El esquema GoldenWay Ponzi se ha derrumbado. Según una comunicación del 6 de enero enviada a los inversores, los retiros se han "suspendido" durante cuatro meses.
Además de deshabilitar los retiros, GoldenWay también canceló cualquier solicitud de retiro pendiente.
En particular, los inversores aún pueden depositar nuevos fondos en la empresa y reclutar nuevos inversores.
Las actas de una reunión de líderes de GoldenWay, según una circular, afirma que la razón del colapso es la "pérdida de impulso en las ventas de oro".
GoldenWay ejecuta su esquema Ponzi bajo el engaño de que los inversores compran oro, según BehindMLM.
La misma circular afirma que GoldenWay volverá a habilitar los retiros "según la evolución de la sociedad".
GoldenWay era un esquema Ponzi dirigido por estafadores ucranianos con vínculos con Dubái.
Olesya Galusha fungió como CEO fingida de GoldenWay.
Se desconoce el número total de víctimas de GoldenWay y cuánto han perdido.
Rusia emitió una advertencia de fraude piramidal contra GoldenWay en octubre de 2022.
Ucrania, por su parte, no es conocida por la regulación activa de los esquemas multininivel Ponzi. Dubái permite a los estafadores Ponzi al hacer la vista gorda ante el fraude de valores, así que también es poco probable esperar alguna acción regulatoria por parte de los Emiratos Árabes Unidos.
La mayoría del tráfico del sitio web de GoldenWay se origina en Rusia (23 %), Francia (11 %) y España (9 %).
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