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Infodio: Autoridades suizas siguen permitiendo el lavado de dinero: prueba Nervis Villalobos


Por infodio.com | Opinión

Traducción

De los primeros 10 resultados de una búsqueda en Google de Nervis Villalobos, ocho están relacionados con su participación directa en la corrupción. La evidencia pública existente puede demostrar fácilmente que Villalobos es un exfuncionario venezolano y una persona expuesta políticamente. Desde 2012, se han iniciado investigaciones penales que involucran a Villalobos en Venezuela, EE. UU., Portugal, España, Andorra y Suiza. A pesar de la abundancia de pruebas de participación delictiva, Villalobos pudo ofertar y comprar a las autoridades suizas en St. Moritz un apartamento de lujo de 6 millones de francos suizos (6.479.000 dólares) que se subastó en 2019, según informó Christian Brönnimann para Tages Anzeiger.

Según el artículo de Brönnimann, las autoridades pertinentes de St. Moritz afirmaron que no tienen la obligación legal de garantizar la legitimidad de los fondos utilizados para comprar propiedades. Su única obligación es vender al mejor postor, que era Villalobos en el momento de la subasta.

La decisión de Villalobos de ofertar, con su propio nombre y domicilio en España (Paseo del Conde de Gaitanes 173, Alcobendas, 28100 Madrid), da una idea de lo descarados que son los delincuentes venezolanos. Villalobos sabe que está siendo investigado en muchas jurisdicciones. De hecho, ha estado luchando contra la extradición a los EE. UU., donde se le busca en relación con esquemas de corrupción multimillonarios.

Mientras que las autoridades del Cantón de los Grisones estaban felizmente tomando ganancias de la corrupción de Villalobos, otras autoridades suizas estaban compartiendo con el Departamento de Justicia de los EE. UU. detalles financieros que revelan una corrupción de proporciones épicas . Un fallo posterior del Tribunal Federal de Suiza indica que Villalobos recibió, solo en Suiza, unos 212.165.625 millones de francos suizos (229 millones de dólares) y 78 millones de dólares en cuentas separadas relacionadas con uno de los esquemas de corrupción más grandes de PDVSA ( Ramírez, Oberto Anselmi, Betancourt, Convit, Diazgranados , Benhamou, de Beaumont ). De esa cantidad, se han incautado unos $148 millones, más la propiedad de St Moritz.

El hecho de que no se haya realizado ningún tipo de diligencia debida en Villalobos antes de la compra muestra cuán generalizada es la corrupción en Suiza. El poder judicial entra en acción solo cuando es forzado a través de solicitudes de colaboración legal provenientes del Departamento de Justicia, e incluso en esos casos, sigue fallando a favor de los delincuentes. Las investigaciones relacionadas con los millones de Alex Saab en bancos suizos fueron rechazadas rotundamente por el fiscal de Ginebra, Endri Gega . Alejandro Betancourt fue expuesto como banquero suizo en este sitio. Ídem Alessandro Bazzoni y D.D. . Aquí se ha publicado evidencia de lavado de miles de millones de dólares en EFG Bank y Compagnie Bancaire Helvetique. No se ha hecho nada en ese sentido. Cuando se trata de lavado de dinero, Suiza siempre está abierta para los negocios.



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