFX Group.
A medida que se intensificaba la atención regulatoria sobre CashFX Group, EverFX negó tener algo que ver con CashFX Group en 2020.
En el momento del anuncio, EverFX fue citado como corredor de CashFX Group en su sitio web en español:
Socavando aún más la negación, el director de operaciones de EverFX, Najib Kassis, apareció en un evento promocional de CashFX Group a fines de 2019.
A EverFX, que opera a través de la empresa ficticia de Chipre ICC Intercertus Capital Limited (desde entonces renombrada como Harindale Ltd.), se le prohibió operar en el Reino Unido en mayo de 2021.
Hablando sobre el uso de empresas ficticias de Chipre por parte de EverFX para cometer fraude;
Fuentes policiales dicen que es desafortunado que Chipre se haya dejado utilizar por grupos que buscan una apariencia de legitimidad para perpetrar fraudes en toda Europa.
BehindMLM ha considerado durante mucho tiempo que el registro de la empresa ficticia de Chipre, incluido el registro en la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre, no tiene sentido.
Después de la quiebra de EverFX en el Reino Unido, CashFX Group colapsó en noviembre de 2021. España emitió una advertencia de fraude de valores de CashFX Group en diciembre de 2021.
Después de fingir unas vacaciones en Europa a fines de 2021, el director ejecutivo de CashFX Group, Huascar López, no ha sido visto ni escuchado en público desde entonces.
En una comunicación enviada ayer a los inversores de CashFX Group, "HL" declaró;
Cuando reflexiono sobre el año pasado, soy muy consciente de las experiencias desafiantes por las que han pasado los miembros de CFX, y siento mucha empatía por cómo las luchas de nuestra empresa han afectado a todos y cada uno de ustedes.
Nuestro equipo corporativo ha trabajado arduamente durante todo el año para construir la siguiente fase de su empresa.
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