El exasesor general de la compañía petrolera estatal de Venezuela se declaró culpable el miércoles en una corte federal de Miami por cargos de lavado de dinero en relación con una conspiración para desviar al menos 550 millones de dólares de las arcas estatales a través de negocios corruptos de divisas.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Álvaro Ledo Nass reconoció haber
recibido $11,5 millones en sobornos entre 2012 y 2017, un período que
coincidió en gran medida con sus funciones principales en Petróleos de
Venezuela SA, o PDVSA, según un reporte de Josué Goodman para AP.
“Sabía lo que hice”, dijo Nass en los procedimientos ante la jueza Patricia
Seitz, expresando remordimiento por sus acciones. “Vine aquí para reconocer
mis errores y asumir la responsabilidad ante los tribunales estadounidenses”.
Nass, de 43 años, se convirtió en febrero en el último entre varias docenas de
exfuncionarios venezolanos acusados o condenados en los EE. UU. como parte
de la Operación Money Flight, una extensa investigación de varios años que
busca desentrañar cómo los venezolanos con información privilegiada robaron
miles de millones en riqueza petrolera de su país.
Muchas de las personas involucradas en el esquema de corrupción masiva se
mudaron o invirtieron su riqueza robada en bienes raíces en el sur de Florida.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este mes medidas enérgicas
contra la corrupción dentro de PDVSA que ha llevado a varios arrestos de altos
funcionarios y empresarios acusados de robar cargamentos de petróleo. Las
acusaciones provocaron la renuncia del zar petrolero del país, Tareck El
Aissami, una figura clave en los esfuerzos del gobierno para evadir las
sanciones petroleras de Estados Unidos.
Los crímenes de Nass son anteriores a la última purga, pero son sintomáticos
del mismo soborno que, según los expertos, ha proliferado en la industria
petrolera estatal de Venezuela durante más de dos décadas de gobierno
socialista.
Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Nass admitió haber aceptado
sobornos a cambio de dar luz verde a una transacción de moneda falsa en 2014
mediante la cual varios empresarios acordaron prestarle a PDVSA 7.200
millones de bolívares, o $50 millones al tipo de cambio del mercado negro
ampliamente utilizado en Venezuela. Luego, la compañía petrolera liquidó la
deuda por el equivalente en euros de $ 600 millones unos meses más tarde a
una tasa de cambio oficial artificialmente alta, lo que permitió a los
expertos obtener una enorme ganancia de $ 550 millones, según una oferta
fáctica de seis páginas que acompaña a la declaración de Nass. acuerdo.
Entre aquellos con los que admitió haberse reunido en Madrid para discutir
formas de ocultar las ganancias del plan de malversación de fondos estaba
Luis Fernando Vuteff, un gerente financiero y yerno del exalcalde de
Caracas, el líder opositor exiliado Antonio Ledezma.
Vuteff fue arrestado y extraditado de España el año pasado a los EE. UU. y
está a la espera de juicio por cargos de lavado de dinero.
Las ganancias del negocio sucio se lavaron a través de instituciones
financieras en España, las Bahamas y Nueva Jersey,
El fiscal federal adjunto Kurt Lunkenheimer y el abogado litigante del
Departamento de Justicia Paul Hayden están supervisando el caso, que comenzó
cuando Nass, que vivía en España, vino a los EE. UU. para cooperar con la
investigación policial.
Nass, como secretario de la junta directiva de PDVSA y luego asesor general,
pudo influir en las decisiones dentro del gigante petrolero.
Los padres de Nass dijeron que estaban devastados.
“Confiamos en que superará este triste período y superará los errores que
tanto lo han afectado a él y a nuestra familia”, dijeron sus padres en un
comunicado a través del abogado radicado en Caracas, Jesús Loreto.
Para "explicar el chiste": la hamburguesería es Avila Burger, el director es Adolfo Ledo Nass, hermano de Alvaro Ledo Nass, quien fue general counsel de PDVSA en tiempos de Rafael Ramírez, y actuó en la contratación de préstamos en bolívares para ser pagados en $$ entre 2012-2014 pic.twitter.com/TJh3GBDDKy
— La Tabla (@latablablog) May 21, 2020
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