Mediante trabajos de investigación realizados en México por personal de la Dirección de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía del Estado, en colaboración con su homóloga de la Ciudad de México (CDMX), fue posible la captura de la ciudadana Graciela Sota, señalada como probable responsable en un millonario fraude y estafa piramidal de la financiera Green Oceans contra decenas de víctimas.
Green Oceans operaba bajo distintas unidades de negocio. Una era la financiera Green Oceans Inc. (Gloobal In.), mientras que otra unidad, denominada Green Oceans Inc. (Store), operaba como una agencia de viajes y turismo nacional e internacional, además de dedicarse a la compra y venta de oro y plata, compra de automóviles, venta de suplementos nutricionales y pólizas de seguros. Otro brazo de Green Oceans era una fundación (Green Oceans Foundation), encargada de realizar labores sociales y humanitarias en comunidades desasistidas.
En paralelo, Graciela Sota es conocida como propietaria de Renso Espacios, una empresa dedicada al diseño y decoración de interiores, ubicada en la Avenida Rubén Darío No. 1478, de la Colonia Providencia en Guadalajara, Jalisco. Renso Espacios ocupa el mismo edificio donde fueron instaladas las distintas unidades de Green Oceans.
Graciela Sota (tercera, de izquierda a derecha)
Curiosamente, en el mismo edificio funcionan instalaciones de Grow Depot, empresa que distribuye insumos para el cultivo residencial de cannabis, destinado a usos lúdicos o medicinales.
La detenida es madre de Diego Alejandro Álvarez Sota, propietario de la supuesta financiera señalada en diversas carpetas de investigación por un fraude millonario. Álvarez Sota ya se encuentra detenido y vinculado a proceso.
Diego Alejandro Álvarez Sota
“De los actos de investigación se desprende que Graciela S., desde el año 2020, pertenecía a dicha financiera que estaba ubicada en la avenida Rubén Darío, de la colonia Providencia, en Guadalajara, donde se ofrecían membresías con la modalidad de invertir y redituar atractivas ganancias”, explicó la dependencia estatal.
Al llegar la fecha de pago, la empresa, que era representada por la detenida,
no cumplió con lo acordado, dejando de pagar los intereses correspondientes a
los ofendidos con un monto valuado en 3 millones 172 mil 234 pesos (más de USD
170.000), por lo que se solicitó una orden de aprehensión, según Informador.
Pero no son las únicas denuncias. Ante la fiscalía de Jalisco cursan varias carpetas de investigación por distintas estafas que totalizarían más de 153 millones de pesos (más de USD 8 millones) estados mediante el esquema Ponzi.
En los últimos meses de 2021 los clientes de la financiera dejaron de recibir los rendimientos que Green Oceans les ofreció por sus inversiones.
Otra firma involucrada es Asesores Jurídicos Profesionales (AJP) que recomendó a distintas personas invertir en la pirámide de Green Oceans.
“Graciela S. intentó ocultarse de las autoridades, pero logró ser detenida
este día en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, donde se le cumplimentó el mandamiento penal por el delito de
fraude”, añadió el 17 de enero la Fiscalía de Jalisco.
A la persona detenida se le notificaron sus derechos constitucionales y se le
presume inocente hasta que le sea dictada una sentencia condenatoria por parte
de la autoridad jurisdiccional, finalizó la dependencia. Graciela Sota deberá
esperar que un juez determine si la vincula o no a proceso.
0 Comentarios