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Tribunal Supremo Federal de Suiza vuelve a fallar en contra de Derwick Associates


Por infodio.com | Opinión

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En las tranquilas orillas de Lac Léman, la Corte Suprema de Suiza emitió en diciembre del año pasado dos nuevos fallos contra Derwick Associates: la empresa criminal creada por Alejandro Betancourt, Francisco Convit y Pedro Trebbau. Gotham City informa hoy que la Corte Suprema rechazó las apelaciones presentadas por compañías ficticias vinculadas a Betancourt y Convit que buscaban impedir el envío de información incriminatoria al Departamento de Justicia de EE. UU. Las corporaciones en cuestión son  IPC Investments Corp., Derwick Oil and Gas Corp. y Vencon Holdings Investment Inc.

Esta no es la primera vez que la Corte Suprema de Suiza falla contra Derwick Associates en relación con un esquema de lavado de dinero que desvió más de $ 4 mil millones de PDVSA.

Las apelaciones de Betancourt y Convit en Suiza son irrelevantes en este momento. La información que proporciona evidencia indiscutible de la participación de Derwick en el esquema llegó a las autoridades investigadoras hace mucho tiempo.

Los documentos de cumplimiento de EFG Bank , transferencias electrónicas y otros documentos internos que muestran cómo los principales orquestadores del esquema ( Luis e Ignacio Oberto Anselmi a través de Violet Advisors ) recibieron miles de millones de dólares en pagos de PDVSA, una parte de los cuales fueron transferidos inmediatamente a las cuentas controladas por Betancourt y Convit- fueron entregadas personalmente al Departamento de Justicia, muchos años antes de que Derwick Associates comenzara a luchar contra las autoridades suizas en ese sentido.

EFG Bank informó de todas las transacciones superiores a 10.000 francos suizos realizadas por Violet Advisors. Entre las pruebas de pagos se proporcionaron transferencias a Calandra Business, Banstead Assets, Minenven, Delphi, Julotti, Zoletto, Imminvest, IPC Investments, Vecon y Sinfin (todas controladas por Betancourt y Convit).

Otro lote de documentos internos de Compagnie Bancaire Helvetique  también fue entregado a los fiscales de Florida que lideran la investigación. Entre los documentos había evidencia de cómo la Compagnie Bancaire Helvetique adquirió -a nombre de Betancourt y Convit- sociedades ficticias de acciones al portador en Panamá y otras jurisdicciones, abrió cuentas bancarias, otorgó y obtuvo poderes, y administró los ingresos generados por el esquema mientras ignoraba decididamente su origen corrupto. El CEO de Compagnie Bancaire Helvetique ( Joseph Benhamou ) obtuvo personalmente millones de dólares en comisiones por sus servicios.

La declaración de FinCEN contra Banca Privada D'Andorra -una empresa de lavado de dinero- dio como resultado que se pusieran a disposición de las fuerzas del orden estadounidenses más pruebas que vinculan a Betancourt y Convit con el esquema de lavado de dinero de los hermanos Oberto Anselmi.


No es la falta de evidencia disponible para los fiscales lo que ha impedido que Betancourt y Convit se unan a personas como Alex Saab en una prisión de Florida, sino su muy astuta estrategia de retener a exfiscales del Departamento de Justicia, el Fiscal General de EE. UU., funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, e incluso el abogado personal de Donald Trump. Miles de millones robados de Venezuela continúan llenando los bolsillos de los defensores de Derwick.

Estados Unidos es la única jurisdicción que investiga y acusa a los delincuentes de cuello blanco venezolanos. El sistema legal de EE. UU. también es único en el sentido de que las personas involucradas en actividades delictivas pueden, en cualquier momento, celebrar "acuerdos de colaboración" con las autoridades de investigación que a menudo terminan en exoneraciones casi totales.

Mientras Betancourt y Convit se abstengan de visitar, o sigan jugando la carta de la "colaboración", no tienen nada que temer. Lo mismo se aplica a los hermanos Oberto Anselmi y todos los demás involucrados.



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