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CashFX Group, el esquema piramidal operado por el dominicano Huascar López, sigue acumulando advertencias de fraude de valores en distintos países incluso luego de haber colapsado


Los reguladores financieros en Portugal han emitido una segunda advertencia de fraude de valores contra CashFX Group.


Según una advertencia del 17 de enero de la Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CNVM);

La Comisión del Mercado de Valores de Portugal (CMVM) llama la atención sobre el hecho de que Cash Forex Group/Cash FX Group/CFX... (no está) autorizado ni registrado en la CMVM para realizar ninguna actividad de intermediación financiera en Portugal, de conformidad con los párrafos a) y b) del párrafo 1 del artículo 295 del Código de Valores de Portugal.

La CMVM también advierte que dicha entidad no está legalmente habilitada para realizar publicidad o prospección de clientes destinada a la suscripción de contratos de intermediación financiera.
 
La advertencia de la CNVM sigue a una advertencia de fraude de valores de CashFX Group de 2021 del Banco de Portugal.

Además de Portugal, CashFX Group ha recibido advertencias de fraude de valores de Italia,   España,  República Dominicana, Singapur, Australia, Suecia, Irlanda,  Sudáfrica,  Filipinas,  Bélgica ,  Nueva Zelanda ,  Jersey , Canadá ( Nuevo Brunswick,  Manitoba,  Saskatchewan,  Quebec, Columbia Británica y Ontario), Panamá,  Bahamas,  Noruega  y el Reino Unido, según un reporte de BehindMLM.

CashFX Group fue un esquema Ponzi con temática forex lanzado en 2019. Los inversores fueron atraídos con la promesa de un ROI del 200% al 400%.

Luego de problemas de retiro intermitentes, se hizo patente el colapso de CashFX Group  en noviembre de 2021.

Se presume que al menos está bajo investigación, pero se desconoce el estado actual de López.

A pesar del colapso, el sitio web de CashFX Group todavía está en línea. Los principales reclutadores continúan comercializando el esquema Ponzi colapsado a consumidores desprevenidos.

Las principales fuentes de tráfico al sitio web de CashFX Group como Reino Unido (34 %), Australia (8 %) y EE. UU. (7 %).


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